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　　自己冯运生作为征集人，根据《公司章程》的有关划定及其他自力董事的拜托，就2021年度股东大会的相干审议事项征集股东拜托投票权而建造并签订本陈述书

　　自己冯运生作为征集人，根据《公司章程》的有关划定及其他自力董事的拜托，就2021年度股东大会的相干审议事项征集股东拜托投票权而建造并签订本陈述书。征集人包管本陈述书不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对实在在性、精确性、完好性负担法令义务，包管不会操纵本次征集投票权处置黑幕买卖、操作市场等证券狡诈举动。

　　（3）公司内审部分卖力对停止现金办理的自有资金的利用与保管状况停止审计与监视，并按照慎重性准绳，公道估计各项现金办理能够发作的收益和丧失；

　　海内营业方面，之内容平台为主站点的交际营销和以直播或短视频为手腕的爱好电商成为营销营业拓展的新发力点。陈述期内，公司充实操纵比年来积聚的电商营销范畴的劣势及实战经历高端科技成绩，在直播带货和内容种草范畴播种效果；公司新媒体营业在短视频赛道不竭打破；结果营销营业稳步增加。公司持续与浩瀚标杆型客户协作，为其供给实效性营销推行传布效劳，包罗百度、永利、万达、京东、腾讯、易车、西藏劳动失业效劳局等。

　　行业统计与决议计划撑持营业方面，公司连续效劳28个省分交通体系客户，进一步向交通运输厅其他内设部分、港航局、运管局等省级行业办理部分拓宽效劳范畴。

　　运营范畴：手艺开辟、手艺让渡、手艺培训、手艺征询、手艺效劳；设想计较机软硬件；贩卖计较机软硬件及帮助装备、电子产物；计较机体系集成；维修计较机；承接计较机收集工程。（市场主体依法自立挑选运营项目，展开运营举动；依法须经核准的项目，经相干部分核准后依核准的内容展开运营举动；不得处置国度和本市财产政策制止和限定类项目标运营举动。）

　　致同管帐师事件所（特别一般合股）具有证券相干营业执业资历，为公司出具的审计陈述客观、公平地反应了公司的财政情况和运营功效；同时该所具有较好的效劳认识、职业操守和履本能机能力，我们赞成持续聘用致同管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度审计机构，并赞成将该续聘议案提交公司董事会审议。

　　在对商誉停止减值测试时，对包罗商誉的资产组停止减值测试，按照其公道代价减去向置用度后的净额与估计将来现金净流量的现值二者之间较高者肯定资产组的可发出金额的，按照资产组的可发出金额减去资产组账面代价的金额肯定商誉减值金额。商誉减值测试历程以下：

　　1、2019年头，公司在对原全资子公司上海移通派驻事情小组施行子公司营业审计时，发明上海移通个体员工存在假造、私刻客户单元公章的犯警举动，同时发明上海移通虚拟营业，虚增功绩及利润，存在条约欺骗怀疑。公司前后收到上海市公安局静循分局、北京市公安局海淀分局出具的备案告诉文件，并对前述案件睁开侦察。北京市第一中级群众法院于2021 年1 月 12 日公然开庭审理了本案件，并于2021 年5 月13 日作出第（2020）京01 刑初65 号《刑事讯断书》，讯断上海移通员工叶某、杨某、林某、张某犯条约欺骗罪。上诉时期，各被告人均未上诉，该讯断已见效。但原出卖方香港移通因无诉讼代表人出庭，法院对此中断审理，涉案次要怀疑人原出卖方黄某某、上海移通实践掌握人及总司理宦某某、财政司理王某某、运营总监陶某四人窜匿，法院对其另案处置。详细状况详见公司于2021年5月13日在巨潮资讯网（）上表露的《关于收到刑事讯断书的通告》（通告编号2021-040）。

　　公司今朝具有CMMI（软件才能成熟度模子集成）L5、信息体系营业宁静效劳天分（壹级）、ITSS信息手艺效劳运转保护尺度契合性评价（壹级）、信息宁静效劳天分（安选集成二级）等主要天分，公司子公司久其金建和中原电通均为北京市“专精特新”中小企业。别的，陈述期内公司及子公司共新获47项软件著作权及7项创造专利，累计具有软件著作权1,060项、专利44项，为公司综合合作力的提拔供给了保证。

　　面向企业团体管控范畴的需求，公司企功绩效产物以片面预算、兼并报表、绩效评价为根底，以代价为主线，以绩效为驱动，以风险内控为束缚，以数智平台为东西，为大型企业团体构建笼盖计谋、方案、预算、陈述、决议计划、绩效等内容的完好管控计划系统。面临国际化、数字化的全新应战，公司鉴戒国际先辈办理经历，分离海内情况，交融办理睬计指引，以助力企业对标天下一流财政办理系统为目的，不竭优化完美产物和处理计划。

　　陈述期内，基于久其女娲平台重构后确当局报表与统计产物适应了云化和自立可控的海潮，利用了微效劳手艺框架，充实操纵了云化情况的PaaS才能，为各级用户供给了愈加完美的营业和运维办理支持。晋级后确当局报表与统计产物经由过程与行业数据尺度、营业标准深度交融，协助客户不竭将报表效劳融入营业，构建集合化、一体化的报表效劳平台。同时，在数据模子层面，买通了久其数据资本办理，满意了客户进一步办理、发掘和同享数据的需求。

　　董事会经审议以为：因为陈述期末母公司可供一般股股东分派利润为负数，基于公司今朝运营和将来开展的需求，从公司和股东的久远长处动身，公司决议2021年度不派发明金盈余，不送红股，亦不断止本钱公积转增股本，同时该预案未损伤公司及股东出格是中小股东的长处。

　　经考核，公司自力董事以为：公司按照《企业管帐原则》等相干划定，分离公司资产及运营的实践状况计提减值筹办，对部门没法发出的应收金钱予以核销，契合管帐慎重性、分歧性准绳，公道地反应公司陈述期末的资产情况，有助于为投资者供给愈加实在牢靠的管帐信息，不存在损伤公司及部分股东长处出格是中小股东长处的情况。本次计提大额减值筹办及核销坏账的决议计划法式契合有关法令、法例和《公司章程》的划定，赞成公司本次计提大额资产减值筹办及核销坏账。

　　公司聪慧法院产物由公司控股子公司中原电通研发推行，经由过程供给聪慧法庭、聪慧审讯、聪慧办理等产物，助力各级群众法院完成全流程依法公然、全方位智能效劳。

　　拟具名项目合股人：董旭， 2003年景为注册管帐师，2005年开端处置上市公司审计，2019年开端在致同所执业，2019年开端为公司供给审计效劳，近三年签订的上市公司审计陈述6份，近三年签订新三板审计陈述1份。

　　按照《公司章程》，股东大会股权注销日注销在册的一切股东，均有权经由过程响应的投票体系利用表决权，但统一股分只能挑选现场投票、收集投票或契合划定的其他投票方法中的一种表决方法。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

　　公司深耕法院行业20余年，近几年，跟着最高院提出的“片面深化聪慧法院建立鞭策群众法院事情高质量开展”，公司对峙聪慧晋级计谋道路，加大聪慧类产物的研发力度，今朝公司聪慧法院相干产物已在16个省高院和500余家下层法院中落地使用。陈述期固然法院范畴团体营业拓展效果低于预期，但聪慧类产物在山东、河北全省法院获得了普遍使用，聪慧法院营业在西北地区市场陕西、宁夏、青海、甘肃等地完成营业破局，在云南、贵州、四川西南地区市场的下层法院营业布置力度加大。别的公司的审务督察手艺才能颠末最高院聪慧大脑常识效劳系统的计划钻研，已具有效劳天下法院的才能。

　　4、 集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《2021年年度陈述》及其择要，并提交股东大会审议。

　　1、 集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《2021年度监事会事情陈述》，并提交股东大会审议。

　　北京久其软件股分有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次集会于2022年4月21日下战书2:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层集会室以现场集会与通信相分离的方法召开，集会告诉已于2022年4月8日以电子邮件及通信方法投递列位董事。公司董事9人，实践参会董事9人，部分监事和初级办理职员列席本次集会。集会由董事长赵福君掌管，在包管一切董事充实揭晓定见的条件下，停止审议表决。集会召开契合《公司法》及《公司章程》的划定，所作决定正当有用。

