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　　通告编号：2016-030 证券代码：833908 证券简称：比科斯主理券商：华融证券 深圳比科斯电子股分有限公司 第二届董事会第六次会经过议定议通告 本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带法令义务绿色科技杂志社官网

　　通告编号：2016-030 证券代码：833908 证券简称：比科斯主理券商：华融证券 深圳比科斯电子股分有限公司 第二届董事会第六次会经过议定议通告 本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带法令义务绿色科技杂志社官网。 1、集会召开和列席状况 深圳比科斯电子股分有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次集会于2016年10月30日上午09时在公司集会室以现场集会方法召开。集会告诉于2016年10月20日以电子邮件方法投递。公司应列席董事12人，实践列席集会并表决的董事12人。集会由公司董事长陈克勇掌管、董事会秘书仇晓民记载科技信息期刊官网，公司监事及其他初级办理职员列席了集会。集会的召开契合《公司法》和《公司章程》等有关划定科技信息期刊官网。 2、集会表决状况 集会以记名投票表决方法审议经由过程了以下议案： （一）审议经由过程《董事告退及补选新任董事的议案》 议案内容：本公司董事会于近期收到董事尹水智囊长教师递交的告退陈述。尹水智囊长教师因个因缘故原由辞去公司董事职务。尹水智囊长教师未持有公司股分。尹水智囊长教师告退后亦不担当公司其他职务。 经公司股东天津金星投资有限公司提名，保举陈波师长教师补选为公司第二届董事会董事，其任期自公司2016年第二次暂时股东大会审议经由过程之日起至第二届董事会任期届满科技信息期刊官网。 表决成果：12票赞成，0票阻挡科技信息期刊官网，0票弃权。 该议案尚需提请股东大会审议。 通告编号：2016-030 （二）审议经由过程《公司控股子公司深圳市秀美时髦科技有限公司拟与小米科技有限义务公司发作联系关系买卖的议案》 议案内容：公司控股子公司深圳市秀美时髦科技有限公司将与小米科技有限义务公司签署协作和谈，公司控股子公司深圳市秀美时髦科技有限公司拟为小米科技有限义务公司供给智妙手机配件产物、文具类产物、雨伞、轻跑鞋、握力器等产物，估计停止 2016年 12月31日绿色科技杂志社官网，累计买卖金额将到达5000万元。 小米科技有限义务公司部属全资子公司天津金星投资有限公司为本公司股东，持有公司882.3684万股分，占股9.832%，上述买卖组成联系关系买卖。 表决成果：10票赞成，0票阻挡，0票弃权。联系关系董事程天、尹 水军躲避表决了该议案。 该议案尚需提请股东大会审议。 （三）审议经由过程《关于弥补审议公司控股子公司深圳市秀美时髦科技有限公司与北京小米挪动软件有限公司发作联系关系买卖并签署协作和谈的议案》 议案内容：公司控股子公司深圳市秀美时髦科技有限公司与北京小米挪动软件有限公司2016年10月14日签署《协作和谈》，深圳市秀美时髦科技有限公司向北京小米挪动软件有限公司购置朴直字库等产物。停止通告日，已发作买卖金额为5万元，估计停止2016年12月31日科技信息期刊官网，累计买卖金额将到达50万元。 鉴于北京小米挪动软件有限公司法定代表人黎万强为小米科技有限义务公司股东绿色科技杂志社官网，且小米科技有限义务公司部属全资子公司天津金星投资有限公司为本公司股东，持有公司 882.3684 万股分，占股9.832%，上述买卖组成联系关系买卖。 通告编号：2016-030 表决成果：10票赞成，0票阻挡科技信息期刊官网，0票弃权。联系关系董事程天、尹 水军躲避表决了该议案。 该议案尚需提请股东大会审议。 （四）审议经由过程《关于召开2016年第二次暂时股东大会的议案》 表决成果：12票赞成，0票阻挡，0票弃权。 3、备查文件目次 1、《深圳比科斯电子股分有限公司第二届董事会第六次会经过议定议》2、《董事尹水智囊长教师告退信》 3、《协作和谈》 特此通告。 深圳比科斯电子股分有限公司董事会 2016年11月1日