量邦科技有限公司量邦科技第一届董事会第四次会议决议公告

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公告编号：2016-007 证券代码：835352 证券简称：量邦科技 主办券商：东北证券 量邦信息科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体公告内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 量邦信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董 事会第四次会议于 2016 年 3 月 3 日在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，出席会 议并实际表决的董事 5人，会议由董事长冯永昌先生主持，公司监事、信息披露负责人和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民国公司法》及《公司章程》的。 二、 会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》 议案内容：董事会提请股东大会同意公司向具备全国中小企业股份转让系统投资者资格的投资者(最终发行对象中，非公司现有股东合计不超过 35家)采取询价方式发行股票，发行价格为每股 40元至 60 元。本次拟发行股票不超过 100 万股，募集资金金额不超过人民 币 6，000万元。募集资金主要用于补充公司流动资金与储备投资并购资金。具体内容详见《量邦信息科技股份有限公司股票发行方案》。 公告编号：2016-007 表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。 本议案需提交股东大会审议。 (二)审议通过了《关于本次股票发行修改公司章程>的议案》 议案内容：董事会拟提请股东大会同意针对本次股票发行引起的 注册资本、股份总数变化等相关事宜修改《公司章程》相应条款。 表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。 本议案需提交股东大会审议。 (三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》 议案内容：根据公司本次发行股票的实际需要，同意提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。 表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。 本议案需提交股东大会审议。 (四)审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》 议案内容：提议于 2016 年 03 月 20 日在公司会议室召开量邦信息科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，审议《关于公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》、《关于本次股票发行修改公司章程>的议案》。 本次股东大会具体事项见会议通知。 表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。 三、备查文件《量邦信息科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决公告编号：2016-007议》特此公告。 量邦信息科技股份有限公司董事会 2016年3月4日