　　《关于2021年度拟不断止利润分派的专项阐明》详见2022年4月23日的信息表露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。自力董事对该事项揭晓的自力定见详见2022年4月23日的信息表露媒体巨潮资讯网（）。

　　按照《公司章程》的划定，针对提案4.00，公司自力董事该当向部分股东征集拜托投票权。公司自力董事冯运生作为征集人，将向公司部分股东征集对提案4.00的拜托投票权，被征集人或其代办署理人能够对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代办署理人未另行表决将视为其抛却对未被征集投票权的提案的表决权益。《自力董事公然征集拜托投票权陈述书》详见2022年4月23日的信息表露媒体巨潮资讯网（）。

　　（1）停止2022年5月9日（礼拜一）下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的本公司部分一般股股东均有权列席股东大会，因故不克不及列席集会的股东，能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。受权拜托书请见本告诉“附件二”。

　　陈述期内，公司充实使用新一代信息手艺，从智能财政、兼并报表、智能报账、智能税务、财政机械人、财政一体化等财政范畴信息化，逐渐延长到以智能条约、聪慧物质、精密本钱、数字制作为中心的数字工程等枢纽中心营业与手艺，进一步加强了公司产物中心合作力。公司胜利中标中邦交建财政云兼并报表和预算办理体系、中国能建财政一体化平台两个万万级别项目；完成贵州桥梁业财一体化信息体系建立项目办理试点，中国修建财政一体化平台、中国铁建投资团体财政同享平台、山西路桥建立团体财政信息体系、湖南交水建财政同享和业财税一体化等严重项目标验出工作。

　　（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不解除该项投资遭到市场颠簸的影响，除此以外，另有信誉风险、市场风险、活动性风险、政策风险等；

　　2020年6月28日，经公司控股子公司北京中原电通科技股分有限公司（以下简称“中原电通”）董事会审议经由过程，中原电通拟对其董事、初级办理职员、中心主干员工等人施行2020年度限定性股票鼓励方案（以下简称“股权鼓励方案”）。2020年6月29日，中原电通完成向42名鼓励工具总计923万份限定性股票的授与。

　　自公司股东大会审议经由过程本次计划调解事项之日起12个月内有用，单个产物的投资限期不超越12个月。

　　《2021年度内部掌握自我评价陈述》、自力董事对本报揭发表的自力定见、监事会定见及致同管帐师事件所（特别一般合股）出具的致同审字（2022）第110A011695号《北京久其软件股分有限公司二〇二一年度内部掌握审计陈述》详见2022年4月23日的信息表露媒体巨潮资讯网（）。

　　按照《企业管帐原则》的相干划定，公司出于慎重性准绳思索，对停止2021年12月31日持久挂账、催收无果的应收金钱停止清算，并响应计提坏账筹办及予以核销。

　　北京久其软件股分有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会将于2022年5月13日召开。本次股东大会接纳现场投票与收集投票相分离的方法停止，现将有关事项告诉以下：

　　8、 致同所停业执业证照，次要卖力人和羁系营业联络人信息和联络方法，拟卖力详细审计营业的具名注册管帐师身份证件、执业证照和联络方法

　　《关于子公司中原电通停止施行股权鼓励方案触及联系关系买卖的通告》详见2022年4月23日的信息表露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。自力董事对该事项揭晓的事前承认定见和自力定见详见2022年4月23日信息表露媒体巨潮资讯网（）。

　　（2）法人股东由法定代表人列席集会的，需持停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证实书、法定代表人有用身份证和证券账户卡停止注销；由拜托代办署理人列席集会的，需持停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证实书、法定代表人有用身份证复印件、受权拜托书、证券账户卡和代办署理人有用身份证停止注销。

　　3、股东应在提交的受权拜托书中明白其对征集事项的投票唆使，并在赞成、阻挡、弃权当选其一项，挑选一项以上或未挑选的，则征集人将认定其受权拜托无效。

　　别的，公司深耕机场团体的营业规划初见效果，继签约都城机场团体、西藏区局、内蒙机场团体、西部机场团体、广东机场团体、珠海机场等项目后，胜利签约云南机场团体财政同享项目、大兴机场预算办理项目，进一步扩展了公司在机场范畴的影响力，为天下机场行业规划打下了坚固的根底。

　　停止2021年底，致同所从业职员超越5000人，此中合股人204名，注册管帐师1,153名，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师超越400人。

　　北京久其软件股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第七届董事会第二十五次集会，审议经由过程了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。按照相干划定，现将详细状况通告以下：

　　分离公司当前资金状况，为进一步进步资金利用服从，增长投资收益，公司于2022年4月21日召开第七届董事会第二十五次集会，审议经由过程了《关于调解利用闲置自有资金停止现金办理投资计划的议案》，拟对现金办理投资计划中的投资额度和投资限期停止调解，其他内容连结稳定。

　　（五） 股东将其对征集事项投票权反复受权拜托征集人，但其受权内容不不异的，股东最初一次签订的受权拜托书为有用，没法判定签订工夫的，以最初收到的受权拜托书为有用。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完。

　　本次联系关系买卖标的为联系关系方所获授的中原电通拟回购登记的限定性股票，停止今朝，中原电通的根本状况以下：

　　分离公司2021年底未分派利润的状况，为保证公司一般消费运营和将来开展，按照《公司法》和《公司章程》的有关划定，2021年度公司拟不派发明金盈余、不送红股、不以本钱公积转增股本。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及《公司章程》的有关划定，本次调解利用闲置自有资金停止现金办理投资计划的事项尚需提交公司股东大会审议核准。

　　经考核，自力董事以为：公司2021年度利润分派预案为不断止现金分红，不送红股，不以本钱公积转增股本。该预案契合公司今朝的实践状况，契合公司久远开展和股东久远长处，也契合《中华群众共和国公司法》《上市公司羁系指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相干法令法例的划定，审批法式正当合规，不存在损伤部分股东出格是中小股东长处的情况。

　　经公司于2022年4月21日召开的第七届董事会第二十五次集会审议，决定召开本次年度股东大会。本次年度股东大会的调集、召开法式契合《公司章程》及相干法令、法例和标准性文件的划定。

　　（2）公司财政部将实时阐发和跟踪资金投向、项目停顿状况，如评价发明存在能够影响公司一般运营或自有资金宁静的风险身分，将实时采纳响应步伐，掌握现金办理风险；

　　中原电通拟停止施行股权鼓励方案并回购登记包罗栗智囊长教师和邱安超师长教师在内的鼓励工具获授的局部限定性股票。此中，拟回购栗智囊长教师128.20万份，估计回购金额为506.12万元；拟回购邱安超师长教师76.90万份科技图片大图，估计回购金额为303.60万元。本次回购价钱系根据股权鼓励方案相干请求肯定，详细以中原电通停止施行股权鼓励方案计划中所商定的回购登记的数目和实践付出的金额为准。

　　经考核，公司自力董事以为：本次调解利用闲置自有资金停止现金办理投资计划，有益于进步资金的利用服从，增长收益，不会影响公司一样平常资金一般周转需求，不会影响公司主停业务的一般开展；相干决议计划法式契合有关法令法例和《公司章程》等划定，不存在损伤公司及部分股东长处出格是中小股东长处的情况。因而，我们赞成本次调解利用闲置自有资金停止现金办理投资计划。

　　自2016年最高群众法院初次提出建立“聪慧法院”以来，信息化反动在天下各地法院渐次睁开，步入“十四五”新期间,聪慧法院建立进入4.0阶段，最高院把数据中台、聪慧大脑作为中心使命，把办案全流程智能帮助作为主要目的，构建野生智能法令效劳新业态。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2022年5月13日上午9:15~下战书3:00时期的随便工夫。

　　公司自力董事将别离在公司2021年度股东大会上作述职陈述。自力董事的述职陈述详见2022年4月23日的信息表露媒体巨潮资讯网（）。

　　经检查，监事会以为：董事会体例公司《2021年年度陈述》及其择要的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　注：2021年度财政数据业经致同管帐师事件所（特别一般合股）审计，2022年1-3月财政数据未经审计。

　　按照股权鼓励方案的有关划定，在鼓励工具未到达鼓励方案所肯定的消除锁定前提时、股权鼓励方案停止时，中原电通有权回购登记鼓励工具所获授的局部限定性股票。因而，中原电通拟在股权鼓励方案停止施行后，回购登记鼓励工具已获授的局部限定性股票。

