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　　十1、关于确认2020年度公司初级办理职员薪酬及核准2021年度公司初级办理职员薪酬额度的议案　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务

　　十1、关于确认2020年度公司初级办理职员薪酬及核准2021年度公司初级办理职员薪酬额度的议案

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　陈述期内，公司完成停业总支出群众币1372.85亿元，同比增加7.67%；完成归属于母公司股东的净利润37.58亿元群众币，同比增加7.34%。

　　2019年1-12月主停业务支出1,123万元，净利润569万元，2019年12月末资产总额6,781万元；欠债总额344万元（此中银行存款总额0万元，活动欠债总额344万元）；资产净额6,437万元；2019年12月31日的资产欠债率为5.07%。

　　公司基于慎重性准绳计提减值筹办，契合企业管帐原则和相干管帐政策的划定，有益于反应公司资产实践状况，没有损伤公司及股东，出格是中小股东长处。计提减值筹办可以愈加公道地反应公司的财政情况。赞成公司本次计提商誉减值筹办事项。

　　本次非公然辟行完毕后，刊行工具因为公司送红股、本钱公积金转增股本等缘故原由增持的公司股分，亦应服从上述限售期摆设。

　　产业配备营业板块：设想、制作和贩卖电梯、大中型机电、智能制作装备、产业根底件、环保装备、修建产业扮装备；

　　2020年1-9月主停业务支出31,939万元，净利润-5,427万元，2020年9月末资产总额219,661万元；欠债总额217,971万元（此中银行存款总额0万元，活动欠债总额215,952万元）；资产净额1,690万元；2020年9月30日的资产欠债率为99.23%。

　　赞成按香港结合买卖一切限公司证券上市划定规矩等请求体例的公司2020年年度陈述及此中的公司管治陈述。

　　上海电气风电广东有限公司为上海电气部属子公司上海电气风电团体股分有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例100%。该公司设立的目标是消费6.0MW及以上海下风力发机电组，运营范畴为电力装备消费、贩卖；工程效劳；大型风力发机电组综合掌握体系体系研发、消费；消费、装置风力发机电组；风力工程装置、调试及手艺效劳；风力发电配套零部件的批发，货色收支口、手艺收支口；电站装备检验效劳及供给备品备件。公司于2017年11月建立，2019年建成投产运营。

　　10、关于提请股东大会受权董事会确认2020年度公司董事、监事薪酬及核准2021年度公司董事、监事薪酬额度的预案

　　项目合股人及具名注册管帐师：钱进,注册管帐师协会执业会员，1992年起开端处置上市公司审计，1997年起成为注册管帐师，2002年起开端在本所执业，2017年起开端为公司供给审计效劳，近3年已签订或复核10多家上市公司审计陈述。

　　上海电气团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开了公司董事会五届四十八次集会，集会审议经由过程了《关于公司对控股企业持久股权投资计提商誉减值筹办的议案》。现将本次计提的详细状况通告以下：

　　鉴于新冠疫情仍旧在欧洲地域舒展，内德史罗夫据此调解了其2021年至2025年的预算及贸易方案。公司基于该等贸易方案及相干评价工尴尬刁难内德史罗夫相干的商誉计提减值筹办约群众币3.2亿元。

　　赞成将本议案提交公司股东大会审议。本议案以股东大会审议经由过程《关于倡议股东大会授与董事会刊行股分普通性受权的议案》为条件。

　　普华永道中天的2019年度A股上市公司财政报表审计客户数目为89家，A股上市公司审计免费总额为群众币5.69亿元，次要行业包罗制作业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地财产及批发和批发业等，与公司偕行业(制作业)的A股上市公司审计客户共 40 家。

　　9.公司董事会仅在契合《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《香港结合买卖一切限公司证券上市划定规矩》或任何其他当局或羁系机构的一切合用法令、法例及划定，并在得到中国证券监视办理委员会及/或其他有关的中国当局构造核准的状况下方可利用上述受权。

　　若公司股票在本次刊行董事会决定通告日至刊行日时期发作派发股利、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息举动，大概因股权鼓励、股权回购等事项招致公司总股本发作变革，本次刊行股票数目的上限将停止响应调解。

　　2019年1-12月主停业务支出12,710万元，净利润-1,266万元，2019年底资产总额16,425万元；欠债总额14,732万元（此中银行存款总额4,100万元，活动欠债总额11,832万元）；资产净额1,693万元；2019年12月31日的资产欠债率为89.69%。

　　宁波海锋环保有限公司为上海电气全资子公司上海电气投资有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例100%，运营范畴为环保装备的研发、设想、环保手艺的手艺征询、手艺效劳、手艺让渡；产业烧毁物质本综合操纵手艺研发、手艺征询、手艺效劳；伤害废料燃烧、物化处置和宁静填埋；固废处置手艺征询、手艺效劳；烧毁电器电子产物处置；消费性废旧金属收受接管（伤害废料收受接管除外）；环保配备的制作；情况净化防治工程设想、施工。2019年处于基建期，无消费运营。

　　赞成2020年度公司别离对部属子公司上海集优机器股分有限公司持有100%股权的内德史罗夫公司发生的商誉计提群众币3.2亿元的减值筹办；对部属子公司上海电气香港有限公司持有100%股权的TEC4AERO GmbH公司发生的商誉计提群众币1.5亿元减值筹办。按照企业管帐原则和相干管帐政策的划定，公司本次计提商誉减值筹办契合公司实践状况及相干管帐政策，可以愈加公道地反应公司的资产情况，有助于供给愈加实在牢靠的管帐信息，不存在损伤公司和中小投资者长处的状况，相干决议计划法式正当合规。

