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　　上会近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理步伐3次、 自律羁系步伐0次和规律处罚0次，监视办理步伐触及从业职员6名

　　上会近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理步伐3次、 自律羁系步伐0次和规律处罚0次，监视办理步伐触及从业职员6名。

　　（36）迪堡金融装备有限公司：企业范例为有限义务公司，注书籍钱3,263.26万元群众币，法定代表人孙成通，公司运营范畴为：普通项目：金融体系用主动柜员机及相干产物的消费（限分支机构运营）、维修、软件和宁静防备体系集成；贩卖、租赁公司自产产物，并供给售后效劳；货色收支口；手艺收支口；宁静防备工程设想、装置、施工和维修；受贸易银行拜托承接银行效劳外包营业和停业自助装备的运营办理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：建立工程施工。居处：中国（上海）自在商业实验区新金桥路581号。2021年度次要财政数据：总资产35,849.19万元，净资产23,516.45万元，主停业务支出19,125.97万元，净利润83.15万元。

　　公司已就本次改换管帐师事件所事件与大信停止了事前相同，大信已确认就本次变动管帐师事件所事件无贰言。前前任管帐师事件所将根据《中国注册管帐师审计原则第1153号—前任注册管帐师和前任注册管帐师的相同》的划定和其他有关请求，主动相同做好后续相干共同事情。

　　（17）山东海潮超高清视频财产有限公司：企业范例为其他有限义务公司，注书籍钱5,000万元群众币，法定代表人孙业志，公司运营范畴为：普通项目：野生智能根底软件开辟；播送电视装备制作（不含播送电视传输装备）；智能家庭网关制作；互联网装备制作；光通讯装备制作；收集装备制作；云计较装备制作；物联网装备制作；数字家庭产物制作；数字视频监控体系制作；影视录放装备制作；可穿着智能装备制作；智能车载装备制作；智能家庭消耗装备制作；假造理想装备制作；文明场馆用智能装备制作；收集手艺效劳；野生智能根底资本与手艺平台；大数据效劳；软件开辟；野生智能使用软件开辟；软件外包效劳；收集与信息宁静软件开辟；野生智能实际与算法软件开辟；信息体系集效果劳；数字文明创意软件开辟；智能掌握体系集成；物联网手艺效劳；信息体系运转保护效劳；数据处置和存储撑持效劳；信息手艺征询效劳；数字内容建造效劳（不含出书刊行）；数据处置效劳；计较机体系效劳；互联网数据效劳；互联网宁静效劳；物联网使用效劳；长途安康办理效劳；数字文明创意内容使用效劳；区块链手艺相干软件和效劳；智能家庭消耗装备贩卖；互联网装备贩卖；电子产物贩卖；信息宁静装备贩卖；播送电视传输装备贩卖；播送影视装备贩卖；收集装备贩卖；通信装备贩卖；数字视频监控体系贩卖；物联网装备贩卖；智能车载装备贩卖。居处：山东省济南市高新区海潮路1036号。2021年度次要财政数据：总资产26,166.19万元，净资产5,836.50万元，主停业务支出36,209.64万元，净利润175.29万元。

　　公司作为一家以处置软件和体系集成营业为主的上市公司，与联系关系方海潮团体等存在着汗青渊源干系，所发作的一样平常联系关系买卖次要为满意公司一样平常运营开展的需求，操纵各自经多年积聚已然构成的资本和劣势，操纵各自由手艺和市场等方面的劣势，互相撑持，配合协作，完成劣势互补和资本同享，提拔中心合作才能，公司与上述联系关系方的协作是切当须要性的，且在公司营业开展妥当的状况下，将会连续展开与其公允、互惠的协作。

　　1 公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　上述第1、2、3、5、6、7、8、9、10、十1、十四项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　立异才能层面，公司适应数字当局建立开展趋向，在天下各田主动展开政务效劳变革探究和立异理论，推出无证实都会、政务舆图、政务微视频、政务通、政务效劳主题库、营商情况效劳平台等立异性产物，助力贵州省、日照市、呼和浩特市、重庆市璧山区等30多个客户案例得到数字当局建立相干奖项。同时，公司到场体例国度尺度《基于云计较的电子政务大众平台整体标准》公布，海潮电子证照体系得到“中国电子信息行业开展大会年度优良立异软件产物”、海潮当局数脑平台得到“中国数字经济都会峰会2021十大‘数字大脑’优良产物”。

　　（27）云南能投海潮科技有限公司：企业范例为有限义务公司，注书籍钱10,000万元群众币，法定代表人薛兵，公司运营范畴为：计较机软硬件设想、开辟及贩卖；计较机体系集成；云计较平台、云计较使用、云计较效劳；计较机帮助装备的贩卖；衡宇租赁；电子与智能化工程、电机工程、通讯工程的设想、施工。居处： 云南省昆明市高新区海源北路998号综合办公楼1楼。2021年度次要财政数据：总资产7,864.39万元，净资产2,301.77万元，主停业务支出24,637.89万元，净利润110.79万元。

　　3、 对中小投资者零丁计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12

　　为明白和标准与有关联系关系方之间的联系关系买卖举动，公司于2021年4月16日召开2020年年度股东大会，审议经由过程《关于与海潮团体有限公司续签联系关系买卖框架和谈的议案》，该等和谈划定公司与海潮团体及其部属子公司之间发作的联系关系买卖须遵照公道的前提，根绝了联系关系买卖能够发作的价钱不公平或前提不公允的情况。

　　（2）公司2021年年度陈述全文及择要的内容和格局契合中国证监会和证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各方面实在地反应出公司昔时度的运营办理和财政情况等事项。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　经大信管帐师事件所（特别一般合股）审计，本公司2021年度完成归属于上市公司股东的净利润为群众币42,130,429.57元，2021年度拟不断止利润分派，不断止本钱公积金转增股本。

　　(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　（6）海潮软件科技有限公司：企业范例为其他有限义务公司，注书籍钱380,000万元群众币，法定代表人王彦功，公司运营范畴为：普通项目：信息手艺征询效劳；软件开辟；信息体系集效果劳；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；通讯装备制作；通讯装备贩卖；收集装备制作；收集装备贩卖；互联网数据效劳；计较机软硬件及核心装备制作；计较机软硬件及帮助装备批发；机器电气装备制作；机器电气装备贩卖；云计较装备制作；云计较装备贩卖；制冷、空调装备制作；制冷、空调装备贩卖；挪动终端装备制作；挪动终端装备贩卖；家用电器制作；电视机制作；家用电器贩卖；影视录放装备制作；播送电视装备制作（不含播送电视传输装备）；播送电视传输装备贩卖；教诲征询效劳（不含涉答应审批的教诲培训举动）；汽车零配件批发；修建质料贩卖；非寓居房地产租赁；物业办理；机器装备租赁；告白设想、代办署理；企业形象筹谋；集会及展览效劳；摄像及视频建造效劳；货色收支口；第一类医疗东西贩卖；第二类医疗东西贩卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：第二类增值电信营业；播送电视传输装备制作；建立工程施工；修建智能化体系设想；第三类医疗东西运营外洋资讯app。居处：中国（山东）自在商业实验区济南片区海潮路1036号海潮科技园。2021年度次要财政数据：总资产1,002,350.88万元，净资产351,711.18万元，主停业务支出274,408.97万元，净利润19,065.95万元。

　　（7）海潮金融信息手艺有限公司：企业范例为有限义务公司，注书籍钱23,119.52万元群众币，法定代表人孙成通，公司运营范畴为：承受金融机构拜托处置信息手艺外包效劳；信息体系集效果劳；金融软件及计较机收集手艺开辟；研发、消费、贩卖、租赁、维修计较机装备、电子元器件、主动柜员机及其零配件、自助终端装备及其零配件；安防设备的设想、装置和保护；处置效劳器、存储产物的批发、贩卖、保护营业；自营和代办署理各种商品及手艺的收支口营业等。居处：姑苏市吴中经济开辟区郭巷街道淞葭路818号富民三期厂房3幢。2021年度次要财政数据：总资产111,856.77万元，净资产46,203.42万元，主停业务支出90,857.19万元，净利润201.00万元。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”内容资讯类app，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　公司于2022年4月14日召开了第九届董事会第十四次集会，审议经由过程了《关于改聘2022年度财政审计机构及内部掌握审计机构、付出管帐师事件所2021年度报答的议案》，公司决议计划法式契合有关法令、法例及《公司章程》的划定，表现了诚信、公允、公平的准绳，不存在损伤公司和股东、出格是中小股东长处的举动，赞成将上述议案提交股东大会审议。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　(三) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