　　20名从业职员近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理步伐9次、自律羁系步伐0次和规律处罚1次。

　　《关于2021年度计提大额资产减值筹办及核销坏账的通告》详见2022年4月23日的信息表露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。自力董事对该事项揭晓的自力定见详见2022年4月23日的信息表露媒体巨潮资讯网（）。

　　公司董事会审计委员会对《关于2021年度计提大额资产减值筹办及核销坏账的议案》审议后以为：公司本次计提大额资产减值筹办及核销坏账是基于慎重性准绳，契合《企业管帐原则》和管帐政策、管帐估量的相干划定，计提减值筹办及核销坏账的根据充实，且公道地反应了期末公司资产情况、资产代价及财政情况。因而，赞成公司本次计提大额资产减值筹办及核销坏账，并将该议案提交董事会审议。

　　公司2021年度吃亏，2021年底母公司报表可供一般股股东分派利润为负数，为保证公司一般消费运营和将来开展，公司拟不派发明金盈余、不送红股、不以本钱公积转增股本。公司2021年度利润分派预案契合中国证监会《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相干划定，具有正当性、合规性及公道性。

　　按照中国证券监视办理委员会《公司债券刊行与买卖办理法子》和《上市公司证券刊行办理法子》的相干划定，公司拜托信誉评级机构结合信誉评级有限公司（以下简称“结合评级”）对公司主体持久信誉情况和久其转债停止了跟踪评级。结合评级在对公司运营情况、行业开展状况停止综合阐发与评价的根底上，于2021年6月11日出具了《北京久其软件股分有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级陈述》，公司主体持久信誉品级为A+，评级瞻望为“不变”；同时“久其转债”的债券信誉品级为A+。与2020年6月17日评级成果比拟，主体及久其转债信誉品级均无变革。

　　按照公司深耕主业、聚焦行业的计谋标的目的，为进一步贯彻落实施业化开展道路，提拔办理效能，公司对构造机构优化调解以下：

　　1、公司董事会审计委员会以为：致同管帐师事件所（特别一般合股）在执业过程当中对峙自力审计准绳，客观、公平、公道地反应公司财政情况和运营功效， 实在实行了审计机构应尽的职责，赞成向董事会发起续聘其为公司2022年度审 计效劳机构，并将该议案提交董事会审议。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　2021年作为十四五计划残局之年，各单元数字化建立正热火朝天睁开，信息化投资方兴日盛，动员信息化相干财产片面开展。据产业与信息化部统计数据显现，2021年软件和信息手艺效劳业支出连结较快增加，红利才能稳步提拔，整年行业累计完成支出9.5万亿元，同比增加17.7%，利润总额1.19万亿元，同比增加7.6%。

　　陈述期内，片面预算产物完成了目的摸排、测算，预算体例，预算调解，预算查核全历程的功用开辟，持续完美以“计谋—场景—数据—举动”四位一体的架构，经由过程聚合企业各个数据源，买通营业数据与财政数据、预算数据与实践数据的链路，在预算管控的根底上构建团体管控神经收集，帮助企业客户逐渐构建团体管控的智能管控神经中枢，今朝已为百余家大型企业团体构建了完好的片面预算办理系统；兼并报表产物在财政阐发、联系关系买卖办理、庞大兼并营业场景、办理兼并、分部陈述等深化使用方面连续发力，辅佐企业客户经由过程财政决算复盘运营功效，片面提拔企业决算办理程度；别的，分离企业管理与企业文明情况，综合考量企业风险掌握，成立企功绩效管控全景视图。

　　关于分别为组合的相干资产，参考汗青信誉丧失经历，分离当前情况和对将来经济情况的猜测，体例账龄与全部存续期预期信誉丧失率比较表，计较预期信誉丧失。

　　《2021年度内部掌握自我评价陈述》、自力董事对本报揭发表的自力定见及致同管帐师事件所（特别一般合股）出具的致同审字（2022）第110A011695号《北京久其软件股分有限公司二〇二一年度内部掌握审计陈述》详见2022年4月23日的信息表露媒体巨潮资讯网（）。

　　数字交通“十四五”开展计划中指出，为进一步放慢建立交通强国，要以数字化、收集化、智能化为主线，以先辈信息手艺赋能交通运输开展，强化交通数字管理，鞭策运输效劳智能化，有用提拔精准感知、准确阐发、精密办理和经心折务才能。

　　公司数字传布营业次要为客户供给数字营销、社会化营销、内容营销、电商营销、品牌出海营销和大数据效劳等环球化全渠道一站式整合营销传布效劳。公司对峙手艺驱动营销营业立异，经由过程增强品牌客户拓展及保护、有用掌握序言营业范围、提拔序言营业质量，不竭完美运营与营业办理系统，增进数字传布营业安康不变开展。本陈述期内，本陈述期内，公司数字传布营业完成停业支出170,251.60万元，同比降落16.82%。

　　公司与子公司利用闲置自有资金停止现金办理，可进步资金的利用服从并得到必然的收益，为公司和股东谋取更好的投资报答。本次增长现金办理额度是按照公司实践状况，在确保一样平常运营和资金宁静的条件下停止的，不会影响公司一样平常资金一般周转需求，不会影响公司主停业务的一般展开。公司将严厉服从《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等有关划定，增强资金利用的内部与内部监视，确保资金利用的正当、有用。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　本次中原电通拟停止施行股权鼓励方案并回购登记限定性股票，系对市场情况和应对战略综合评价以后谨慎提出的计划。回购登记鼓励工具栗智囊长教师和邱安超师长教师已获授但还没有消除限售的限定性股票系契合资权鼓励方案划定的，一般且须要的买卖举动，不存在损伤公司及部分股东长处和违背有关法令、法例的强迫性划定的情况，不会对公司的经停业绩发生严重影响。

　　征集人作为公司自力董事，列席了公司于2022年4月21日召开的第七届董事会第二十五次集会，而且对《2021年度利润分派预案》投了同意票。

　　（三） 征集人与其次要直系支属未就本公司股权有关事项告竣任何和谈或摆设；其作为公司自力董事，与本公司董事、初级办理职员、次要股东及其联系关系人之间和与本次征集事项之间不存在任何短长干系。

　　TOCC营业方面，陈述期内，公司进一步深耕省级市场，担当建江苏、云南、黑龙江3个省级TOCC项目后，胜利签约宁夏交通运输大数据中间建立项目。

　　陈述期内，公司紧跟国度书创计谋，胜利签约并验收财务部信创革新项目。公司基于女娲平台开辟建立的财务同一报表作为财务天下笼盖、高低贯穿的主要体系，成为财务部片面上云的第一个片面适配的部级重点软件项目，女娲平台经由过程与华为私有云、达梦数据库、东方通中心件、中标麒麟操纵体系等国产化根底情况深度的适配集成，支持了财务部同一报表效劳片面云化革新的落地，进一步夯实了公司在财务信息化范畴的中心劣势职位；公司资产办理营业持续将效劳下沉到市级、县级财务，为各级财务部分资产办理信息化程度提拔供给高质量效劳支持；公司财政一体化产物嵌入天下部门省分的财务预算办理一体化体系中，经由过程获得财务营业数据，辅佐行政奇迹单元财政办理愈加精确。

　　1、股东将征集事项投票权受权拜托给征集人后，在现场集会注销工夫停止之前以书面方法昭示打消对征集人的受权拜托，则征集人将认定其对征集人的受权拜托主动生效；

　　资产的公道代价按照公允买卖中贩卖和谈价钱肯定；不存在贩卖和谈但存在资产活泼市场的，公道代价根据该资产的买方出价肯定；不存在贩卖协媾和资产活泼市场的，则以可获得的最好信息为根底估量资产的公道代价。处理用度包罗与资产处理有关的法令用度、相干税费、搬运费和为使资产到达可贩卖形态所发作的间接用度。资产估计将来现金流量的现值，根据资产在连续利用过程当中和终极处理时所发生的估计将来现金流量，挑选得当的折现率对其停止折现后的金额加以肯定。

　　致同所2020年度营业支出21.96亿元，此中审计营业支出16.79亿元，证券营业支出3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，次要行业包罗制作业、信息传输、软件和信息手艺效劳业、批发和批发业、房地财产、交通运输、仓储和邮政业，免费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计免费3,222.36万元。致同所2021年审计软件和信息手艺效劳业的上市公司客户27家，新三板挂牌公司客户11家，因而其具有公司地点行业审计营业经历。