　　（2）宝尔捷次要处置飞机构件的制作营业，并供给配套使用处理计划，为各种构造部件及最初组装供给完好的组装线及紧固机，其次要客户包罗空客、波音等大型飞机制作商。电气香港于2016年8月15日出资1.735亿欧元（折合群众币约13.88亿）收买宝尔捷100%股权，并于2018年对其增资4500万欧元,增资后累计出资2.185亿欧元（折合群众币约17.48亿元）。收买完成后，公司将该企业作为以本钱法计量的持久股权投资核算，收买价中约群众币10.4亿元为内含商誉。

　　普华永道中天管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日建立的普华大华管帐师事件所；经核准于2000年6月改名为普华永道中天管帐师事件一切限公司；经2012年12月24日财务部财会函[2012]52号核准，于2013年1月18日转制为普华永道中天管帐师事件所（特别一般合股）。注册地点为中国（上海）自在商业实验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单位01室。

　　4.受权董事会在公司股东大会审议经由过程的召募资金用处范畴内，按照国度法令法例划定、证券羁系部分的请求，并分离本次非公然辟行召募资金投入项目标施行进度及实践召募资金额等实践状况，对召募资金的详细摆设停止调解。

　　上海电气团体国控举世工程有限公司为上海电气控股子公司，上海电气对其综合持股比例51%，运营范畴是工程设想；工程征询；工程总承包；工程监理；工程勘测；情况影响评价；压力容器设想；压力管道设想；工程建立项目招标代办署理；自有衡宇租赁；招标代办署理；当局采购招标代办署理。

　　2019年1-12月停业支出0万元，净利润0万元，2019年底资产总额44,018万元，欠债总额20,344万元（此中银行存款总额18,900万元，活动欠债总额1,444万元），资产净额23,674万元，2019年12月31日的资产欠债率为46.22%。

　　2020年1-9月停业支出0万元，净利润0.12万元，2020年9月30日资产总额32,323万元，欠债总额17,501万元（此中银行存款总额17,000万元，活动欠债总额501万元），资产净额14,822万元，2020年9月30日的资产欠债率为54.14%。

　　本次刊行的召募资金到位前，公司能够按照召募资金投资项目标实践状况，以自有或自筹资金先行投入，并在召募资金到位后予以置换。召募资金到位后，若扣除刊行用度后的本次刊行实践召募资金净额少于上述项目标召募资金拟投入总额，公司将按照实践召募资金净额，根据项目标轻重缓急及资金需求等实践状况，调解并决议召募资金的详细投资项目、优先次第及各项目标详细投资额，召募资金不敷的差额部门将由公司以自有资金或自筹处理。

　　近来三年，公司在完成年均停业总支出增加16.5%的同时，也重视夯实持久开展的根底，不竭优化营业构造，在新能源、先辈制作和云化（产业互联网）等新兴范畴鼎力投入。作为中国制作的代表，公司将以转型新形象持续担任大国重器的任务。陈述期内，公司完成新增定单群众币1855.5 亿元，较上年同期增加 8.7%。公司新增定单中，能源配备占 40.8%（此中风电占15.7个百分点，核电占4.0个百分点，储能占1.6个百分点，煤电占7.5个百分点）中国独占的科技，产业配备占 24.7%（此中电梯占11.9个百分点），集效果劳占 34.5%（此中能源工程效劳占25.1个百分点）。停止陈述期末，公司在手定单为群众币 2760.9 亿元，较上年年底增加 14.7%，公司陈述期末在手定单中，能源配备占 48.2%（此中风电占12.9个百分点，核电占7.9个百分点，储能占0.6个百分点，煤电占20.3个百分点），产业配备占 4.4%（此中电梯占0.8个百分点），集效果劳占 47.5%（此中能源工程效劳占41.3个百分点）。

　　陈述期内，我们自动对接“长三角一体化开展”国度计谋，在成立南通中心研讨院的根底上持续规划长三角地域，以“企业总部、研发中间、信息中间、效劳中间”为四大功用定位，最大化整合内部有关研发机构。2020年，上海电气南通储能基地达产，将打造中国储能电池范畴龙头企业；在上海市经济和信息化委员会和苏、浙、皖三省工信厅、经信厅指点下，上海电气结合上海市智能制作财产协会和长三角智能制作龙头企业配合倡议建立实体化运作的上海长三角智能制作财产增进中间（筹），塑造“上海制作”新劣势。我们的海安危废处理中间、智能制作南通基地一期项目、泰州研砼绿色装配式修建基地、巢湖储能液流电池孵化项目和盐城都会聪慧能源大数据平台等多个项目也在2020年麋集进入项目建立期，将为长三角一体化开展奉献上海电气的手艺和聪慧。

　　6.受权董事会按照公司本次非公然辟行的完成状况，修正《公司章程》中的相干条目，以反应本次非公然辟行完成后公司新的股本总额及股本构造，并报有关当局部分和羁系机构批准或存案，及打点相干工商变动注销手续。

　　陈述期内，能源配备板块完成停业支出群众币559.6亿元，较上年增加21.8%，次要得益于风电营业增加较快；陈述期内能源配备板块毛利率为17%，比上年削减0.7个百分点，次要是燃煤发电装备市场所作剧烈，风电产物贩卖构造发作变革，使得风电和燃煤发电装备毛利率有所降落。

　　赞成本次非公然辟行完成后，刊行工具认购的股分自本次刊行完毕之日起6个月内不得让渡或上市买卖，限售期完毕后按中国证监会及上海证券买卖所的有关划定施行。

　　普华永道中天经审计近来一个管帐年度（2019年度）营业支出为群众币56.46亿元，审计营业支出为群众币54.35亿元，证券营业支出为群众币29.50亿元。

　　停止至2020年12月31日，公司对上海集优的综合持股比例为55.06%，对内德史罗夫的综合持股比例为55.06%。扣除少数股东影响后，本次商誉减值筹办对公司净利润的影响约为群众币1.8亿元。

　　7.若证券羁系部分对非公然辟行股票的政策发作变革大概市场情况发作变革，除法令、法例、标准性文件和《公司章程》划定必需由股东大会从头表决的事项外，受权董事会对本次非公然辟行的详细计划等相干事项停止响应的调解。