　　（一）列席集会股东或其拜托代办署理人应持有的证件：列席集会的天然人股东，应持自己的身份证、证券账户卡、持股凭据；法人股东持停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭据、法定代表人受权拜托书、列席人身份证列席集会；拜托别人列席的，受托人持自己身份证、受权拜托书和拜托人证券账户卡、拜托人持股凭据、拜托人身份证复印件。

　　（4）申请付出大信管帐师事件所（特别一般合股）2021年度内部掌握审计用度总计群众币20万元。管帐师事件所因审计发作的差盘缠盘川由本公司付出，不计入内部掌握审计用度。

　　公司与上述联系关系方之间的一样平常联系关系买卖次要为满意公司一样平常运营开展的需求，充实操纵有关联系关系方经多年积聚已然构成的资本和劣势，完成劣势互补和资本同享，单方在购销举动中次要接纳根据条约商定的方法付款，不存在上述联系关系方持久占用公司资金并构成坏帐的能够性。

　　为充实操纵公司闲置自有资金，进步资金利用服从和资金收益程度，公司提请董事会受权办理层：在包管活动性和资金宁静的条件下，利用不超越群众币15亿元的闲置自有资金购置宁静性高、活动性好的低风险产物。

　　（21）山东海潮新基建科技有限公司：企业范例为有限义务公司，注书籍钱30,000万元群众币，法定代表人王燕波，公司运营范畴为：普通项目：手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；计较机软硬件及帮助装备批发；计较机体系效劳；信息体系集效果劳；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；贩卖代办署理；电子产物贩卖；新兴能源手艺研发；软件开辟；野生智能使用软件开辟；新质料手艺研发；物联网手艺研发；工程办理效劳；先辈电力电子安装贩卖；计较机软硬件及核心装备制作；计较机软硬件及帮助装备批发；科技中介效劳；信息体系运转保护效劳；收集手艺效劳；智能农业办理；智能家庭消耗装备制作；野生智能实际与算法软件开辟；智能根底制作配备制作；野生智能根底软件开辟；智能掌握体系集成；物联网使用效劳；5G通讯手艺效劳。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：互联网信息效劳；各种工程建立举动；修建智能化工程施工；修建智能化体系设想；建立工程监理；衡宇修建和市政根底设备项目工程总承包；建立工程设想。居处：山东省济南市高新区海潮路1036号海潮科技园S02号楼27楼。2021年度次要财政数据：总资产69,609.96万元，净资产30,243.56万元，主停业务支出51,056.24万元，净利润243.56万元。

　　（31）济南海潮灵通投资有限公司：企业范例为有限义务公司，注书籍钱3,000万元群众币，法定代表人黄新亮，公司运营范畴为：以自有资金对高新手艺企业停止投资；计较机软硬件的开辟、消费、贩卖。居处：济南市高新区孙村镇科航线2877号研发楼一楼。2021年度次要财政数据：总资产4,121.76万元，净资产3,002.20万元，主停业务支出360.85万元，净利润6.74万元。

　　公司关于由《企业管帐原则第14号——支出》标准的买卖构成的应收金钱（不管能否含严重融资身分），和由《企业管帐原则第21号——租赁》标准的租赁应收款，已向客户让渡商品或效劳而有权收取对价的权益（且该权益取决于工夫流逝以外的其他身分）的条约资产均接纳简化办法，即一直按全部存续期预期信誉丧失计量丧失筹办。

　　在其他范畴，公司次要面向处所当局及大型行业客户供给体系集效果劳。公司在上述营业积聚的根底上，充实操纵云计较、大数据手艺，不竭丰硕、完美行业处理计划，主动打造聪慧当局团体处理计划。

　　自力董事已就该议案揭晓了自力定见，该预案契合公司今朝的实践状况，统筹公司及股东的即期长处和久远长处，契合《公司法》、《公司章程》等相干划定，不存在损伤公司及中小股东长处的情况。

　　（3）海潮（北京）电子信息财产有限公司：企业范例为有限义务公司，注书籍钱5,250万元群众币，法定代表人彭震，公司运营范畴为：手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳；计较机手艺培训；消费计较机软、硬件；贩卖计较机软、硬件、日用品、医疗东西（不含2、三类）、五金交电、化工产物、工艺品、电子元器件、机器电器装备、汽车配件、修建质料。居处：北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋1层。2021年度次要财政数据：总资产99,997.86 万元，净资产 34,599.93万元，主停业务支出593,542.48 万元，净利润758.27 万元。

　　2、协作的范畴：一标的目的另外一方购置或贩卖其消费或代办署理的产物，互相供给手艺效劳和撑持等；单方按照营业需求，可恰当调解协作范畴。

　　（13）上海海潮云计较效劳有限公司：企业范例为有限义务公司，注书籍钱110,600万元群众币，法定代表人肖雪，公司运营范畴为：在云计较、信息、收集科技专业范畴内处置手艺开辟、手艺征询、手艺让渡、手艺效劳，计较机体系集成，收集工程（工程类项目凭答应天分运营），计较机软硬件的贩卖，电信营业，通讯建立工程施工，修建装修粉饰建立工程专业施工，修建幕墙建立工程专业施工，修建防水建立工程专业施工，修建智能化建立工程专业施工，地基与根底建立工程专业施工，电机装备装置建立工程专业施工。居处：上海市静安区江场三路238号411室。2021年度次要财政数据：总资产515,438.11万元，净资产137,950.42万元，主停业务支出123,062.81万元，净利润2,423.54万元。

　　公司自力董事揭晓事前承认定见以下：公司估计的2022年度一样平常联系关系买卖事项为公司一般经停业务所需，订价政策遵照了公然、公允、公平准绳，不存在损伤公司及部分股东长处的情况，我们赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　公司以预期信誉丧失为根底，对以摊余本钱计量的金融资产（含应收金钱）、分类为以公道代价计量且其变更计入其他综合收益的金融资产（含应收金钱融资）、租赁应收款停止减值管帐处置并确认丧失筹办。

　　本次利润分派计划尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广阔投资者理性判定，并留意投资风险。

　　（3）若无可比确当地市场价钱，则为推订价钱（推订价钱是指根据本钱加上公道均匀利润而组成的价钱）。

　　（2）海潮软件团体有限公司：企业范例为其他有限义务公司，注书籍钱200,000万元群众币，法定代表人王洪添，公司运营范畴为：答应证核准范畴内的增值电信营业；计较机软硬件及内部装备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视领受机顶盒、自助终端产物、电子装备的手艺开辟、消费、贩卖、手艺征询及效劳、手艺让渡；软件开辟；收集工程装置；计较机软硬件及收集运转保护；体系集成；信息体系征询效劳；智能化工程设想、施工；电机工程施工总承包；通讯工程施工总承包。居处：济南市高新区科航线2877号。2021年度次要财政数据：总资产1,116,729.35万元，净资产220,684.96万元，主停业务支出508,237.47万元，净利润12,908.37万元。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　（16）海潮通讯信息体系有限公司：企业范例为有限义务公司（中外合伙），注书籍钱20,000万元群众币，法定代表人崔洪志，公司运营范畴为：答应项目：建立工程设想；建立工程施工；货色收支口；手艺收支口；修建智能化工程施工；修建智能化体系设想；电气装置效劳。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：信息体系集效果劳；软件开辟；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；计较机软硬件及核心装备制作；信息手艺征询效劳；收集装备贩卖；电子元器件与电机组件装备贩卖；机器电气装备贩卖；电器辅件制作；电器辅件贩卖；节能办理效劳；一般机器装备装置效劳；通用装备补缀；制冷、空调装备贩卖；数据处置和存储撑持效劳；信息体系运转保护效劳。2021年度次要财政数据：总资产102,177.71万元，净资产18,319.53万元，主停业务支出88,836.82万元，净利润1,607.56万元。