　　2、为捉住当前我国聪慧法院建立的开展机缘，借助本钱市场鞭策司法范畴信息化营业快速开展高端科技成绩，公司子公司中原电通启动谋划新三板挂牌的相干事情并施行股权鼓励方案。陈述期内，中原电通已收到天下中小企业股分让渡体系有限义务公司出具的《关于赞成北京中原电通科技股分有限公司股票在天下中小企业股分让渡体系挂牌的函》（股转体系函[2021]744号），于2021年4月23日在天下中小企业股分让渡体系正式挂牌，详见表露于巨潮资讯网的《关于控股子公司北京中原电通科技股分有限公司正式挂牌新三板的通告》（通告编号2021-036）。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系（）划定规矩指引栏目查阅。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　2、公司第七届董事会第二十五次集会审议经由过程了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，赞成续聘致同所为公司2022年度审计机构，自力董事对该议案揭晓了事前承认定见和自力定见。

　　邱安超师长教师，1968年9月诞生，本科学历，初级经济师，注册管帐师。现任公司董事、初级副总裁，并兼任深圳市久金保贸易保理有限公司施行董事、中原电通董事。

　　公司股东或其拜托代办署理人经由过程响应的投票体系利用表决权的表决票数，该当与现场投票的表决票数和契合划定的其他投票方法的表决票数一同计入本次股东大会的表决权总数。

　　冯运生师长教师，1956 年生，中国国籍，研讨生学历，传授级初级工程师、初级经济师，已获得中国证监会承认的自力董事资历证书。曾任北京金隅团体有限义务公司总司理助理，灵通耐火手艺股分有限公司党委书记、董事长，北京东陶有限公司副董事长，东陶机械（北京）有限公司副董事长，北京市陶瓷厂厂长。现任中城永固科技开展（北京）有限公司监事。

　　《将来三年股东报答计划（2022年-2024年）》详见2022年4月23日的信息表露媒体巨潮资讯网（）。自力董事对本计划揭晓的自力定见详见2022年4月23日的信息表露媒体巨潮资讯网（）。

　　北京久其软件股分有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次集会于2022年4月21日下战书4:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层集会室以现场集会方法召开。集会告诉已于2022年4月8日以电子邮件及通信方法投递列位监事。公司监事3人，实践列席监事3人。集会由监事会主席王劲岩掌管。在包管一切监事充实揭晓定见的条件下，停止审议表决。集会召开契合《公司法》和《公司章程》的划定，所作决定正当有用。

　　十1、 集会以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于调解利用闲置自有资金停止现金办理投资计划的议案》，并提交股东大会审议。

　　当单项金融资产没法以公道本钱评价预期信誉丧失的信息时，根据信誉风险特性对相干资产分别组合，在组合根底上计较预期信誉丧失。

　　在2021年度的审计事情中，致同所遵照自力、客观、公平、公道的准绳，完成了公司2021年度财政陈述审计事情，表示了优良的职业操守和营业本质。为连结审计事情的持续性，公司拟续聘致同所为公司2022年度审计机构。

　　中国证监会、深圳证券买卖所和其他当局部分未对本陈述书所述内容实在性、精确性和完好性揭晓任何定见，对本陈述书的内容不负有任何义务，任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

　　公司财政产物充实掌握政企客户的财政数字化转型需求，不竭深化新一代业财一体化产物在政企客户中的使用，协助客户买通了财、税、资、表的财政轮回，以财政中台化架构支持客户业财交融、同享运营和信息表露，提拔政企财政管控的质量和服从。基于女娲平台重构的财政产物线在当局、央企团体和处所国有大型企业中构成了浩瀚标杆案例。

　　陈述期内，依托女娲平台的七大中心才能，公司对产物和处理计划停止了重构，完成了大部门重点产物向女娲平台的团体迁徙，并已在多个典范项目上投入利用，为政企客户数字化产物晋级与立异奠基了优良的根底。得益于女娲平台的全栈兼容适配才能，停止陈述期末，公司共完成200项信创产物互认，在操纵体系、数据库、中心件、阅读器、流板签软件、云平台和中心CPU等范畴睁开了片面的产物适配，为政企客户的信创替换做好了须要的筹办。

　　致同管帐师事件所（特别一般合股）具有充足的自力性、专业胜任才能、投资者庇护才能，续聘其为公司2022年度审计机构有益于保证上市公司审计事情的质量、庇护上市公司及中小股东长处。我们对续聘致同管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度审计机构无贰言，相干审议法式契合有关法令法例的划定。

　　财政审计营业方面，陈述期内，公司顺应财务预算一体化变革及国产化的相干请求，进一步深挖客户需求，胜利签约民航财政办理信息体系国产化适配项目。

　　经致同管帐师事件所（特别一般合股）审计，公司2021年度完成归属于上市公司股东的净利润为-131,715,984.95元，母公司完成净利润-42,075,206.59元。期初母公司未分派利润-494,350,521.86元，按照《公司法》和《公司章程》的有关划定，减去2020年度利润分派发放现金股利0.00元后，停止2021年12月31日，母公司可供一般股股东分派利润-536,425,728.45元。

　　（1）公司将严厉根据《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法例的请求停止现金办理的操纵；

　　关于处于第一阶段和第二阶段、和较低信誉风险的相干资产，根据其未扣除减值筹办的账面余额和实践利率计较利钱支出。关于处于第三阶段的相干资产根据其账面余额减已计提减值筹办后的摊余本钱和实践利率计较利钱支出。

　　经检查，监事会以为：公司2021年度利润分派预案契合中国证监会《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司标准运作》和《公司章程》等相干划定，不存在损伤公司股东，出格是中小股东长处的情况，有益于公司的一般运营和安康开展，赞成公司2021年度利润分派预案。

　　公司自力董事在当真核阅有关材料后，对公司续聘2022年度审计机构事项停止了考核，揭晓事前承认定见和自力定见以下：

　　教诲国资羁系营业，公司陈述期内完成资产静态办理的延长，助力标准资产设置、利用、处理流程，动手开辟资产调度平台，鞭策资产分配；搭开国家科技根底前提资本查询拜访体系，完成高校资产信息与科技大型仪器装备信息互联互通，进一步完成“一数同源”，辅佐落实大型科研仪器装备同享共用；分离自立研发大数据平台，操纵资产数据停止阐发、研讨、监测和评价，以完成研讨预算单元设置公道性、进步资产利用经济效益和社会效益，鞭策牢固资产办理的绩效评价。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　本次计提大额资产减值筹办及核销坏账将使公司2021年度归属于上市公司股东的净利润削减19,468.09万元，2021年底归属于上市公司一切者权益削减19,468.09万元。

　　公司适应趋向，连续不竭的立异手艺与产物系统，梳理辨认政企客户使用处景，聚焦主业，优化完美多种面向客户的处理计划，以多年积聚的最好理论引领，不竭深耕行业，效劳当局数字化晋级，建立数字当局；赋能企业数字化转型，鞭策数字经济开展。

　　（2）因为部门金融产物的收益为预期收益，而且公司将按照经济情势及金融市场的变革合时适当地施行，因而，现金办理的实践收益不成估计；

　　公司现任自力董事白萍、冯运生和李岳军及陈述期内离职自力董事戴金平、王元京别离向董事会提交了《2021年度自力董事述职陈述》，并将在公司2021年度股东大会长进行述职。自力董事的述职陈述详见2022年4月23日的信息表露媒体巨潮资讯网（）。

　　（3）股东能够凭以上有关证件经由过程信函、电子邮件及上门方法注销（注销须在2022年5月12日下战书5:00前投递或发送大公司），公司不承受德律风方法注销。

　　教诲主管部分决议计划效劳营业，公司陈述期内完成了教诲部财政数据资本集成平台项目初验，整合教诲部财政营业近30个别系数据，将手艺、数据与科研功效深度交融，为教诲主管部分完成教诲科学开展供给精准数据支持和宏观决议计划撑持。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　2、为进一步精简构造机构，整合办理资本，提拔办理服从。公司打消公同事件部、市场部、效劳中间，并将相干职责并入其他本能机能部分；构造监察部改名为构造开展部，增长员工教诲培训本能机能；物业中间改名为物业效劳中间，增长原效劳中间部门本能机能。

　　7、 集会以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于2021年度计提大额资产减值筹办及核销坏账的议案》。