　　内蒙古白音新能源发电有限公司为上海电气风电团体股分有限公司全资子公司，上海电气对其综合持股比例100%，该公司建立于2017年11月30日，注书籍钱为8,000万元。公司运营范畴为风电发电项目开辟；电力成套装备产物的贩卖；电力能源工程设想、施工、征询效劳；新能源的基数开辟及基数征询效劳；机器装备的贩卖、租赁、电机装备的装置、调试及维修。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　公司自力董事就续聘管帐师事件所事件揭晓了自力定见：公司董事会成员充实理解和检查了普华永道中天的专业胜任才能、投资者庇护才能、自力性和诚信情况等状况，相干审议法式的实行充实、得当，契合有关法令、法例和公司章程的划定。

　　上海电气国轩新能源科技有限公司为上海电气团体股分有限公司控股子公司，上海电气对其综合持股比例47.4%，运营范畴是处置新能源手艺、软件手艺、储能手艺、节能装备手艺范畴内的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳，计较机体系集成，电池及配件（除伤害化学品）、机器装备、环保装备、节能装备、输配电及掌握装备、电子元器件、充电桩的贩卖，机器装备、电机装备装置（除特种装备），电力装备装置（除承装、承修、承试电力设备），电力建立工程施工，工程办理效劳，环保建立工程专业施工，处置货色收支口及手艺收支口营业。

　　就普华永道中天拟受聘为本公司的2021年度审计机构，普华永道中天、项目合股人及具名注册管帐师钱进师长教师、质量复核合股人林桂山师长教师及具名注册管帐师戴正华师长教师不存在能够影响自力性的情况。

　　3.受权公司董事会在利用上述普通性受权时订定并施行详细刊行计划，包罗但不限于：（1）拟刊行股分的种别及数量；（2）订价方法及/或刊行价钱（包罗价钱区间）；（3）开端及完毕刊行的日期；（4）召募资金的详细用处；（5）作出或授与能够需求利用该等权益的决议计划；（6）相干法令法例及其他标准性文件、相干羁系机构、上市地买卖所请求的详细刊行计划所应包罗的其他内容。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　青岛华晨伟业电力科技工程有限公司为上海电气控股子公司，上海电气对其综合持股比例46%，运营范畴是电力手艺征询效劳，电力工程调试、运转保护及手艺研发、手艺让渡，承装（修、试）电力设备，电力工程，电力装备装置（以上须经电力部分核发的答应证展开运营举动），批发：电力装备、上下压电器掌握元件及成套装备、化工产物及质料（不含伤害品），货色及手艺收支口（法令行政法例制止类项目不得运营，法令行政法例限定类项目答应后运营）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　5.受权董事会在本次非公然辟行完成后，打点本次非公然辟行所涉股票在上海证券买卖所及中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销、托管、限售和上市等相干事件。

　　2020年，受新冠疫情的影响，环球经济加快阑珊，内部情况愈加庞大严重，险些一切行业和企业都面对着汗青上最冰冷的冬季。在党中心的指导下，我国主动投入复工复产，有序规复社会一般运转，在万马齐喑的环球经济中桂林一枝，完成了整年的经济增加。2020年整年，面临疫情的应战，上海电气持续对峙贯彻“三步走”的开展计谋，在主动撑持国度计谋的同时，深化财产构造调解，鼎力开展新兴财产国产高端家电品牌，促进新旧动能转换，勤奋克制疫情带来的艰难，在成为天下一流企业的门路上稳步行进。

　　四是水电、核电装备操纵小时同比进步。2020年，天下发电装备均匀操纵小时3758小时，同比低落70小时。此中，水电装备操纵小时3827小时，同比进步130小时；核电装备操纵小时7453小时，同比进步59小时；火电装备操纵小时4216小时，同比低落92小时；并网风电装备操纵小时为2073小时，同比低落10小时；并网太阳能发电装备操纵小时1281小时，同比低落10小时。

　　赞成将本议案提交公司股东大会审议。本议案以股东大会审议经由过程《关于倡议股东大会授与董事会刊行股分普通性受权的议案》为条件。

　　2019年1-12月主停业务支出2,394万元，净利润1,035万元，2019年底资产总额102,483万元；欠债总额71,466万元（此中银行存款总额0万元，活动欠债总额42,966万元）；资产净额31,017万元；2019年12月31日的资产欠债率为69.73%。

　　赞成公司2020年度利润分派计划为：以公司利润分派施行之股权注销日公司总股本为根底，向部分股东每10股份配现金股利群众币0.7178元（含税），估计共派发股利群众币1,127,375千元, 约为本公司按中国管帐原则体例的归属于母公司股东的净利润3,758,175千元的30%。

　　赞成本次刊行完成后中国独占的科技，刊行前结存的未分派利润将由本次刊行完成后的新老股东根据刊行后的股分比例同享。

　　赞成提请公司股东大会受权董事会及其受权人士在法令、法例、标准性文件和《公司章程》划定的范畴内全权打点与本次非公然辟行相干详细事件。受权范畴包罗但不限于：

　　2019年1-12月主停业务支出23,641万元，净利润-4,462万元，2019年底资产总额86,164万元；欠债总额45,209万元（此中银行存款总额17,936万元，活动欠债总额27,723万元）；资产净额40,955万元；2019年12月31日的资产欠债率为52.47%。

　　1.在按照下文第2项所列前提的条件下，授与公司董事会在相干时期（界说见下文）普通性受权，按照市场状况和公司需求，决议零丁或同时刊行公司A股及/或H股股本中之分外股分，并作出或授与能够需求利用该等权益的相干决议计划（包罗受权董事会于相干时期作出或授出能够须于相干时期届满后，利用该等权益的决议计划）。