　　公司于2021年4月16日召开2020年年度股东大会，集会审议经由过程关于与海潮团体有限公司续签联系关系买卖框架和谈（简称“协作和谈”）的议案。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　公司高度存眷理财等产物的风险掌握，本着保护公司和股东长处的准绳，将风险防备放在首位，对产物严厉把关，慎重决议计划，购置的理财等产物均为宁静性高、活动性好的低风险产物。在投资产物存续期，公司将与受托方连结亲密联络，跟踪资金运作状况，增强风险掌握和监视，保证资金宁静。

　　（19）山东安康医疗大数占有限公司：企业范例为其他有限义务公司，注书籍钱11,000万元群众币，法定代表人王洪军，公司运营范畴为：联网数据效劳；信息手艺开辟、手艺征询、手艺效劳、手艺推行、手艺让渡；增值电服气务；安康征询（不含医疗）；生物手艺、基因检测及产物的开辟；医疗东西、尝试装备、仪器仪表、卫生用品、消毒用品、保健食物、化装品的贩卖；计较机软硬件及帮助装备、电子产物的开辟、贩卖、维修及效劳；海内告白营业；集会及展览展现效劳；收支口营业。居处：济南市槐荫区兴福街道西城西进时期中间D座1212室。2021年度次要财政数据：总资产14,931.49万元，净资产12,241.32万元，主停业务支出4,801.61万元，净利润-2,197.85万元。

　　(二) 股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权，假如其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股或不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　按照《企业管帐原则第22号—金融东西确认和计量》的相干划定，公司购置的银行理财、构造性存款和国债逆回购按照公司办理的营业形式分离和谈详细内容，计入资产欠债表中的“买卖性金融资产”、“其他活动资产”等科目，相干的理财收益计入利润表中的“公道代价变更损益”、“投资收益”科目，详细以管帐师事件所年度审计成果为准。

　　公司本次计提资产减值筹办是基于慎重性准绳，契合《企业管帐原则》等相干划定和公司资产实践状况，可以愈加充实、公道地反应公司的财政情况、资产代价，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。本次计提资产减值筹办的审批法式正当、合规，赞成本次计提资产减值筹办。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　1、出格商定：单方签订的协作和谈合用于单方之间、单方与对方之部属控股子公司和单方各部属控股子公司之间发作的买卖举动。

　　（2）市场普通通行的价钱：本地市场价钱应由单方协商后肯定，约定本地市场价钱时，应次要思索在本地供给相似产物或手艺效劳的第三方其时所收取时价和乙方（视详细情况而定）以公然招标的方法所能得到的最低报价；

　　本次计提资产减值筹办金额36,830,448.27元，计入公司2021年度利润表，思索所得税及少数股东损益影响后，招致公司2021年度兼并报表归属于母公司一切者的净利润降35,346,189.60元，2021年末归属于母公司一切者权益削减35,346,189.60元。

　　公司于2022年4月14日召开第九届董事会第十四次会媾和第九届监事会第十一次集会，审议经由过程了《关于利用闲置自有资金停止现金办理的议案》，赞成利用不超越群众币15亿元闲置自有资金停止现金办理，公司自力董事对本领项揭晓了赞成的自力定见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　上述议案已于2022年4月16日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）上公布了通告。

　　●改聘管帐师事件所的扼要缘故原由及前任管帐师的贰言状况：鉴于大信已持续多年为公司供给审计效劳，为连结公司审计事情的自力性、客观性、公道性，公司拟不再延聘其为2022年度审计机构，并就不再续聘及相干事件与其停止了事前相同，其已确认就本次变动管帐师事件所事件无贰言。公司对大信多年的勤劳事情暗示由衷感激。

　　4、监视、查抄和报告请示。自力董事、监事会和内部审计部分可对资金的利用状况停止监视、核对，并有权延聘自力的内部审计机构停止专项审计。

　　（34）海潮产业互联网股分有限公司：企业范例为其他股分有限公司（非上市），注书籍钱20,000万元群众币，法定代表人肖雪，公司运营范畴为：普通项目：工程和手艺研讨和实验开展；产业互联网数据效劳；软件开辟；信息手艺征询效劳；计较机及办公装备维修；产业掌握计较机及体系贩卖；产业掌握计较机及体系制作；软件贩卖；互联网装备贩卖；电子产物贩卖；产业主动掌握体系安装贩卖；物联网装备贩卖；计较机体系效劳；信息体系集效果劳；互联网宁静效劳；互联网装备制作；互联网数据效劳；区块链手艺相干软件和效劳；智能农业办理；农副食物加工公用装备贩卖；食物、酒、饮料及茶消费公用装备制作；炼油、化工消费公用装备贩卖；电工仪器仪表贩卖；矿山机器贩卖；冶金公用装备贩卖。居处：山东省济南市高新区海潮路1036号海潮科技园S02号楼19层。2021年度次要财政数据：总资产25,431.73万元，净资产11,345.48万元，主停业务支出36,632.99万元内容资讯类app，净利润-4,654.52万元。

　　3、订价准绳：根据市场公然、公允、公平的市场买卖的价钱，按以下准绳及次第收取用度，并定期停止结算：

　　IMAI电子商务平台是公司于2016年8月立项研发的平台产物，全部产物计划包罗海潮大数据使用支持平台、电子商务运营办理背景、网站群内容办理背景、电子商务商城、多装备撑持、大数据运营效劳、接入效劳、云中间建立等多个部门，电子商务行业体系6大使用模块以可拔插方法，根据客户的实践需求完成详细的电商使用，支持多种电商买卖形式。该项目于2019年1月完成研发，因受手艺更新换代的影响，客户需求与研发时发作较大的变革。同时公司企业客户受疫情等身分影响，运营压力较大，信息化预算缩减，该资产的可发出金额已没法补偿项目已发天生本，因而对其计提减值筹办。

　　上会具有响应的执业资历，具有为公司供给审计效劳的经历和才能，可以满意公司年度财政审计和内部掌握审计事情的请求。

　　（26）海潮通讯手艺有限公司：企业范例为有限义务公司，注书籍钱10,000万元群众币，法定代表人林巍，公司运营范畴为：普通项目：软件开辟；信息体系集效果劳；通讯装备制作；通讯装备贩卖；收集装备制作；收集装备贩卖；计较机软硬件及核心装备制作；计较机软硬件及帮助装备批发；5G通讯手艺效劳；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：建立工程设想；建立工程施工；修建智能化体系设想。居处：山东省青岛市城阳区丹山产业园湘潭路2号。2021年度次要财政数据：总资产12,855.55万元，净资产6,822.73万元，主停业务支出3,898.05 万元，净利润-177.27万元。

　　（32）北京市天元收集手艺股分有限公司：企业范例为其他股分有限公司，注书籍钱6,675万元群众币，法定代表人崔洪志， 公司运营范畴为：手艺开辟、手艺推行、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳、手艺培训；贩卖计较机、软件及帮助装备、通信装备、机器装备、五金交电、电子产物、文明用品、修建质料、粉饰质料、开辟后的产物；维修计较机、仪器仪表；计较机体系集成；租赁机器装备、计较机；数据处置；企业办理征询；投资、投资办理；出租办公用房；货色收支口、手艺收支口、代办署理收支口。居处：北京市海淀区西北旺东路10号院东区20号楼。2021年度次要财政数据：总资产43,598.01万元，净资产32,499.16 万元，主停业务支出13,665.15万元，净利润1,014.73万元。