　　公司与子公司以不超越群众币40,000万元闲置自有资金停止现金办理，在决定的有用期内该资金额度可转动利用。

　　2022年度审计用度将按照公司营业范围、审计效劳的性子和庞大水平等身分，并分离市场公道公道的订价准绳，预会计师事件所协商肯定。

　　政策层面，国务院及各部委接踵出台了一系列与十四五计划相配套文件，如“十四五”数字经济开展计划、“十四五”促进国度政务信息化计划、“十四五”软件与信息手艺效劳业开展计划等，构建了完好的放慢信息化开展的政策目的系统，并配套了响应的保证办法，为公司政企客户信息化开展指清楚明了标的目的，为公司本期和将来开展计划了蓝图。

　　按照北京久其软件股分有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关划定，并根据其他自力董事的拜托，自力董事冯运生作为征集人就公司制定于2022年5月13日召开的2021年度股东大会审议的有关议案向公司部分股东公然征集拜托投票权。

　　参与本次年度股东大会的股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票，收集投票的详细操纵流程请见本告诉“附件一”。

　　注：此拜托书表决标记为“√”，请按照受权拜托人的自己定见，对上述审议项挑选赞成、阻挡或弃权并在响应表格内打勾，三者中只能选其一，挑选一项以上或未挑选的，则视为受权拜托人对审议事项投弃权票。

　　将来，公司将持续阐扬在数据范畴的深沉手艺与产物积聚劣势，分离丰硕的使用处景，以数字手艺与社会管理、经济开展深度交融为目的，片面效劳政企客户，以片面的协同、毗连与立异为手腕，助力社会科学管理系统建立、传统财产转型晋级，催生新财产、新业态、新形式，为数字经济的高质量开展赋能，为百姓经济的可连续开展奉献力气。

　　十4、 集会以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

　　项目质量掌握复核人近三年未因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理步伐，证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚的详细状况见下表。

　　公司持久效劳交通运输部及其直属300余家行政奇迹单元、中百姓用航空局及其直属160余家行政奇迹单元、天下28个省分交通运输厅及其部属公路局、运管局等行业局客户。本陈述期内，环绕交通强国建立纲领和“十四五”开展计划，公司持续在行业统计与决议计划撑持、财政审计、交通综合运转和谐与应急批示中间（TOCC）、行业管理、交通企业信息化等范畴深化开展。

　　别的，陈述期内，公司中心办理团队及枢纽手艺职员未发作严重变革，未发作因装备或手艺晋级换代、特许运营权损失等招致公司中心合作才能遭到严峻影响的状况。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　别的，依托各大型企业团体在财政办理方面的变化提拔需求，和数字化转型中的探究理论，公司连续促进企功绩效、财政同享等中心营业在通讯、投资金融等其他行业范畴的使用。

　　公司一直对峙以立异驱动中心手艺才能提拔，经由过程自立研发，公司推出了具有数智化效劳才能并具有自立常识产权的新一代火速营业开辟集成平台——女娲平台。公司女娲平台聚焦云原生、低代码、大数据阐发、野生智能、庞大情况集成、信创适配和DevOps软件工程办理七大才能，严密环绕客户的营业需乞降营业变动，经由过程连续的营业沉淀、手艺笼统、才能复用，协助客户停止高质量的数字化、智能化转型。陈述期内，公司连续对女娲平台停止版本迭代和优化晋级，完成了产物模块系统的片面梳理，完成了使用模块及组件的沉淀和完美。

　　今年除按管帐政策的信誉风险组合一般计提外，单项计提的坏账筹办次要因为数字传布营业2020年部门客户呈现违约未定期付出金钱并采纳法令步伐而至，停止2021年底，公司按单项计提坏账筹办的应收账款余额7,780.23万元，累计计提坏账筹办5,655.08万元，本期计提坏账筹办1,651.08万元（含本期外币折算影响数）。

　　致同所近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理步伐8次、自律羁系步伐0次和规律处罚1次。

　　经检查，监事会以为：公司内部掌握自我评价陈述实在、客观地反应了公司内部掌握轨制的建立及运转状况，陈述期公司在内部掌握方面不存在严重缺点，但公司仍需求持续增强内控轨制建立，提拔内控和运营办理程度，进步内部掌握的有用性。

　　关于处于差别阶段的相干资产的预期信誉丧失别离停止计量。相干资产自初始确认后信誉风险未明显增长的，处于第一阶段，根据将来12个月内的预期信誉丧失计量丧失筹办；相干资产自初始确认后信誉风险已明显增长但还没有发作信誉减值的，处于第二阶段，根据该资产全部存续期的预期信誉丧失计量丧失筹办；相干资产自初始确认后曾经发作信誉减值的，处于第三阶段，根据该资产全部存续期的预期信誉丧失计量丧失筹办。

　　自己/本公司作为拜托人确认，在签订本受权拜托书前已当真浏览了征集报酬本次征集投票权建造并通告的《北京久其软件股分有限公司自力董事公然征集拜托投票权陈述书》全文、《北京久其软件股分有限公司关于召开2021年度股东大会的告诉》及其他相干文件，对本次征集投票权等相干状况已充实理解。在现场集会报到注销之前，自己/本公司有权随时按自力董事征集投票权陈述书肯定的法式撤回本受权拜托书项下对征集人的受权拜托，或对本受权拜托书内容停止修正。

　　2、 集会以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《2021年度董事会事情陈述》，并提交股东大会审议。

　　行业管理营业方面，陈述期内，公司促进新疆维吾尔自治区交通运输宁静消费羁系监察和工程项目建立，连续信誉体系的晋级革新及效劳事情，与甘肃、湖南、四川签订晋级、效劳条约。

　　公司在每一个资产欠债表日评价相干资产的信誉风险，思索有关已往事项、当前情况和对将来经济情况的猜测等公道且有根据的信息，以发作违约的风险为权重，计较条约应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的几率加权金额，确认预期信誉丧失。

　　《关于续聘2022年度审计机构的通告》详见2022年4月23日的信息表露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。自力董事对该事项揭晓的事前承认定见和自力定见详见2022年4月23日信息表露媒体巨潮资讯网（）。

　　3、收集投票时期，如投票体系遭到突发严重变乱的影响，则本次相干股东集会的历程按当日告诉停止；

　　本次征集拜托投票权动作以无偿方法公然停止，在信息表露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上通告。本次征集动作完整基于征集人作为上市公司自力董事的职责，所公布信息未有虚伪、误导性陈说。征集人本次征集拜托投票权已得到公司其他自力董事赞成，征集人已签订本陈述书，本陈述书的实行不会违背法令法例、《公司章程》及公司内部轨制中的任何条目或与之发生抵触。

　　北京久其软件股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第七届董事会第二十五次集会，审议经由过程了《2021年度利润分派预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。按照相干划定，现将详细状况通告以下：

　　为进一步落实《国务院关于进一步深化预算办理轨制变革的定见》，放慢促进预算办理一体化建立，财务部对峙“不立不破，先立后破”准绳，放慢促进天下资产办理、决算和陈述、中转资金办理、预算施行报表等营业归入预算办理一体化。今年度公司依托本身的手艺劣势和丰硕的行业理论经历，连续努力于天下财务预算办理一体化和财务信创革新项目标建立，在同一报表、资产办理、部分决算、财政办理等营业方面为打造“数字财务”赋能。

　　本公司及监事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　资产减值筹办按单项资产为根底计较并确认，假如难以对单项资产的可发出金额停止估量的，以该资产所属的资产组肯定资产组的可发出金额。资产组是可以自力发生现金流入的最小资产组合。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　跟着市场所作进一步加重，2021年，北京中原电通科技股分有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司、北京亿起联科技有限公司运营情况欠安，商誉存在进一步减值迹象，公司按照《企业管帐原则第8号——资产减值》和中国证监会《管帐羁系风险提醒第8号——商誉减值》的相干请求科技图片大图，经评价师评价和管帐师停止商誉减值测试复核，公司2021年对收买北京中原电通科技股分有限公司100%股权构成的商誉计提减值筹办12,569.05万元，对收买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权构成的商誉计提减值筹办3,583.44万元，对收买北京亿起联科技有限公司100%股权构成的商誉计提减值筹办1,664.52万元。