　　4、公司控股子公司上海电气团体财政有限公司（以下简称“财政公司”）为公司及部属子公司和参股公司供给的视同包管的授信额度1,148,160万元,此中：

　　陈述期内，集效果劳板块完成停业支出群众币522.32亿元，较上年上升17.9%；次要是能源工程与效劳营业增加较快；集效果劳板块毛利率为12％，较上年降落4.9个百分点，次要是能源工程与效劳毛利率构造变革惹起。

　　具名注册管帐师：戴正华，注册管帐师协会执业会员，2005年起开端在本所执业，处置上市公司审计，2014年起成为注册管帐师，2019年起开端为公司供给审计效劳，近3年已签订或复核2家上市公司审计陈述。

　　基于上述缘故原由，宝尔捷调解了其2021年至2025年度的预算及贸易方案。公司基于该等贸易方案及相干评价事情后对宝尔捷计提商誉减值筹办约群众币1.5亿元。

　　2019年1-12月主停业务支出0万美圆，净利润313万美圆；2019年底资产总额22,532万美圆；欠债总额20,911万美圆（此中银行存款总额17,463万美圆，活动欠债总额1,631万美圆）；资产净额1,621万美圆；2019年12月31日的资产欠债率为92.81%。

　　2020年1-9月停业支出0万元，净利润-0.03万元，2020年9月末资产总额17,096万元，欠债总额9,096万元（此中银行存款总额7,676万元，活动欠债总额1,420万元），资产净额8,000万元，2020年9月30日资产欠债率为53.21%。

　　1.下一次年度股东大会合会完毕之日（除非该年度股东大会以一般决定情势经由过程更新此普通性受权）；

　　董事会对公司本次非公然辟行境内上市群众币一般股（A股）股票（以下简称“本次非公然辟行”、“本次刊行”或“本次非公然辟行股票”）计划的内容停止了逐项审议表决，分歧赞成经由过程以下非公然辟行股票计划：

　　上海电气能源投资有限公司为上海电气全资子公司上海电气投资有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例100%。建立于2015年11月，注书籍钱100万美金。运营范畴为实业投资、投资办理征询。

　　副总裁董鑑华群众币138.15万元；副总裁陈干锦群众币112.90万元；副总裁顾治强群众币125.68万元；副总裁金孝龙群众币108.99万元；副总裁阳虹群众币26.13万元；副总裁吕亚臣群众币66.48万元；副总裁张科群众币87.31万元；财政总监胡康群众币115.90万元；首席投资官张铭杰群众币147.85万元；首席法务官童丽萍群众币161.18万元；董事会秘书伏蓉群众币135.97万元。

　　经当真比较《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司证券刊行办理法子》《上市公司非公然辟行股票施行细则》等法令、法例和标准性文件关于上市公司非公然辟行境内上市群众币一般股（A股）股票的划定，董事会对公司的实践运营状况及相干事项停止逐项自查后以为，公司契合现行非公然辟行A股股票的有关划定，具有非公然辟行A股股票的前提。

　　2019年1-12月主停业务支出0万元，净利润-49万元，2019年底资产总额95万元；欠债总额0万元（此中银行存款总额0万元，活动欠债总额0万元）；资产净额95万元；2019年12月31日的资产欠债率为0%。

　　2020年1-9月主停业务支出0万美圆，净利润576万美圆；资产总额23,960万美圆；欠债总额21,764万美圆（此中银行存款总额17,343.75万美圆，活动欠债总额686万美圆）；资产净额2,196万美圆；2020年9月30日的资产欠债率为90.83%。

　　8.受权董事会在呈现不成抗力大概其他足以使本次非公然辟行计划难以施行，大概固然能够施行但会给公司形成严重倒霉影响的变乱时，大概证券羁系部分对非公然辟行股票的政策发作变革时，酌情决议本次非公然辟行的延期施行或停止施行，大概根据新的非公然辟行股票政策持续打点本次非公然辟行事件。

　　格尔木储汇能源科技有限公司为上海电气工程设想公司全资子公司，上海电气对其综合持股比例100%，运营范畴是发电、输电、供电营业；供电营业（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以审批成果为准）。普通项目：余热发电枢纽手艺研发；新兴能源手艺研发；电池贩卖；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡，手艺推行；节能办理效劳；软件开辟；电力电子元器件制作；发机电及发机电组贩卖；配电开关掌握装备贩卖；电池制作；在线能源计量手艺研发；在线能源监测手艺研发；计较机软硬件及帮助装备批发；计较机软硬件及帮助装备批发；计较机软硬件及核心装备制作；信息手艺征询效劳；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；社会经济征询效劳；企业办理征询；征询筹谋效劳；集合式快速充电站（除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自立展开运营举动）。该公司于2020年11月16日建立，估计2021年开端建立。

　　普华永道中天的首席合股报酬李丹。停止2020年12月31日，普华永道中天合股人数为229人，注册管帐师人数为1359人，此中自2013年起签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师人数为327人。

　　陈述期内，集效果劳板块完成停业支出群众币522.32亿元，较上年上升17.9%；次要是能源工程与效劳营业增加较快；集效果劳板块毛利率为12％，较上年降落4.9个百分点，次要是能源工程与效劳毛利率构造变革惹起。

　　2019年1-12月停业支出0万元，净利润-0.01万元，2019年底资产总额9,828万元，欠债总额1,828万元（此中银行存款总额0万元，活动欠债总额1,828万元），资产净额8,000万元，2019年12月31日的资产欠债率为18.60%。

　　（二）公司自力董事就续聘管帐师事件所事件揭晓了事前承认定见：基于对普华永道中天专业胜任才能、投资者庇护才能、自力性和诚信情况等状况的充实理解和检查，以为普华永道中天具有丰硕的证券效劳营业经历，可以胜任公司拜托的审计事情。赞成续聘普华永道中天为公司2021年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　2019年1-12月，主停业务支出4,250万元，净利润-1,901万元，2019年12月末资产总额57,384万元，欠债总额36,232万元（此中银行存款954万元,活动资产欠债35,278万元）；资产净额21,152万元；2019年12月31日的资产欠债率为63.14%。