　　行业电子政务云平台是公司于2016年08月立项研发的平台产物，项目经由过程接纳弹性运转、高内聚、低耦合的微效劳架构设想，多租户系统，供给开放的使用集成处理计划、数据管理处理计划、指导帮助决议计划处理计划。以整合当局资本为中心，优化当局效劳为目的，构建一体化、高伸缩、高机能、功用丰硕的稳定中台，支持上层营业使用快速开辟，进步团体营业的强健性、分歧性、可伸缩、易扩大等方面才能，项目于2019年3月完成研发。该类项目面临确当局客户需求凸起多变，项目托付验收促进较慢，托付周期收缩，因而市场推行乏力，新增签单较少，估计将来签单也会逐渐削减，故对其计提减值筹办。

　　上会原名上海管帐师事件所，系于1981年设立的天下第一家管帐师事件所。1998年12月按财务部、证监会请求，改制为有限义务公司制管帐师事件所，2013年12月上会改制为上会管帐师事件所（特别一般合股）。上会持久处置证券效劳营业，重视效劳质量和名誉，获得了客户、羁系部分、投资机构的高度承认。

　　（5）山东海潮金融软件信息有限公司：企业范例为其他有限义务公司，注书籍钱5,000万元群众币，法定代表人孙成通，公司运营范畴为：金融软件效劳；计较机软硬件的研发、消费、贩卖、手艺征询、手艺效劳、手艺让渡。居处：济南市高新区孙村镇科航线2877号研发楼。2021年度次要财政数据：总资产1,163.58万元，净资产-1,604.67万元，主停业务支出3,320.43万元，净利润47.27 万元。

　　（8）海南海潮信息手艺有限公司：企业范例为其他有限义务公司，注书籍钱5,000万元群众币，法定代表人杜昂，公司运营范畴为：计较机体系集成、软件开辟批发、电脑及周边装备、收集产物批发、金融主动装备、修建智能化、安防监控、运维效劳。居处：海南省澄迈县老城高新手艺树模区海南生态软件园。2021年度次要财政数据：总资产1,315.81万元，净资产1,211.41万元，主停业务支出127.55万元，净利润53.39万元。

　　（29）南京海潮信息科技有限公司：企业范例为有限义务公司，注书籍钱2,000万元群众币，法定代表人孙业志，公司运营范畴为：普通项目：软件开辟；信息体系集效果劳；计较机软硬件及帮助装备批发；计较机软硬件及帮助装备批发；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）。居处：南京市麒麟科技立异园智汇路300号B座二楼。2021年度次要财政数据：总资产41.77万元，净资产41.52万元，主停业务支出0万元，净利润0.48万元。

　　按照《公司法》《上市公司自力董事划定规矩》《上市公司管理原则》和《公司章程》的有关划定，公司自力董事当真审议了《关于利用闲置自有资金停止现金办理的议案》，并对公司运营状况、财政情况和内控轨制等状况停止了须要的考核，揭晓了以下自力定见：

　　公司无形资产于资产欠债表日存在减值迹象的，停止减值测试。减值测试成果表白资产的可发出金额低于其账面代价的，按其差额计提减值筹办并计入减值丧失。

　　关于除上述之外的金融资产，如：债务投资、其他债务投资、其他应收款、除租赁应收款之外的持久应收款等，本公司根据普通办法，即“三阶段”模子计量丧失筹办。

　　为顺应公司营业开展需求，申请对公司董事长停止银行营业相干受权：（1）公司申请银行授信额度审批，单笔金额不超越10亿元群众币（或划一外币折算金额），授信内容以详细的银行信贷营业为准；（2）公司申请打点各项银行信贷营业审批，单笔金额不超越3亿元群众币（或划一外币折算金额）。

　　6、关于改聘2022年度财政审计机构及内部掌握审计机构、付出管帐师事件所2021年度报答的议案

　　2 公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　自力董事就2021年度利润分派预案揭晓了赞成的自力定见，以为：公司2021年度拟不断止利润分派、也不断止本钱公积金转增股本的预案，契合公司利润分派政策和股东报答计划，统筹公司及股东的即期长处和久远长处，有益于公司的连续不变开展，不存在损伤公司及中小股东长处的情况。

　　公司拟利用不超越群众币15亿元的闲置自有资金购置银行、证券公司等金融机构的银行理财、构造性存款、国债逆回购等低风险产物。以上资金额度在有用期内能够转动利用。具表现金办理条约条目以实践签订条约为准。

　　（22）海潮团体有限公司（简称“海潮团体”或“团体”）：企业范例为其他有限义务公司，注书籍钱102,437.67万元群众币，法定代表人邹庆忠，公司运营范畴为：商用暗码产物的开辟、消费、贩卖；计较机及软件、电子及通讯装备（不含无线电发射装备）的消费、贩卖；答应证范畴内的收支口营业；电器机器、五金交电贩卖；计较机使用、出租及计较机职员培训效劳；智能化工程设想、施工（凭天分证书运营）；集成电路内容资讯类app、半导体发光质料、管芯器件及照明使用产物的设想、开辟、消费、贩卖、装置施工；衡宇租赁、物业办理；装备租赁。居处：山东省济南市高新海潮路1036号。2021年度次要财政数据：总资产1,313,938.58万元，净资产333,250.78万元，主停业务支出2,9635.34万元，净利润22,452.49万元。

　　公司现金办理的受托方拟为银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其分歧动作人之间在产权、营业、资产、债务债权、职员等方面不存在联系关系干系。

　　（24） 恩施海潮云计较有限公司：企业范例为有限义务公司，注书籍钱1,001万元群众币，法定代表人王闰生，公司运营范畴为：云计较效劳及相干手艺征询、手艺效劳、计较机软硬件开辟、体系集成、收集工程效劳；计较机软硬件贩卖。居处：利川市经济开辟区南环大道55号。2021年度次要财政数据：总资产2,066.80万元，净资产749.19万元，主停业务支出291.39万元，净利润64.33万元。

　　公司所属行业为软件和信息手艺效劳业，次要营业触及数字当局、烟草及其他行业的软件开辟及体系集成。陈述期内，公司专注于聪慧当局计划和效劳供给商的计谋定位，连续稳固在数字当局、烟草行业信息化等范畴的劣势职位。

　　（39）山东海潮汇众财产开展投资有限公司：企业范例为有限义务公司，注书籍钱30,000万元群众币，法定代表人 刘卫华，公司运营范畴为：普通项目：以自有资金处置投资举动；物联网手艺效劳；计较机软硬件及核心装备制作；计较机软硬件及帮助装备批发；安部分系监控效劳；影视录放装备制作；照明用具消费公用装备贩卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：修建智能化工程施工；修建智能化体系设想；货色收支口；手艺收支口。居处：山东省济南市历城区唐冶街道兴元街1677号6号楼17层。2021年度次要财政数据：总资产147,449.44万元，净资产53,406.01万元，主停业务支出9,416.62万元，净利润426.77万元。

　　公司监事会成员以为，在不影响公司一般运营及风险可控的条件下，公司利用不超越群众币15亿元（含15亿元）的自有资金购置宁静性高、活动性好的低风险投资产物，目标是为了进步资金利用服从，增长投资收益，契合公司及部分股东的长处。相干审议表决法式正当、有用，契合有关法令及《公司章程》的划定。监事会赞成利用公司闲置自有资金停止现金办理。

　　公司按照《企业管帐原则》和公司相干管帐政策等的划定计提减值筹办，契合公司资产的实践状况，计提资产减值筹办后，能愈加公道的反响公司的资产情况、财政情况。公司在审议本次计提资产减值筹办的议案时，法式正当、有用，不存在损伤公司及中小股东长处的情况，赞成本次计提资产减值筹办。

　　（37）山东海潮铸远教诲科技有限公司：企业范例为其他有限义务公司，注书籍钱1,000万元群众币，法定代表人张玉新，公司运营范畴为：教诲科技范畴内的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳；计较机软、硬件的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳；物联网收集手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳；计较机信息体系集效果劳；企业办理征询；集会效劳；办公用品、文具用品的批发和其他按法令、法例、国务院决议等划定未制止和不需运营答应的项目。居处：山东省济南市历城区唐冶新区围子山路1号唐冶新区办理委员会会展区。2021年度次要财政数据：总资产377.93万元，净资产134.53万元，主停业务支出1,190.24万元，净利润0.64万元。