　　公司当局报表与统计产物次要为各级当局部分、行政奇迹单元供给数据收罗、数据办理、数据使用和数据同享等效劳，今朝已积聚百万级软件用户，完成近千个当局统计与数据处置使命，效劳工具涵盖财务、统计、交通、民政、工商、体育、文明、测绘等各个行业的40余家中心部委。比年来，各级当局、营业主管部分信息化建立连续由传统流程化支持，向数据资本代价阐扬、科学决议计划标的目的改变。当局客户放慢信息体系整合、云化重构和信创革新的同时，也愈来愈重视报表统计体系与营业体系的一体化交融。

　　经核对，公司自力董事以为：公司控股子公司中原电通此次停止施行2020年股权鼓励方案触及联系关系买卖事项，是综合思索中原电通今朝近况、市场情况、将来开展等身分而谨慎提出的计划，回购价钱契合资权鼓励方案的划定，不会对公司的经停业绩发生严重影响，不存在损伤公司及其他股东，出格是中小股东长处的情况。我们赞成将该议案提交公司董事会审议，联系关系董事栗智囊长教师和邱安超师长教师须躲避表决。

　　3、股东已按本陈述书附件划定格局填写并签订受权拜托书，且受权内容明白，提交相干文件完好、有用；

　　项目合股人、具名注册管帐师近三年未因执业举动遭到刑事惩罚，未遭到证监会及其派出机构科技图片大图、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理步伐和自律羁系步伐，未遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚。

　　2021年，中原电通股权鼓励方案功绩目的未能告竣，分离当前实践状况，股权鼓励方案中设定的功绩查核目标已不克不及和当前中原电通所处的市场情况及应对战略相婚配，告竣目的不愿定性较大，故拟停止施行股权鼓励方案。

　　公司与子公司以不超越群众币60,000万元闲置自有资金停止现金办理，在决定的有用期内该资金额度可转动利用。

　　2、股东将征集事项投票权受权拜托征集人之外的其别人利用并列席集会，且在现场集会注销工夫停止之前以书面方法昭示打消对征集人的受权拜托的，则征集人将认定其对征集人的受权拜托主动生效；

　　项目质量掌握复核人：李洋，2005年景为注册管帐师，1998年开端处置上市公司审计，1998年开端在本所执业，近三年复核上市公司审计陈述4份。

　　上述议案曾经公司第七届董事会第二十五次会媾和第七届监事会第十六次集会审议经由过程，详细内容详见2022年4月23日的信息表露媒体巨潮资讯网（）。

　　《2021年年度陈述》全文及致同管帐师事件所（特别一般合股）出具的致同审字（2022）第110A011686号《北京久其软件股分有限公司二〇二一年度审计陈述》详见2022年4月23日的信息表露媒体巨潮资讯网（）。《2021年年度陈述择要》详见2022年4月23日的信息表露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　（一） 征集工具：停止2022年5月9日下战书股市买卖完毕后，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册并打点了列席集会注销手续的公司部分股东。

　　公司20余年来效劳财务、国资、交通、教诲、政法、修建地产、能源制作、通讯、投资金融等行业，积聚了大批优良政企客户。凭仗对政企客户营业深入的了解与前瞻性判定，公司沉淀了多项成熟不变的产物及处理计划。公司以行业内头部政企客户使用处景为引领，经由过程手艺与行业使用处景的深度交融，不竭打磨当局统计与报表、企功绩效、资产办理及财政办理等产物线，满意政企客户对数据管理和运营的中心需求。

　　3、 集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《2021年度利润分派预案》，并提交股东大会审议。

　　陈述期内，当局财政方面，公司增强信创情况下确当局行业化财政使用，笼盖行政奇迹单元内控六大营业范畴，分离成熟的RPA、OCR、发票考证等手艺，除在传统的交通、海关、国税、政法行业持续延长外，新拓展了消防、邮政、统计局、退役甲士等新客户，并重点推出契合信创情况请求确当局财政产物；企业财政方面，公司完成了大同享营业线产物模块全笼盖，构成了智能化、集成化的产物生态，累计已效劳百余家大型企业团体客户。别的，公司主动探究下一代财政智能化平台产物，以智能引擎产物为打破点，曾经在智能考核标的目的完成了项目落地，将来将在数据风控、办理内控、代价赋能等标的目的连续立异。

　　公司是业内出名的办理软件供给商和大数据综合效劳供给商，已成立起以北京总部为中心，辐射天下的效劳收集，到场了浩瀚当局及企奇迹单元严重工程与重点项目标建立，为万万级用户供给了专业效劳，建立了品牌劣势职位。2006年至本陈述期末，公司屡次荣获“中国大数据企业50强”、“中国软件和信息效劳业十大领军企业”等声誉。

　　请将提交的局部文件予以妥帖密封，说明拜托投票股东的联络德律风和联络人，并在明显地位标明“自力董事征集拜托投票权受权拜托书”。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　商誉最少在每一年年度结束停止减值测试。减值测试成果表白资产的可发出金额低于其账面代价的，按其差额计提减值筹办并计入减值丧失。可发出金额为资产的公道代价减去向置用度后的净额与资产估计将来现金流量的现值二者之间的较高者。

　　《关于召开2021年度股东大会的告诉》详见2022年4月23日的信息表露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　10、 集会以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《将来三年股东报答计划（2022年-2024年）》，并提交股东大会审议。

　　《关于调解利用闲置自有资金停止现金办理投资计划的通告》详见2022年4月23日的信息表露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。自力董事对该事项揭晓的自力定见详见2022年4月23日的信息表露媒体巨潮资讯网（）。

　　陈述期内，中原电通启动聪慧法令大脑底层才能自立研发事情，经由过程构建法令常识图谱将法令文本数据向法令常识转化，法令聪慧自研才能获得了从0到1的打破。针对聪慧法庭2.0体系停止晋级完美，体系的易用性获得了大幅提拔；根据最高院科技法庭建立标准的请求对科技法庭布置形式停止完美，扩大云布置、便携式布置等计划，优化了专网长途开庭、互联网开庭等庭审形式。中原电通基于用户需求新研发了电子卷宗放哨体系，可以针对电子卷宗随案天生及深度使用体系的利用效果停止主动跟踪、阐发和提示科技图片大图。别的，中原电通还完成了全线在售产物的信创适配，并在多个用户现场施行布置，满意用户针对信创体系革新的功用、机能等手艺尺度请求。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　9、 集会以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《非自力董事、初级办理职员2021年度薪酬状况及2022年度薪酬计划》，并提交股东大会审议。

　　兹受权拜托 师长教师（密斯）全权代表自己（本单元），列席北京久其软件股分有限公司2021年度股东大会，并根据以下唆使对集会议案投票。自己（本单元）对本次集会表决事项未作详细唆使的，受托人可代为利用表决权，其利用表决权的结果由自己（本单元）负担。有用限期：自本受权拜托书签订日起至本次股东大会完毕。

　　第三步：拜托投票股东按上述第二步请求备妥相干文件后，应在征集工夫内将受权拜托书及相干文件采纳专人投递或登记信函或特快专递方法并按本陈述书指定地点投递；采纳登记信或特快专递方法的，以公司签收日为投递日。

　　栗智囊长教师，1969年4月诞生，研讨生学历。现任公司董事，并兼任中原电通董事长，北京中原电通讯息手艺有限公司施行董事，久其数字传布有限公司董事。

　　5、 集会以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《2021年年度陈述》及其择要，并提交股东大会审议。

　　《关于2021年度拟不断止利润分派的专项阐明》和《自力董事公然征集拜托投票权陈述书》详见2022年4月23日的信息表露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。自力董事对该事项揭晓的自力定见、监事会定见详见2022年4月23日的信息表露媒体巨潮资讯网（）。

　　（三） 征集方法：接纳公然方法在信息表露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上公布通告停止拜托投票权征集动作。

　　经检查，监事会以为：公司2021年度利润分派预案契合中国证监会《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司标准运作》和《公司章程》等相干划定，不存在损伤公司股东，出格是中小股东长处的情况，有益于公司的一般运营和安康开展，监事会赞成公司2021年度利润分派预案。

　　3、本陈述期内，控股子公司中原电通、瑞意恒动、久其金建别离向公司停止现金分红959.6万元、3,000万元、102万元。

　　在确保不影响公司一般运营并有用掌握风险的条件下，公司与子公司利用闲置的自有资金停止现金办理，有益于进步资金利用服从，增长股东报答。

　　按照股权鼓励方案的划定，股权回购价款=鼓励股权认购单价*回购数目*（1+鼓励股权持有天数/365*LPR利率）。若股权在授与后，中原电通发作本钱公积转增股本、派送股权（股票）盈余、股权（股票）拆细、配股、缩股、派息等影响股本总额事项的，应对还没有消除限售的股权的回购价钱做响应的调解。