　　2020年1-9月停业支出343万元，净利润-224万元，2020年9月末资产总额48,364万元，欠债总额24,906万元（此中银行存款总额19,900万元，活动欠债总5,006万元），资产净额23,458万元，2020年9月30日资产欠债率为51.50%。

　　赞成2020年度在公司支付薪酬的初级办理职员共11名，原预算额度为群众币1500万元，实践收入群众币1226.54元，未超越预算。付出薪酬详细以下：

　　赞成提请公司股东大会普通及无前提地授与董事会决议零丁或同时刊行不超越公司已刊行A股股分或H股股分各自数目的20%的A股和/或H股（以下简称“普通性受权”）。普通性受权的详细内容以下：

　　赞成本次非公然辟行股票召募资金总额估计不超越500,000.00万元，扣除刊行用度后拟局部投资以下项目：

　　集效果劳营业板块：供给能源、环保及主动化工程及效劳，包罗各种传统能源及新能源、固体烧毁物综合操纵中国独占的科技、污水处置、烟气处置、轨道交通等；供给产业互联网效劳；供给金融效劳，包罗融资租赁、保险掮客；供给国际贸换衣务；供给高端物业效劳等中国独占的科技。

　　赞成本次非公然辟行股票数目根据召募资金总额除以刊行价钱肯定，如所得股分数不为整数的，关于不敷一股的余股根据向下取整的准绳处置；同时本次非公然辟行股票数目不超越1,570,597,109股（含1,570,597,109股），不超越本次非公然辟行前公司总股本的10%，终极刊行数目上限以中国证监会关于本次刊行的批准批复为准。在前述范畴内，终极刊行数目由公司股东大会受权董事会或董事会受权人士按照中国证监会相干划定、刊行时的实践状况，与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商肯定。

　　除董事会于相干时期就刊行A股及/或H股作出或授与能够需求利用该等权益的相干决议计划，而该等决议计划能够需求在相干时期完毕后持续促进或施行外，上述受权不得超越相干时期。本议案中所述“相干时期”为自股东大会以出格决定经由过程本议案之日起至以下二者最早之日期止：

　　上海电气上重铸锻有限公司(以下简称:上重铸锻)为上海电气团体股分有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例100%。运营范畴是铸锻件、钢锭、钢铁、机器装备的批发、处置货色及手艺的收支口营业，锻压、热处置、金属加工、贩卖自产产物、处置热加工科技范畴内的手艺效劳、手艺征询、手艺让渡、手艺开辟。

　　赞成将本议案提交公司股东大会审议。本议案以股东大会审议经由过程《关于倡议股东大会授与董事会刊行股分普通性受权的议案》为条件。

　　公司2020年度延聘普华永道中天的审计效劳用度为：群众币2,890万元，此中财政陈述审计为群众币2,615万元；内部掌握审计为群众币275万元。基于2020年度的审计效劳范畴，公司2021年度延聘普华永道中天的审计效劳用度不高于2020年度。

　　2020年1-9月主停业务支出4,032万元，净利润-988万元，2020年9月末资产总额16,863万元；欠债总额14,294万元（此中银行存款总额4,100万元，活动欠债总额8,394万元）；资产净额2,569万元；2020年9月30日的资产欠债率为84.77%。

　　2019年1-12月主停业务支出141,793万元，净利润-16,865万元，2019年底资产总额207,619万元；欠债总额200,501万元（此中银行存款总额0万元，活动欠债总额7,118万元）；资产净额7,118万元；2019年12月31日的资产欠债率为96.57%。

　　瞻望将来，我们将对峙计谋导向、成绩导向、成果导向，贯彻和落实好团体“三步走”开展理念，一直对峙国度长处、企业长处、员工长处和投资者长处的高度有机同一，把为国度争光、为民族立业、为群众谋福、为社会缔造代价作为企业中心代价的主要表现，竭尽全力谋开展，勤奋将上海电气打形成一个国际化、市场化、当代化的企业团体，成为高端配备新航母，以愈加优良的成就庆贺中国共产党建立100周年！

　　上海电气团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日在上海市四川中路110号公司集会室召开了公司董事会五届四十八次集会。集会应到董事9名，实到董事9名。公司监事周国雄、华杏生、韩泉治、张艳、袁胜洲列席集会。本次集会由郑建华董事长掌管。集会契合《公司法》和公司章程的有关划定。集会审议并经由过程以下决定：

　　北安市上电新能源有限公司为上海电气风电团体股分有限公司全资子公司上海之恒新能源有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例100%，该公司建立于2019年8月21日，注书籍钱为100万元。公司运营范畴为新能源的手艺开辟及手艺征询效劳；风力、光伏发电项目开辟；电力成套装备产物的贩卖；电力能源工程设想、施工、征询效劳。

　　按照中电联公布的数据，在“十三五”开展的最初一年，2020年上海电气主停业务地点的电力市场的次要特性以下：

　　上海电气是一家大型综合性高端配备制作企业。公司主导财产聚焦能源配备、产业配备、集效果劳三大板块，构成了比力完好的产业主动化和产业配备体系，为浩瀚高端装备供给全性命周期效劳，引领多能互补能源互联的开展标的目的，努力于为环球客户供给绿色、环保、智能、互联于一体的手艺集成和体系处理计划。公司三大营业板块所笼盖的范畴以下：

　　2020年1-9月主停业务支出0万元，净利润-39万元，2020年9月末资产总额3,419万元；欠债总额28万元（此中银行存款总额0万元，活动欠债总额28万元）；资产净额3,391万元；2020年9月30日的资产欠债率为0.82%。