　　（28）重庆海潮云链信息手艺有限公司：企业范例为有限义务公司，注书籍钱 3,000万元群众币，法定代表人商广勇，公司运营范畴为：答应项目：互联网信息效劳；建立工程设想；建立工程施工。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准） 普通项目：收集与信息宁静软件开辟；数据处置和存储撑持效劳；信息手艺征询效劳；大数据效劳；软件开辟；软件外包效劳；信息体系集效果劳；区块链手艺相干软件和效劳；互联网数据效劳；互联网宁静效劳；物联网使用效劳；物联网手艺效劳；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；计较机软硬件及帮助装备批发；计较机软硬件及帮助装备批发；信息体系运转保护效劳；对外承包工程。居处： 重庆市渝中区经纬大道789号6-1#、6-2#、6-3#、6-4#、6-5#、6-6#。2021年度次要财政数据：总资产641.61万元，净资产68.30万元，主停业务支出204.19万元，净利润15.36万元。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司董事会审计委员会对上会的专业胜任才能、投资者庇护才能、诚信情况及自力性等停止了检查外洋资讯app，以为上会到场年审的职员均具有施行审计事情所需的专业常识和相干的执业证书，具有处置证券相干营业的资历，在执业过程当中可以遵照自力、客观、公平的职业原则，客观、公平、公道地反应公司财政情况、运营功效，实在实行了审计机构应尽的职责，赞成延聘上会管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度审计机构。

　　公司与上述联系关系方之间发作的一标的目的另外一方购置或贩卖其消费和代办署理的产物，互相供给手艺效劳和撑持等联系关系买卖为公司一样平常运营举动中发作的，各项买卖均遵照公允、公平、公道的市场价钱和前提停止。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　自力董事已就该议案揭晓了自力定见，以为：公司本次估计的一样平常联系关系买卖系一般消费运营所需，订价公允、公道，并按照市场化准绳运作。本次联系关系买卖事项审议、表决法式正当合规，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。关于该议案联系关系董事王柏华师长教师、张革师长教师、王冰师长教师躲避表决，有关详细内容详见公司临2022-016号通告。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　（30）山东海潮云效劳信息科技有限公司：企业范例为其他有限义务公司，注书籍钱9,769万元群众币，法定代表人李兆丽，公司运营范畴为：云计较手艺开辟、手艺效劳、手艺征询、手艺效劳；计较机软硬件开辟；信息体系集效果劳、收集手艺的开辟、手艺征询；计较机收集体系工程效劳；贩卖：计较机软硬件。居处：山东省济南市高新区海潮路1036号海潮科技园S06号楼。2021年度次要财政数据：总资产353,505.81万元，净资产31,848.51 万元，主停业务支出106,547.38万元，净利润6,869.26万元。

　　公司今年度现金办理最高额度不超越群众币15亿元，占公司近来一期经审计货泉资金的72.36%；公司不存在负有大额欠债的同时购置理财等产物的情况。公司利用闲置自有资金停止现金办理是在确保公司一般运转和包管资金宁静的条件下停止的，能够有用进步资金利用服从和资金收益程度，为股东获得更多投资报答。

　　（3）在提出本定见前，没有发明到场2021年年度陈述全文及择要的体例和审议的职员有违背失密划定的举动。

　　拟具名项目合股人、具名注册管帐师及质量掌握复核职员不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况，未持有和生意公司股票，也不存在影响自力性的其他经济长处，按期轮换契合划定。

　　公司挑选与上述联系关系方停止买卖，除如上所述次要缘故原由外，另有一部门是基于客户特别需乞降同一招招标轨制而发作的。公司的软件营业及产物和联系关系方的硬件产物配套施行，在划一价钱机能前提下，有着更好的兼容性。公司与联系关系方持久、优良的协作可以低落营运本钱，增进主业开展，进步本身效益和完成资产增值。

　　上会2021年度营业支出（未经审计）6.20亿元，此中审计营业支出3.63亿元，证券营业支出1.55亿元。2021年度上会为41家上市公司供给年报审计效劳，此中偕行业上市公司审计客户3家。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　具有注册管帐师执业天分，处置证券效劳营业超越15年，前后担当多家上市公司的审计效劳及项目质量复核事情，具有响应专业胜任才能。

　　1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　（1）海潮通用软件有限公司：企业范例为有限义务公司，注书籍钱30,000万元群众币，法定代表人王兴山，公司运营范畴为：普通项目：软件开辟；软件贩卖；计较机体系效劳；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；机器装备贩卖；产业掌握计较机及体系贩卖；电子产物贩卖；信息体系集效果劳；信息手艺征询效劳。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：货色收支口；手艺收支口；施工专业功课；各种工程建立举动；建立工程设想；衡宇修建和市政根底设备项目工程总承包。居处：山东省济南市海潮路1036号。2021年度次要财政数据：总资产208,139.36万元，净资产73,759.17万元，主停业务支出166,024.32万元，净利润3,897.38万元。

　　（10）内蒙古海潮信息科技有限公司：企业范例为其他有限义务公司，注书籍钱2,500万元群众币，法定代表人徐军栋，公司运营范畴为：收集信息效劳；手艺征询、效劳；软件、办公用品的贩卖；计较机及帮助装备、电子产物贩卖及租赁；计较机体系集成；信息体系集效果劳。居处：内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街33号内蒙古海潮大数据财产园S01科研楼102、103室。2021年度次要财政数据：总资产4,105.63万元，净资产2,103.07万元，主停业务支出2,689.79万元，净利润356.07万元。

　　（4）海潮电子信息财产股分有限公司：企业范例为股分有限公司，注书籍钱145,372.131万元群众币，法定代表人彭震，公司运营范畴为：普通项目：计较机软硬件及核心装备制作；计较机软硬件及帮助装备批发；计较机软硬件及帮助装备批发；互联网装备贩卖；互联网装备制作；软件开辟；软件贩卖；通讯装备制作；通讯装备贩卖；通用装备制作（不含特种装备制作）；电子公用质料制作；电子公用质料研发；电子公用质料贩卖；制冷、空调装备制作；制冷、空调装备贩卖；钟表与计时仪器制作；钟表与计时仪器贩卖；计较器装备贩卖；玩具制作；玩具贩卖；讲授用模子及教具制作；讲授用模子及教具贩卖；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；计较机及通信装备租赁；计较机及办公装备维修；非寓居房地产租赁；工程和手艺研讨和实验开展；工程办理效劳；信息体系集效果劳；变压器、整流器和电感器制作；配电开关掌握装备制作；配电开关掌握装备贩卖；电池制作；电池贩卖；锻件及粉末冶金成品制作；锻件及粉末冶金成品贩卖；金属构造制作；金属构造贩卖；玻璃制作；金属质料制作；金属质料贩卖；喷涂加工；云计较装备制作；云计较装备贩卖；信息手艺征询效劳；收集手艺效劳；智能掌握体系集成；信息宁静装备制作；信息宁静装备贩卖；收集与信息宁静软件开辟；数字视频监控体系制作；数字视频监控体系贩卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：收支口代办署理；手艺收支口；货色收支口；各种工程建立举动；建立工程设想；修建智能化体系设想；修建智能化工程施工。居处：济南市海潮路1036号。2021年度次要财政数据：总资产4,000,697.25万元，净资产1,362,690.94万元，主停业务支出6,659,250.61万元，净利润157,990.84万元。

　　（3）申请付出大信管帐师事件所（特别一般合股）2021年度财政审计用度总计群众币45万元。管帐师事件所因审计发作的差盘缠盘川由本公司付出，不计入财政审计用度。

　　（14）海潮云信息手艺股分公司：企业范例为其他股分有限公司，注书籍钱36,214.83万元群众币，法定代表人肖雪，公司运营范畴为：云计较、产业互联网、信息、收集科技专业范畴内处置手艺开辟、手艺征询、手艺让渡、手艺效劳；计较机体系集成；收集工程；计较机软硬件的开辟、手艺效劳、贩卖；互联网批发；增值电信营业。居处：山东省济南市高新区海潮路1036号。2021年度次要财政数据：总资产439,414.22万元，净资产120,779.13万元，主停业务支出127,111.61万元，净利润8,434.10万元。