　　经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的工夫为2022年5月13日上午9:15~下战书3:00时期的随便工夫。

　　2、 集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《2021年度财政决算陈述》，并提交股东大会审议。

　　拟具名注册管帐师：陈拂晓，2016年景为注册管帐师，2012年开端处置上市公司审计，2017年开端在致同所执业，2021年开端为公司供给审计效劳，近三年签订的上市公司审计陈述1份。

　　公司以女娲平台为中心，连续对根底报表、财政办理、资产办理等次要产物停止平台转化、晋级和考证，同时主动促进各产物线片面云化、片面顺应信创情况，为鞭策政企客户数字化转型奠基根底。

　　《非自力董事、监事、初级办理职员2021年度薪酬状况及2022年度薪酬计划》详见2022年4月23日的信息表露媒体巨潮资讯网（）。

　　《非自力董事、初级办理职员2021年度薪酬状况及2022年度薪酬计划》详见2022年4月23日的信息表露媒体巨潮资讯网（）。自力董事对该事项揭晓的自力定见详见2022年4月23日的信息表露媒体巨潮资讯网（）。

　　公司资产办理产物以政策为导向、手艺为手腕、立异为驱动，辅佐政企客户完成对资产营业的全口径和全性命周期精密化办理，今朝客户笼盖天下约140其中心部分、24个处所省分、400余所高校、近70万户行政奇迹单元和多家大型企业团体。

　　6、 集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于2021年度计提大额资产减值筹办及核销坏账的议案》。

　　别的，公司呼应国度计谋，充实操纵云计较、大数据等新一代信息手艺，为村落复兴、科技立异、地区和谐开展等严重国度计谋落地效劳。此中公司主动到场数字社会建立，在网格化社会管理、消弭数字化鸿沟等范畴加大投入，把数字手艺片面融入社会来往和一样平常糊口，用数字化立异大众效劳和社会运转方法，提拔城乡社会效劳程度，修建全民畅享的便利、聪慧、高效数字糊口，为国度社会管理系统与管理才能当代化建立效劳。

　　公司持久专注于深耕修建行业信息化与数字化，关于大型修建企业团体庞大的办理构造、营业形式有深入的了解，现已与中国铁建、中国修建、中国中铁、中邦交建等大型中心修建企业和湖南交水建、广西建工、贵州交建等地区修建行业龙头企业，和万达、绿城、融创文旅等大型房地产企业成立持久协作干系。

　　在财政报表中零丁列示的商誉，在停止减值测试时，将商誉的账面代价分摊至相干资产组或资产组组合。在对包罗商誉的相干资产组大概资产组组合停止减值测试时，如与商誉相干的资产组大概资产组组合存在减值迹象的高端科技成绩，先对不包罗商誉的资产组大概资产组组合停止减值测试，计较可发出金额，并与相干账面代价比拟较，确认响应的减值丧失。再对包罗商誉的资产组大概资产组组合停止减值测试，比力这些相干资产组大概资产组组合的账面代价（包罗所分摊的商誉的账面代价部门）与其可发出金额，如相干资产组大概资产组组合的可发出金额低于其账面代价的，确认商誉的减值丧失。商誉减值丧失一经确认，在当前管帐时期不予转回。

　　《关于召开2021年度股东大会的告诉》详见2022年4月23日的信息表露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　致同管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“致同所”）是一家次要处置上市公司审计营业的管帐师事件所，依法自力承办注册管帐师营业，具有证券期货相干营业从业资历，具有多年为上市公司供给审计效劳的丰硕经历和专业效劳才能，可以较好满意公司成立健全内部掌握和财政审计事情的请求。

　　注：您请在相对应的“赞成”或“阻挡”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表白“赞成”、“阻挡”或“弃权”一种定见，涂改、填写其他标记、多选或不选的表决票无效，按弃权处置。

　　按照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第 1 号—主板上市公司标准运作》的请求，公司将针对提案4.00、提案6.00、提案7.00、提案8.00和提案9.00对中小投资者的表决停止零丁计票并实时公然表露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、初级办理职员及零丁大概合计持有上市公司 5%以上股分股东之外的其他股东）。

　　1、为进一步聚焦劣势行业，设立教诲奇迹部，卖力面向教诲行业的市场开辟、售前、研发和项目托付运维事情。

　　《国度十四五计划和2035年近景目的》明白请求要“放慢数字化开展，建立数字中国”，计划了数字当局、数字社会、数字经济和数字生态四大范畴的开展目的和建立思绪。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　（2）收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。

　　第二步：签订受权拜托书并按请求提交相干文件。向征集人拜托的公司董事会办公室提交自己签订的受权拜托书及其他相干文件；本次征集拜托投票权由公司董事会办公室签收受权拜托书及其他相干文件。

　　北京久其软件股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开的第七届董事会第二十一次集会审议经由过程了《关于持续利用闲置自有资金停止现金办理的议案》，赞成公司及子公司在不影响一样平常运营所需的条件下，利用总额不超越群众币40,000万元闲置自有资金停止现金办理，购置宁静性高、活动性好、妥当型的具有正当运营资历的金融机构贩卖的理财富物。详细状况详见公司于2021年8月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）表露的相干通告。

　　《关于2021年度计提大额资产减值筹办及核销坏账的通告》详见2022年4月23日的信息表露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。自力董事对该事项揭晓的自力定见、监事会定见详见2022年4月23日的信息表露媒体巨潮资讯网（）。

　　征集人根据我国现行法令法例和标准性文件和《公司章程》划定订定了本次征集投票权计划，其详细内容以下：

　　本次核销的应收金钱总计1,364.15万元（此中核销应收账款1,292.88万元，核销其他应收款71.27万元），占公司2021年度停业支出270,860.56万元的0.50%，因前期已计提坏账筹办1,364.15万元，故本次核销坏账对归属于上市公司股东的净利润无影响。本次核销的应收金钱次要系五年以上持久挂账及亿起联、瑞意恒动对赌时期没法定时发出的金钱（原股东已抵偿），部门金钱公司仍保存持续追索的权益。详细状况下：

　　高校采资房一体化办理营业，公司陈述期内完成全性命周期全流程静态办理，并交融GIS可视化手艺、物联网使用手艺等，强化聪慧化帮助办理，进步黉舍国有资产的利用服从，为天下数百所院校信息化建立供给了强有力的支持科技图片大图。本期公司新签约院校40余家，包罗北京大学、天津大学等头部高校，累计高校客户450余家。

　　3、 集会以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《2021年度财政决算陈述》，并提交股东大会审议。

　　公司承袭教诲主管部分与校端使用分离方法，贯彻党中心国务院决议计划布置，落实人大监视请求，增强国有资产办理和监视，提拔办理效能，为教诲部、各省教诲厅和高校构建契合“放管服”变革请求的信息化平台。

　　公司是专业的办理软件供给商和大数据综合效劳供给商，以云计较、大数据使用手艺为驱动，分离丰硕的行业使用处景，为政企客户供给有合作力的软件产物和效劳，并借滋长期积聚的手艺、数据、传布与生态系统，努力于以行业处理计划和全财产链的效劳为客户数字化转型、智能化晋级赋能。今朝，公司主停业务除办理软件主业以外，还包罗数字传布部门。

　　自己/本公司作为受权拜托人，兹受权拜托北京久其软件股分有限公司自力董事冯运生作为自己/本公司的代办署理人列席北京久其软件股分有限公司2021年度股东大会，并按本受权拜托书唆使对以下集会审议事项利用投票权。本项受权的有用限期：自签订日至2021年度股东大会完毕。

　　十3、 集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于子公司中原电通停止施行股权鼓励方案触及联系关系买卖的议案》，联系关系董事栗军、邱安超已躲避表决。

　　3、受权拜托书为股东受权别人签订的，该受权拜托书该当经公证构造公证，并将公证书连同受权拜托书原件一并提交；由股东自己或股东单元法定代表人签订的受权拜托书不需求公证。

　　北京久其软件股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第七届董事会第二十五次会媾和第七届监事会第十六次集会，别离审议经由过程了《关于2021年度计提大额资产减值筹办及核销坏账的议案》，现按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司标准运作》等划定，将详细状况通告以下：