　　普华永道中天是普华永道国际收集成员机构，具有管帐师事件所执业证书，也具有处置H股企业审计营业的天分，同时也是原经财务部和证监会核准的具有证券期货相干营业资历的管帐师事件所。别的，普华永道中天也在US PCAOB（美国公家公司管帐监视委员会）及UK FRC（英国财政报告请示局）注册处置相干审计营业。普华永道中天在证券营业方面具有丰硕的执业经历和优良的专业效劳才能。

　　4.受权公司董事会延聘与刊行有关的中介机构，核准及签订刊行所需或相干的局部举动、文件及其他相干事件；审议核准及代表公司签订与刊行有关的和谈，包罗但不限于认购和谈、承销和谈、中介机构聘任和谈等。

　　三是并网风电、太阳能发电量快速增加。2020年，天下全口径发电量同比增加4.0%。此中，水电发电量为1.36万亿千瓦时，同比增加4.1%；火电发电量为5.17万亿千瓦时，同比增加2.5%；核电发电量3662亿千瓦时，同比增加5.0%。并网风电发电量为4665亿千瓦时，同比增加15.1%；并网太阳能发电量为2611亿千瓦时，同比增加16.6%。天下全口径非化石能源发电量2.58万亿千瓦时，同比增加7.9%，占天下全口径发电量的比重为33.9%，同比进步1.2个百分点。天下全口径煤电发电量4.63万亿千瓦时，同比增加1.7%，占天下全口径发电量的比重为60.8%，同比低落1.4个百分点。

　　陈述期内，我们的电气国轩南通锂电池智能工场正式投运；“风景储充控”一体化的闵行产业园区聪慧能源项目正式投运；青海格尔木电网侧储能项目正式投运。我们接踵承接上海轨交五号线综合运维项目，完成车辆、通号、供电三专业交融维保的首台套功绩；承接菲律宾马卡蒂地铁电机集成总包项目，完成外洋市场的首台套功绩；承接上海市杨浦区“一网统管”聪慧都会项目，鞭策都会建立、当局管理、民生效劳的深度交融。

　　经普华永道中天管帐师事件所（特别一般合股）审计，2020年本公司按中国管帐原则体例的母公司报表净利润为群众币1,051,384千元，2020年头未分派利润为群众币11,847,763千元，昔时提取法定红利公积群众币105,139千元，期末可供分派利润为群众币12,794,009千元。

　　10.受权董事会在相干法令、法例、标准性文件及《公司章程》许可的状况下范畴内，打点本次非公然辟行的其他相干事件。

　　陈述期内，我们稳步促进“星云智汇”产业互联网平台建立，接入装备新增26865台，对应资产代价247亿元，已开辟集成了装备联网、毛病诊断、长途运维、能源计划等15个行业使用，具有团体层面营业承载才能，同时也已开端构成风电智能运维、火电长途运维、机床维保、储能电池、散布式能源等8个行业处理计划。“星云智汇”平台获2020年天下野生智能大会——环球产业智能峰会 “湛卢奖”产业引擎奖、获2020年产业互联网立异（理论）功效奖，并当选上海市经信委《2020年度上海市产业互联网平台和专业效劳商保举目次》。陈述期内，“星云智汇”开端赋能内部企业，接踵与重庆璧山区当局、河南许昌市当局签署协作和谈，协作共建产业互联网赋能中间，供给数字化转型效劳。疫情时期，平台为很多企业处理了采购与供给成绩，有用改进了企业原质料欠缺艰难。平台也为修建工程行业打造了全新的体系，供给下单、排产、监控、质检等一系列智能效劳。

　　一是电力投资同比增加9.6%，非化石能源投资快速增加。2020年，归入行业投资统计系统的次要电力企业合计完成投资9944亿元，同比增加9.6%。电源工程建立完成投资5244亿元，同比增加29.2%，此中风电、太阳能、水电投资别离增加70.6%、66.4%、19.0%；电网工程建立完成投资4699亿元，同比降落6.2%。电网投资降落的缘故原由在于占比达44.3%的35千伏及以下电网投资因电网企业提早一年完成国度新一轮农网革新晋级使命等缘故原由同比降落20.2%。

　　赞成经由过程《上海电气团体股分有限公司停止2020年12月31日止上次召募资金利用状况的陈述》。

　　在产业互联网和智能制作范畴，天下次要国度和地域增强迫作业数字化转型和产业互联网计谋规划，我国也将指导加强5G、野生智能、区块链、加强理想及假造理想等新手艺气力，鞭策产业互联网在更广范畴、更深水平、更高程度上交融立异力度，组成将来我国经济增加的新动能，也将为上海电气的转型开展供给主要开展机缘。

　　2020年，因为新冠疫情的发作和对应防控步伐的施行，内德史罗夫的消费运营遭到严峻影响，招致其整年吃亏约2,600万欧元。

　　9.受权董事会在法令、法例、标准性文件和证券羁系部分对再融资弥补即期报答政策及请求发作变革时，按照新的政策变革及证券羁系部分的请求，进一步阐发、研讨、论证本次非公然辟行对即期报答摊薄的影响，制定、修正相干的报答弥补步伐，并处置与之相干的各项事件。

　　5.受权公司董事会审议核准及代表公司签订向有关羁系机构递交的与刊行相干的法定文件。按照羁系机构和公司上市地的请求，实行相干的审批法式，并向香港及/或任何其他地域及司法统领权区（如合用）的相干当局部分打点一切必须的存档、注册及存案手续等。

　　跟着新能源发电范围的开展和电网对削峰填谷和调峰调频的需求增长，储能将在将来中国能源格式中饰演主要脚色。比年来，受益于国度政策的鼎力撑持，新能源汽车市场连续快速生长，动力锂电池需求增加迅猛。作为海内能源配备抢先企业，我们将主动完美在储能范畴的计谋规划，进一步深化锂电池、液流电池、燃料电池和退役电池体系等手艺研发和协同使用。