　　海潮软件股分有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次集会于2022年4月14日在公司308集会室召开，集会告诉于2022年4月12日以电子邮件和德律风等方法收回。本次集会应到监事3人，实到3人。监事会主席赵新师长教师掌管此次集会，契合《公司法》和《公司章程》的划定。

　　（35）山东茗筑世家置业有限公司：企业范例为有限义务公司，注书籍钱10,000万元群众币，法定代表人杨星，公司运营范畴为：房地产开辟及物业办理；高新手艺财产及房地产投资。居处：山东省济南市高新区海潮路1036号。2021年度次要财政数据：总资产57,427.20万元，净资产27,289.29万元，主停业务支出3,934.76万元，净利润9,193.78万元。

　　海潮软件股分有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次集会于2022年4月14日上午9:00在公司309集会室召开，本次集会以现场和通信相分离的方法召开。集会告诉于2022年4月12日以电子邮件和德律风等方法收回。本次集会应到董事6人，实到董事6人，本次集会由王柏华师长教师掌管，公司监事及高管职员列席了集会，契合《公司法》和《公司章程》的划定。集会颠末当真审议，以举腕表决方法分歧经由过程了以下议案：

　　公司监事会成员以为，在审议关于银行授信额度申请受权的议案中，董事会充实实行了其本能机能，该项议案有益于公司营业的一般展开，进步公司的运营服从。

　　●海潮软件股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年度利润分派预案为：不派发明金盈余、不送红股、不断止本钱公积金转增股本。

　　经大信管帐师事件所（特别一般合股）审计，本公司2021年度完成归属于上市公司股东的净利润为群众币42,130,429.57元。公司董事会充实思索公司计谋开展需求及合规性请求，2021年度拟不断止利润分派，不断止本钱公积金转增股本。

　　4.1 陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东状况

　　（23）海潮优派（威海）教诲科技有限公司：企业范例为有限义务公司，注书籍钱200万元群众币，法定代表人陈灵活，公司运营范畴为：教诲科技的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳、手艺推行；集会及展览效劳；构造文明艺术交换举动（不含停业性表演）；贩卖计较机、软件及帮助装备、体育用品、电子产物、文明用品；出书物批发、出书物批发；播送电视节目建造；电子出书物建造；音像成品建造；承接软件开辟相干效劳外包。居处：山东省威海市经济手艺开辟区香港路-18-1号。2021年度次要财政数据：总资产245.63万元，净资产106.51万元，主停业务支出225.63万元，净利润8.99万元。

　　1、公司总司理为公司购置低风险投资产物事项的卖力人，公司建立特地的现金办理事情小组卖力详细操纵事件。现金办理事情小组次要由财政部、审计部、证券部的专业职员构成，经由过程订定科学的理财计划，并及时存眷和阐发产物投向及其停顿，一旦发明或判定有倒霉身分，将实时采纳响应的保全步伐，从而最大限度地掌握投资风险、包管资金的宁静。

　　公司自力董事揭晓自力定见以下：公司本次估计的一样平常联系关系买卖系一般消费运营所需，订价公允、公道，并按照市场化准绳运作。本次联系关系买卖事项审议、表决法式正当合规，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。

　　可发出金额为资产的公道代价减去向置用度后的净额与资产估计将来现金流量的现值二者之间的较高者。资产减值筹办按单项资产为根底计较并确认，假如难以对单项资产的可发出金额停止估量的，以该资产所属的资产组肯定资产组的可发出金额。资产组是可以自力发生现金流入的最小资产组合。

　　公司前任管帐师事件所为大信，已持续多年为公司供给审计效劳。2021年度，大信为公司出具审计定见为尺度无保存定见的审计陈述。公司不存在已拜托前任管帐师事件所展开部门审计事情后解职前任管帐师事件所的状况。

　　公司董事会发起于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议董事会和监事会提交需股东大会审议的事项，详细告诉请见公司临2022-019号通告。

　　经大信管帐师事件所（特别一般合股）审计，本公司2021年度完成归属于上市公司股东的净利润为群众币42,130,429.57元。公司分离实践运营状况和持久开展资金需求，制定2021年利润分派计划2021年度拟不断止利润分派，不断止本钱公积金转增股本。有关详细内容详见公司临2022-014号通告。

　　营业才能层面，公司公布“海潮当局数字化转型才能矩阵”，推出了“GBK办法、六维梳理、流程再造、理通聚用、数据管理、数据开放、数据运营”七大办法、“工具模子、事项图谱、构造模子、信誉模子、政策模子、事项比对、数据画像”七大模子、“AI组件、云表单、Easy Do、速搭、在线文档、智能客服、主动巡检外洋资讯app、智能问答、政务易搜、政策效劳”十大东西使用和“数脑一体化平台和下层数据孪平生台”两大数字化平台，经由过程营业数据的交融内容资讯类app，阐扬信息化东西效能，完成营业与构造的重构，经由过程矩阵才能助力当局办理迈向聪慧化新阶段。中心党校（国度行政学院）电子政务研讨中间公布的《省级当局和重点都会一体化政务效劳才能查询拜访评价陈述（2021）》中，排名前十的省级当局及重点都会中，公司效劳客户各占六席，此中深圳持续3年连任首位。

　　2021年是“十四五”计划的残局之年，也是将“数字当局”写入当局事情陈述的第一年，跟着放管服变革的不竭深化、疫情防控的常态化、营商情况的不竭优化，国度连续印发《国务院办公厅关于效劳“六稳”“六保”进一步做好“放管服”变革有关事情的定见》《国务院关于展开营商情况立异试点事情的定见》《国务院办公厅关于印发天下一体化政务效劳平台挪动端建立指南的告诉》《国务院关于放慢促进政务效劳尺度化标准化便当化的指点定见》等文件，主动鞭策数字当局建立向数字化、智能化、挪动化改变。“十四五”时期，跟着我国数字当局的片面促进，跨地区、跨范畴的协同管理估计将成为政务效劳程度提拔的重点标的目的，政企协作形式在资本设置服从、效劳专业性、功用多样性等方面具有较着劣势，估计将成为各地域促进数字当局建立的支流形式。

　　5、公司将在按期陈述中对购置的低风险投资产物事项及其收益状况停止表露，承受公家投资者的监视。

　　产物才能方面，公司依托多年确当局信息化效劳经历，不竭完美产物系统，构成了以政务数脑平台为底座，涵盖一网通办、一网羁系、一网统管、一网协同、数据管理、营商情况、智能大厅等使用处景，面向省、市、区县、街道、社区五级地区当局客户的一体化数字当局综合处理计划。公司的一体化数字当局团体处理计划已胜利使用到20多个部委及省本级、20多个省会和副省级都会和150多个地市和800多个区县，鞭策各地当局数字化转型晋级不竭提速。公司以19.4%市场份额稳居中国一体化政务效劳平台处理计划市场前线。

　　按照财务部《企业管帐原则》《公司章程》及公司管帐政筹谋定，为实在反应公司的财政情况、资产代价及运营功效，公司对兼并报表中停止 2021 年 12 月 31 日相干资产代价呈现的减值迹象停止了片面的清查和阐发，按资产种别停止了测试，对能够发作资产减值丧失的资产计提减值筹办。公司2021年计提资产减值筹办金额为群众币36,830,448.27元，详细状况以下：

　　2021年公司完成贩卖支出183,018.77万元，同比增加37.72%；完成归属于上市公司股东的净利润4,213.04万元，同比增加148.87%；每股收益0.13元。2021年底公司资产总额415,519.63万元，比上期期末增加7.82%；归属母公司一切者权益216,537.15万元，比上期期末增加1.95%；公司加权均匀净资产收益率1.96%，比上期增加5.93个百分点；每股净资产6.68元；资产欠债率47.88%，比上期期末增加3个百分点。