　　北京久其软件股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第七届董事会第二十五次集会审议经由过程了《关于子公司中原电通停止施行股权鼓励方案触及联系关系买卖的议案》，现按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司标准运作》等划定，将详细状况通告以下：

　　陈述期内，公司获评“2021年度软件和信息手艺效劳合作力百强企业”、“2021数字生态聪慧交通领军企业”、“2021数字赋能前锋企业30强”，2021中国软件和信息效劳业“财政审计监视最好处理计划”和“EPM最好处理计划”。久其云报账&财政同享平台V7.0和久其报表数据办理体系V8.0荣获“中国软件行业协会2021年优良软件产物”，国资羁系大数据平台V1.0、高档院校聪慧资产办理平台V1.0、基于新一代开辟平台的团体兼并报表体系 V6.1、久其片面预算办理软件V5.0、久其新一代政企数智化手艺平台（久其女娲平台）V1.0、久其信息资本办理平台V2.0、中原电通的智能放哨办理体系和群众法院同案同判帮助撑持体系等获评“北京市新手艺新产物（效劳）”。别的，数字传布还被推举为中国商务告白协会综合代办署理专业委员会理事单元（中国4A）与中国商务告白协会数字营销委员会理事单元。

　　除本次买卖之外，2022年头至本次集会前，公司与联系关系方栗智囊长教师、邱安超师长教师均未发作其他联系关系买卖。

　　经核对，公司自力董事以为：本次控股子公司中原电通停止施行2020年股权鼓励方案触及联系关系买卖事项，契合中原电通将来开展计谋计划，回购价钱根据股权鼓励方案计划肯定，不会影响公司主停业务的一般开展，亦不存在损伤公司及其他股东，出格是中小股东长处的情况。董事会在审议本次联系关系买卖事项时，联系关系董事栗智囊长教师和邱安超师长教师已躲避表决，非联系关系董事经表决分歧经由过程上述联系关系买卖，集会表决法式契合《公司法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等有关法令、法例及《公司章程》的有关划定。因而，我们赞成子公司中原电通本次停止施行股权鼓励方案触及联系关系买卖的事项。

　　4、 集会以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《2021年度利润分派预案》，并提交股东大会审议。

　　因为公司董事栗智囊长教师担当中原电通的董事长，公司董事、初级副总裁邱安超师长教师担当中原电通的董事，且二人均系中原电通股权鼓励方案的鼓励工具，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》6.3.3条划定，栗智囊长教师和邱安超师长教师属于公司联系关系天然人，因而本次中原电通停止施行股权鼓励方案，回购登记其所获授的中原电通限定性股票组成与公司的联系关系买卖。

　　公司办理软件营业是公司的根底营业。在当局办理与效劳范畴，公司多年来聚焦数字当局建立，尽力耕作于当局决议计划科学化、社会管理精准化和大众效劳高效化建立。颠末多年不竭理论与立异，在资产办理、财政办理、综合统计、数据管理及大数据集成使用等范畴构成了大批产物、处理计划和使用案例，并主动探究行业使用与研讨，与财务、交通、教诲、政法、国资、民政等部分深度协作，拓展了数字行业使用新形式和新思绪；在企业团体管控范畴，公司以团体财政管控为中心，管控范畴涵盖计谋财政、专业财政、同享财政与营业财政四个范畴，为海内大型企业团体提拔团体管控程度及完成计谋目的供给保证，引领企业探究数字化转型途径。本陈述期，公司办理软件共完成支出99,281.76万元，同比增长30.16%。

　　第一步：征集工具决议拜托征集人投票的，按本陈述附件肯定的格局和内容逐项填写自力董事公然征集拜托投票权受权拜托书（以下简称“受权拜托书”）。

　　陈述期内，国务院宣布实施了我国行政奇迹性国有资产办理的第一部行政法例《行政奇迹性国有资产办理条例》，标记着我国在放慢构建宁静标准、节省高效、公然通明、权责分歧的国有资产办理机制，片面提拔国有资产管理程度和管理才能方面，迈出了愈加坚固的一步。同时，按照国务院《关于进一步深化预算办理轨制变革的定见》，资产办理将整合归入预算办理一体化建立，完成预算资金构成资产的全链条办理。公司主动落实政策请求，基于女娲平台重构资产办理体系，一方面为国务院构造事件办理部分搭建全新资产办理平台，并拓展衡宇、车辆等重点资产的精密化办理，连续为构造事件办理部分资产办理职责赋能；另外一方面根据财务部请求将资产办理体系片面整合归入中心预算办理一体化平台，嵌入预算体例、预算施行、管帐核算、决算和陈述等营业环节完成一体化办理，为天下各省资产办理整合归入预算办理一体化平台阐扬了树模引领感化。

　　本陈述期，公司尽力打造新一代手艺开辟平台——女娲平台，进一步夯实公司产物开辟底座。女娲平台本陈述期在原有平台根底之上，持续深化完美DevOps系统，成立起完好CI/CD构建系统，并启动主动化测试平台的建立；重构平台模块化组件框架，已根本完成女娲平台自己的模块化革新，连续鞭策上层使用产物的模块化革新，以撑持以插件化的情势停止产物组装与公布；基于模子驱动开辟的理念，整合各种营业模子效劳组件，完成从数据建模收罗、流程与营业处置到阐发使用全历程的低代码平台；适配完成支流国产软硬件平台及国产数据库，累计完成200项信创互认，在手艺底座上构成了完美的适配层系统；晋级革新挪动端开辟框架，撑持挪动使用快速开辟，主动适配苹果、安卓和鸿蒙等多个挪动使用平台。

　　12、 集会以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

　　经检查，公司监事会以为：公司按照《企业管帐原则》等相干划定，分离公司资产及运营的实践状况计提减值筹办，对部门没法发出的应收金钱予以核销，更能公道地反应公司2021年的资产情况，相干决议计划法式契合有关法令、法例和《公司章程》等划定，不存在损伤公司及股东长处的情况，赞成公司本次计提大额资产减值筹办及核销坏账。

　　7、 集会以3票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《非自力董事、监事、初级办理职员2021年度薪酬状况及2022年度薪酬计划》，并提交股东大会审议。

　　陈述期内，公司进一步提拔企功绩效办理(EPM)团体处理计划在能源与大型配备制作企业的市场所作力。在能源行业新增同中石油、国度管网和华电团体报表范畴的协作，加深了“三桶油”及五大发电团体的营业拓展；国能投团体、华能团体和中海油团体连续深耕，主动探究能源行业办理睬计及非财营业使用处景。公司在制作行业助力中国兵装团体、中核团体、中国航天科工团体、中国融通团体等客户完成报表、同享、预算等营业的连续促进。

　　公司的目的客户群是中心和处所各级当局部分、行政奇迹单元和央企为代表的大型、特大型企业团体，他们是数字化开展的国度队，是数字中国建立的主力军。

　　《2021年年度陈述》全文及致同管帐师事件所（特别一般合股）出具的致同审字（2022）第110A011686号《北京久其软件股分有限公司二〇二一年度审计陈述》详见2022年4月23日的信息表露媒体巨潮资讯网（）。《2021年年度陈述择要》详见2022年4月23日的信息表露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　经检查，监事会以为：公司按照《企业管帐原则》等相干划定，分离公司资产及运营的实践状况计提减值筹办，对部门没法发出的应收金钱予以核销，更能公道地反应公司2021年的资产情况，相干决议计划法式契合有关法令、法例和《公司章程》等划定，不存在损伤公司及股东长处的情况，赞成公司本次计提大额资产减值筹办及核销坏账。

　　本次计提大额资产减值筹办及核销坏账契合公司实践状况和《企业管帐原则》等相干划定的请求，不存在损伤公司和股东长处的情况，相干事项业经管帐师事件所审计。

　　外洋营业方面，公司持续深化与Meta（原Facebook）、Google、Twitter等外洋顶级媒体和华为Ads出海媒体平台的协作，同时公司不竭停止手艺立异，自立研发的营销机械野生具Joinchat得到Facebook手艺类最好立异奖，告白办理东西Pandarocket已完成80%的客户笼盖，公司经由过程SaaS东西不竭提拔客户效劳才能。

　　（1）天然人股东持自己有用身份证和证券账户卡停止注销；拜托代办署理人列席集会的，须持拜托人有用身份证复印件、拜托人亲笔签订的受权拜托书、证券账户卡和代办署理人有用身份证停止注销；