　　按照证监会《关于标准上市公司对外包管举动的告诉》（证监发[2005]120号）的相干划定，上市公司及其控股子公司的对外包管总额超越近来一期经审计净资产50%当前供给的任何包管必需经股东大会审批。

　　1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上认真浏览年度陈述全文。

　　2020年，全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增加3.1%，“十三五”期间全社会用电量年均增加5.7%。2020年，各季度全社会用电量增速别离为-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%，经济运转稳步苏醒是用电量增速上升的最次要缘故原由。全社会用电量季度增速变革趋向，反应出跟着新冠疫情获得有用掌握和国度逆周期调控政策逐渐落地，复工复产、复商复市连续获得较着效果，百姓经济连续不变规复。

　　赞成本次刊行接纳向特定工具非公然辟行的方法，在得到中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）批准后由公司在划定的有用期内挑选恰当机会向特定工具刊行股票。

　　公司自动适应能源变化趋向，主动鞭策能源转型，连续促进“风、光、水、火、储一体化”和“源、网、荷、储一体化”综合能源效劳，增进新能源消纳，保证国度能源宁静，完成绿色可连续开展。公司聪慧风场数字化产物完成风资本评价、风电场建立、整机优化设想、风电场聪慧运维、风电场后评价等功用，为用户供给数字化、智能化的手艺处理计划；燃气轮机警能化效劳产物为京能上庄热电厂供给部门负荷优化革新，机组结合轮回服从提拔0.19个百分点；燃煤电厂智能运维产物为国华太仓电厂供给装备安康全性命周期办理效劳；氢能营业在内蒙古鄂尔多斯开辟的源网荷储氢一体化暨氢燃料电池重卡树模项目签署协作和谈。别的，公司与上海商汤智能科技有限公司结合开辟“野生智能+产业”的手艺和产物,鞭策使用处景的贸易化落地；公司首届产业APP大赛胜利举行，挑选出80个有手艺立异和贸易化潜力的作品，为公司的将来开展充分手艺储蓄。

　　2020年1-9月主停业务支出0万元，净利润-79万元，2020年9月末资产总额119,394万元；欠债总额88,457万元（此中银行存款总额18,000万元，活动欠债总额32,350万元）；资产净额30,937万元；2020年9月30日的资产欠债率为74.09%。

　　2020年，天下电力供需整体均衡，部门地域不足，部分地域用电顶峰时段电力供给偏紧，疫情防控时期电力供给充沛牢靠，为社会疫情防控和百姓经济开展供给刚强电力保证。分地区看，东北、西北地区电力供给才能充裕，华北、华东、北方地区电力供需整体均衡，华中地区用电顶峰时段电力供给偏紧。分省分看，迎峰度夏时期，湖南、四川等少数电网用电顶峰时段采纳了有序用电步伐；迎峰度冬时期，湖南、江西、广西和内蒙古西部电网等少数电网用电顶峰时段电力供给慌张，采纳了有序用电步伐。

　　会宁之恒新能源有限公司为上海电气风电团体股分有限公司全资子公司上海之恒新能源有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例100%，该公司建立于2020年12月17日，注书籍钱为500万元。公司运营范畴为风力发电项目开辟，电力成套装备产物的贩卖，电力能源工程设想、施工、征询效劳；新能源的手艺开辟及手艺征询效劳（以上范畴依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　停止至2020年12月31日，公司对电气香港的综合持股比例为100%，对宝尔捷的综合持股比例为100%。本次商誉减值筹办对公司净利润的影响约为群众币1.5亿元。

　　2020年1-9月主停业务支出5,976万元，净利润-1,057万元，2020年9月末资产总额6,120万元；欠债总额7,366万元（此中银行存款总额5,300万元，活动欠债总额5,286万元）；资产净额-1,246万元；2020年9月30日的资产欠债率为120.36%。

　　就拟聘用普华永道中天为本公司2021年度审计机构，项目合股人及具名注册管帐师钱进师长教师、质量复核合股人林桂山师长教师及具名注册管帐师戴正华师长教师近来3年未遭到任何刑事惩罚及行政惩罚，未因执业举动遭到证券监视办理机构的行政监视办理步伐，未因执业举动遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚。

　　赞成经由过程《上海电气团体股分有限公司关于非公然辟行A股股票摊薄即期报答及弥补步伐与相干主体许诺》。

　　2021年3月26日，公司董事会五届四十八次集会审议经由过程《关于公司2021年对外包管的议案》。表决成果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。

　　赞成2020年度公司对所承接的950MW迪拜光伏光热工程总承包项目计提条约估计吃亏10.62亿元。按照企业管帐原则和相干管帐政策的划定，公司本次计提商誉减值筹办契合公司实践状况及相干管帐政策，可以愈加公道地反应公司的资产情况，有助于供给愈加实在牢靠的管帐信息，不存在损伤公司和中小投资者长处的状况，相干决议计划法式正当合规。

　　二是煤电装机容量占总装机容量比重初次低于50%，新增并网风电装机范围创汗青新高。2020年，天下新增发电装机容量19087万千瓦，同比增长8587万千瓦，此中新增并网风电、太阳能发电装机容量别离为7167万千瓦和4820万千瓦，新增并网风电装机范围创汗青新高。停止2020年末，天下全口径水电装机容量3.7亿千瓦、火电装机容量12.5亿千瓦、核电装机容量4989万千瓦、并网风电2.8亿千瓦、并网太阳能发电装机2.5亿千瓦。天下全口径非化石能源发电装机容量合计9.8亿千瓦，占全口径发电装机容量的比重为44.8%，比上年末进步2.8个百分点。全口径煤电装机容量10.8亿千瓦，占总装机容量的比重为49.1%，初次降至50%以下。