　　海潮软件股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月14日召开第九届董事会第十四次集会落第九届监事会第十一次集会，审议经由过程了《关于计提资产减值筹办的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将详细状况通告以下：

　　（1）公司2021年年度陈述全文及择要的体例和审议法式符正当律、法例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项划定。

　　3、公司将对投资产物的资金成立完好的管帐账目，摆设特地财政职员对资金停止专户办理，并实时对投资产物的资金停止对账。

　　公司于2022年4月14日召开第九届董事会第十四次集会，审议经由过程了《公司2021年度利润分派预案》的议案，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司2021年度利润分派预案契合公司实践运营状况，契合相干法令、法例及《公司章程》的划定，不存在损伤公司及部分股东长处的情况内容资讯类app。赞成公司2021年度利润分派预案。

　　（12）海潮卓数大数据财产开展有限公司：企业范例为有限义务公司，注书籍钱10,000万元群众币，法定代表人张帆，公司运营范畴为：在大数据、信息、收集科技范畴内处置手艺开辟、手艺征询、手艺让渡、手艺效劳；计较机体系集效果劳；收集工程效劳；计较机软硬件的贩卖；设想、建造、代办署理及公布各种告白营业；展览展现效劳；集会效劳；企业形象筹谋效劳；拍照效劳；衡宇租赁效劳；物业办理。居处：无锡经济开辟区金融一街15号。2021年度次要财政数据：总资产32,244.32万元，净资产-11,619.18万元，主停业务支出20,708.48万元，净利润-2,846.23万元。

　　比年来，我国数字当局建立快速开展，相干计划和政策频仍出台，为数字当局建立连续安康开展供给了优良的撑持。《百姓经济和社会开展第十四个五年计划和2035年近景目的纲领》《“十四五”数字经济开展计划》中在总结“十三五”期间我国数字当局建立开展状况和成绩的根底上，提出了数字当局开展的目的和详细开展标的目的。中心和处所都高度正视数字当局的顶层计划设想，前后印发国度级、省级数字当局整体计划、施行计划等一系列政策计划，并采纳有力步伐鞭策贯彻落实，为数字当局开展营建了优良的政策情况。2019-2021年疫情时期，数字当局在经济调理、市场羁系、大众效劳、社会管理等范畴精准施策，在鞭策疫情防控中各行业有序复工复产阐扬了主要感化。疫情初始范围分散，到疫情防控情势获得主动停顿的全部历程，鞭策了数字当局建立的开展空间，也为数字当局建立带来新的应战，对鞭策数字当局久远开展具有主要代价。

　　（二）注销手续及方法：列席集会的股东或其拜托代办署理人，应持上述证件打点注销手续；异地股东可经由过程传真、信函等方法停止注销（需供给前款划定的有用证件复印件），附联络德律风，并说明“股东大会”字样。

　　具有注册管帐师执业天分，2015年得到中国注册管帐师资历，2001年开端处置上市公司审计，2001年开端在上会执业，近三年签订的上市公司2家，具有响应的专业胜任才能。

　　公司监事会成员以为，在审议对2022年度一样平常联系关系买卖停止公道估计等发作的联系关系买卖举动中，董事会实行了诚信准绳，有关法式及买卖价钱公允、公道，不存在损伤公司及股东长处的举动。

　　为本公司供给的2022年度财政审计效劳报答为群众币45万元，2022年度内部掌握审计效劳报答为群众币20万元，合计群众币65万元，与2021年度供给的财政审计、内部掌握审计效劳报答不异。审计免费的订价准绳次要根据审计事情量肯定。

　　公司利用闲置自有资金购置宁静性高、活动性强的低风险产物，整体风险可控。但因为金融市场受宏观经济等身分影响，仍存在收益不愿定的风险，提示广阔投资者留意投资风险。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号 — 标准运作》等有关划定施行。

　　公司董事会在订定2021年利润分派计划时，充实思索了公司计谋开展需求及合规性请求。2022年，公司努力于成为经济社会数字化转型的优良效劳商，为放慢促进该计谋施行，一方面公司将连续重视立异投入、增强大众平台研发、加大行业软件研发，另外一方面公司将加大优良人材引进力度、连续优化人力资本构造。因而分离公司实践运营状况和持久开展资金需求，公司2021年度拟不断止利润分派，不断止本钱公积金转增股本。

　　（11）内蒙古证联信息手艺有限义务公司：企业范例为有限义务公司，注书籍钱2,000万元群众币，法定代表人胡顺杰，公司运营范畴为：信息财产；收集信息效劳；信息科技产物的运营；手艺征询、效劳；计较机及相干电子产物租赁；当代办公用品贩卖；电信增值营业。居处：内蒙古自治区呼和浩特市新城区大学科技园7号楼二层。2021年度次要财政数据：总资产9,608.00万元，净资产2,011.62万元，主停业务支出6,114.58万元，净利润107.48万元。

　　（38）深圳海潮早上班云手艺有限公司：企业范例为有限义务公司，注书籍钱3,300万元群众币，法定代表人王兴山，公司运营范畴为：普通运营项目：计较机云手艺研发；计较机软件、信息体系软件的开辟、贩卖；信息体系设想、集成、运转保护；智能机械人、机械人体系、机械人使用手艺、软件产物的研发及产物贩卖；运营电子商务；计较机数据库办理及相干手艺效劳；企业办理征询；答应运营项目：网上供给人力资本效劳。居处：深圳市南山区粤海街道大冲商务中间C808。2021年度次要财政数据：总资产932.84万元，净资产-450.14万元，主停业务支出5,586.79万元，净利润-212.54万元。

　　（15）山东海潮爱购云链信息科技有限公司：企业范例为其他有限义务公司，注书籍钱8,000万元群众币，法定代表人黄新亮，公司运营范畴为：普通项目：手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；软件开辟；电子产物贩卖；通信装备贩卖；计较机软硬件及帮助装备批发；计较机软硬件及帮助装备批发；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；企业办理征询；市场营销筹谋；企业形象筹谋；常识产权效劳（专利代办署理效劳除外）；告白设想、代办署理；集会及展览效劳；财政征询；翻译效劳；机器装备租赁；信息体系集效果劳；信息手艺征询效劳；互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；数据处置和存储撑持效劳；修建质料贩卖；机器装备贩卖；家用电器贩卖；五金产物批发；机器零件、零部件贩卖；电器辅件贩卖；模具贩卖；修建用金属配件贩卖；办公用品贩卖；文具用品批发；户外用品贩卖；体育用品及东西批发；针纺织品贩卖；针纺织品及质料贩卖；修建工程用机器贩卖；门路货色运输站运营；招招标代办署理效劳；橡胶成品贩卖；金属质料贩卖；供给链办理效劳；煤炭及成品贩卖；工程办理效劳。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：第二类增值电信营业；建立工程施工。居处：山东省济南市高新区海潮路1036号S05楼五层。2021年度次要财政数据：总资产15,936.81万元，净资产8,366.45万元，主停业务支出44,972.18万元，净利润186.09万元。

　　停止2021年底，上会具有合股人74名、注册管帐师445名，此中签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师人数115人。

　　（25）济南海潮数据手艺有限公司：企业范例为有限义务公司，注书籍钱14,297.67万元群众币，法定代表人张东，公司运营范畴为：数据手艺开辟、手艺效劳；信息体系集效果劳，数据处置，信息体系软件及装备的研发、贩卖和效劳；计较机收集体系工程手艺征询及手艺效劳。居处：中国(山东)自在商业实验区济南片区海潮路1036号海潮科技园S05楼S311室。2021年度次要财政数据：总资产98,500.54万元，净资产81,555.38万元，主停业务支出68,008.91万元，净利润-6,956.02万元。

　　公司本次计提资产减值筹办，契合公司资产实践状况和相干政筹谋定，可以愈加公道的反应公司的资产情况，可使公司资产代价的管帐信息愈加实在牢靠，具有公道性。

　　●一样平常联系关系买卖对上市公司的影响：公司与联系关系人的一样平常联系关系买卖均为消费运营所需，不会春联系关系方构成较大依靠。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　具有注册管帐师执业天分，2020年得到中国注册管帐师资历，2018年开端处置上市公司审计，2021年开端在本所执业，近三年签订审计陈述的上市公司有山东丰元化学股分有限公司，具有响应的专业胜任才能。

　　陈述期内，公司凭仗烟草行业多年深耕经历，以快消操行业平台化、智能化、生态化为目的，主动打造、完美集聪慧营销、聪慧物流、智能追溯等一体化的智能贸易操纵体系，充实阐扬数字平台效劳支持才能，以快消操行业不竭增加的企业办理和营业立异需求为牵引，使用云计较、大数据等手艺，以数字中台建立为中心，增强中心数据资本的收罗和操纵，片面进步征询计划、平台赋能、运营办理等才能，深挖快消操行业烟草、酒类需求及营业立异，经由过程抢先的营业处理计划引领客户需求，以质量促开展，连续提拔客户合意度。

　　（33）济南海潮铭达信息科技有限公司：企业范例为有限义务公司，注书籍钱20,000万元群众币，法定代表人杨良，公司运营范畴为：计较机软硬件的开辟、消费、贩卖；体系集成；以自有资产投资；房地产开辟运营；物业办理；自有衡宇租赁。居处：济南市高新区孙村镇科航线2877号研发楼。2021年度次要财政数据：总资产50,593.32万元，净资产19,211.74万元，主停业务支出4,986.40 万元，净利润12.93万元。

　　●实行的审议法式：海潮软件股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月14日召开第九届董事会第十四次集会，审议经由过程《关于利用闲置自有资金停止现金办理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（2）延聘上会管帐师事件所（特别一般合股）为本公司2022年度的内部掌握审计机构，聘期一年。

　　别的公司近来三年以现金方法累计分派的利润很多于近来三年完成的年都可供分派利润的30%，契合《公司章程》相干请求。

　　公司今朝资金丰裕，在包管活动性和资金宁静的条件下，操纵闲置自有资金购置宁静性高、活动性好的低风险投资产物，有益于进步资金利用服从和公司代价，且不会影响公司主停业务开展。公司内控轨制较为完美，能有用躲避投资风险，资金安万能够获得保证，不存在损伤公司及部分股东长处的情况，赞成利用公司闲置自有资金停止现金办理。

　　2022年4月14日，海潮软件股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第十四次集会，集会审议经由过程《关于估计2022年度一样平常联系关系买卖的议案》。该议案触及联系关系买卖事项，联系关系董事王柏华师长教师、张革师长教师、王冰师长教师躲避表决。表决成果为：赞成票3票，阻挡票0票，弃权票0票。自力董事事前承认并揭晓了自力定见。公司自力董事以为：公司本次估计的一样平常联系关系买卖系一般消费运营所需，订价公允、公道，并按照市场化准绳运作。本次联系关系买卖事项审议、表决法式正当合规，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。按照《公司章程》等相干划定，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议核准，且联系关系股东将躲避表决。

　　公司与上述联系关系方之间的一样平常联系关系买卖遵照公道的价钱和前提，占公司购销货色总额不高，不会影响公司的自力性，不会形成对公司长处的损伤，更不会构成春联系关系方的依靠。

　　（20）天元大数据信誉办理有限公司：企业范例为其他有限义务公司，注书籍钱10,000万元群众币，法定代表人张帆，公司运营范畴为：企业征服气务；计较机软硬件手艺开辟、手艺效劳、手艺让渡及贩卖；计较机体系集成；大数据手艺开辟；计较机收集工程和其他按法令、法例、国务院决议等划定未制止和不需运营答应的项目。居处：山东省济南市高新区海潮路1036号海潮科技园S01楼23层。2021年度次要财政数据：总资产7,594.72万元，净资产6,328.83万元，主停业务支出2,573.42万元，净利润-1,546.95 万元。

　　拟具名项目合股人、具名注册管帐师及质量掌握复核职员近三年不存在因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视办理步伐，遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚的状况。

　　公司第九届董事会第十四次集会以6票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于改聘2022年度财政审计机构及内部掌握审计机构、付出管帐师事件所2021年度报答的议案》，赞成改聘上会管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度审计机构；赞成付出大信管帐师事件所（特别一般合股）2021年度财政审计用度总计群众币45万元，2021年度内部掌握审计用度总计群众币20万元。

　　停止2021年底，上会已提取职业风险基金76.64万元，购置的职业保险累计补偿限额为3亿元，相干职业保险可以笼盖因审计失利招致的民事补偿义务。

　　监事会审议经由过程了公司2021年年度陈述全文及择要，并对董事会体例的2021年年度陈述全文及择要揭晓考核定见以下：

　　2021年，烟草行业紧扣行业重点目的使命，顺应数字经济开展新趋向，有用增进互联网、大数据、野生智能、区块链等新手艺与烟草财产深度交融。行业各单元坚持不懈促进施行数字化转型计谋，以烟草行业一体化平台建立为主要抓手，放慢构建数据驱动、平台赋能的财产链供给链一体化协同使用系统，连续促进烟草财产根底初级化、财产链当代化，支持效劳和驱动烟草行业高质量开展，放慢促进烟草行业一体化平台建立备行。要环绕“上云、用数、赋智”，出力促进烟草行业云平台和数字中台建立，为烟草行业一体化平台供给根底设备资本效劳和智能高效的数据效劳。现阶段，在国度经济内轮回战略的鞭策下，快消品作为社会刚性需求，行业开展迎来新机缘，快消操行业高质量开展事情连续深化。2021年，公司以产物打造为中心，放慢平台化产物研发，完美智能贸易操纵体系，为快消操行业营销、物流、追溯等范畴信息化高质量开展供给有力的平台支持，增进营业效劳立异，完成平台、营业和使用的连续迭代优化，助力行业高质量开展。

　　经大信管帐师事件所（特别一般合股）审计，本公司2021年度完成归属于上市公司股东的净利润为群众币42,130,429.57元。公司制定2021年利润分派计划分离公司实践运营状况和持久开展资金需求，2021年度拟不断止利润分派，不断止本钱公积金转增股本。

　　(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　（9）海潮思科收集科技有限公司：企业范例为有限义务公司，注书籍钱10,000万美圆，法定代表人彭震，公司运营范畴为：在信息手艺和通信范畴的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询和手艺效劳、手艺培训外洋资讯app、手艺代办署理；计较机软件和硬件、电子装备和通信产物的开辟、制作和贩卖和相干手艺效劳的供给；体系集成；自用和代办署理各种商品和手艺的收支口，但国度限定公司运营或制止收支口的商品及手艺除外。居处：山东省济南市高新区海潮路1036号。2021年度次要财政数据：总资产26,121.67万元，净资产14,077.00万元，主停业务支出58,045.78万元，净利润-586.39万元。

　　鉴于大信持续多年为公司供给审计效劳，为连结公司审计事情的自力性、客观性、公道性，公司拟不再延聘其为2022年度审计机构。公司对其多年的勤劳事情暗示由衷感激。综合思索公司运营开展及审计事情需求，公司拟改聘上会担当公司2022年度审计机构及内部掌握审计机构内容资讯类app，为公司供给审计效劳。

　　（18）山东海潮数字效劳有限公司：企业范例为有限义务公司（本国法人独资），注书籍钱231.73万美圆，法定代表人王兴山，公司运营范畴为：电子信息手艺研讨、开辟；消费计较机软硬件、电子通讯产物（限定性项目除外）；计较机体系集成；贩卖本公司消费的产物；对贩卖的自产产物供给手艺培训、手艺征询、手艺效劳、手艺让渡。居处：济南市高新开辟区颖秀路1137号。2021年度次要财政数据：总资产10,309.31万元，净资产-2,601.35万元，主停业务支出34,089.56万元，净利润1,181.19万元。

　　作为数字当局信息化范畴的领军企业，公司深耕当局信息化范畴20余年，积聚沉淀了大批的营业、手艺和数据经历，今朝已构成涵盖营业征询办法论、平台、场景处理计划、营业模子和东西确当局数字化转型团体才能，连续引领行业开展。