　　赞成将本议案提交公司股东大会逐项审议。本议案以股东大会审议经由过程《关于倡议股东大会授与董事会刊行股分普通性受权的议案》为条件。

　　赞成本次非公然辟行的刊行工具为不超越35名特定投资者。本次刊行工具包罗符正当律法例划定的证券投资基金办理公司、证券公司、保险机构投资者、信任公司、财政公司、资产办理公司、及格的境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者等法人、天然人或其他正当投资构造。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者以其办理的2只以上产物认购的，视为一个刊行工具。信任公司作为刊行工具的，只能以自有资金认购。

　　8.赞成公司董事会在得到上述受权的前提下，除不法律法例还有划定，将上述受权转授与董事会受权人士配合或别离签订、施行、修正、完成、递交与刊行普通性受权项下股分相干的统统和谈、条约和文件。

　　赞成公司全资子公司上海电气投资有限公司出资群众币1元受让嘉兴趣君君宜二期投资合股企业（有限合股）在嘉兴趣君君宜三期投资合股企业（有限合股）（以下简称“君宜三期”）基金中具有的1.2亿元基金份额（认缴出资份额均未实缴交纳）。赞成上海电气投资有限公司出资1.2亿元群众币认缴君宜三期基金中1.2亿元基金份额。按照沪国资委计划[2021]62号文件《上海市国资委羁系企业投资监视办理法子》划定，本项目需经上海市国有资产监视办理委员会事前陈述7个事情往后方可施行。

　　●本公司拟续聘普华永道中天管帐师事件所（特别一般合股）在2021年度为本公司供给财政陈述及内部掌握审计相干效劳。

　　陈述期内，产业配备板块完成停业支出群众币421.77亿元，较上年降落9.1%，次要是受疫情影响，板块内产业根底件、智能制作配备等营业均有差别幅度的削减；产业配备板块毛利率为17％，比上年削减0.8个百分点，次要是外洋紧固件营业受疫情影响，毛利率降落。

　　此中，P0为调解前刊行底价，D为每股派发明金股利，N为每股送红股或转增股本数目，调解后刊行底价为P1。

　　11.提请股东大会赞成董事会在得到上述受权的前提下，除非相干法令法例还有商定，将上述受权转授与董事会受权人士利用，且该等转受权自股东大会审议经由过程之日起见效。

　　公司2020年度对外包管总额度已超越公司近来一期经审计净资产的50%，上述包管需经公司股东大会审议核准前方可见效,有用期大公司下一年度股东大会召开日止。

　　2020年1-9月，主停业务支出18,755万元，净利润-132万元，2020年9月末资产总额106,167万元，欠债总额84,747万元（此中银行存款19,847万元,活动欠债总额64,900万元）；资产净额21,420万元；2020年9月30日的资产欠债率为79.82%。

　　如相干时期董事会或其受权人士已签订须要文件、打点须要手续或采纳相干动作，而该等文件、手续或动作能够需求在上述相干时期完毕时或以后实行、停止或连续至上述相干时期完毕后完成，则相干时期将响应耽误。

　　停止2020年末，天下全口径发电装机容量22.0亿千瓦，同比增加9.5%；“十三五”期间，天下全口径发电装机容量年均增加7.6%，此中非化石能源装机容量年均增加13.1%，占总装机容量比重从2015年末的34.8%上升至2020年末的44.8%，提拔10个百分点；煤电装机容量年均增速为3.7%，占总装机容量比重从2015年末的59.0%降落至2020年末的49.1%。2020年，天下全口径发电量为7.62万亿千瓦时，同比增加4.0%；“十三五”期间，天下全口径发电量年均增加5.8%，此中非化石能源发电量年均增加10.6%，占总发电量比重从2015年的27.2%上升至2020年的33.9%，提拔6.7个百分点；煤电发电量年均增速为3.5%，占总发电量比重从2015年的67.9%降落至2020年的60.8%，低落7.1个百分点。2020年，天下电力市场显现以下特性：

　　金寨智储新能源科技有限公司为上海电气团体股分有限公司控股子公司，上海电气对其综合持股比例51%，运营范畴是售电、调峰调频帮助效劳、负荷集效果劳、电力储能项目开辟、建立和运维；储能体系集成、调试等手艺效劳，为综合能源效劳供给储能专业处理计划（以终极工商注销信息为准）。金寨智储新能源科技有限公司于2019年3月28日由仁智德科技（北京）有限公司建立，2021年景为上海电气控股子公司后开端建立。

　　上海电气主动呼应国度召唤，落实国企变革政策，主动调解部属企业员工的鼓励和分派机制，测验考试多种形式的查核鼓励机制，极大变更了部属企业办理层和员工做优做强财产的主动性，增进了公司新手艺和新财产的培养和孵化，鞭策了公司市场所作力的提拔。陈述期内，我们完成了上海电器股分有限公司群众电器厂和上海市离心计心情械研讨一切限公司的混淆一切制变革，鞭策企业内部办理机制的立异；我们分拆部属电气风电至科创板上市的事情也获得阶段性功效，曾经顺遂经由过程了上交所科创板上市委的上市审批。

　　公司另外一股东BrightSource HK，其控股母公司为美国亮源公司。美国亮源公司作为环球范畴内唯一的有正式商运项目考证的光热手艺公司，以环球开始进的光热CSP手艺为电气亮源供给手艺撑持。鉴于美国亮源公司不成替换的手艺气力和已投运项目标贸易影响力，同时思索到美国亮源公司作为手艺型公司的运营形式，此项包管由上海电气全额包管，从差别维度助力电气亮源开展。

　　公司拟对部属上海集优机器股分有限公司（“上海集优”）持有的内德史罗夫公司（“内德史罗夫”）发生的商誉计提减值筹办，金额约群众币3.2亿元; 拟对部属上海电气香港有限公司（“电气香港”）持有的TEC4AERO GmbH（“宝尔捷”）发生的商誉计提减值筹办，金额约1.5亿元群众币。两项计提详细状况以下：

　　在投资者庇护才能方面，普华永道中天已根据有关法令法例请求投保职业保险，职业保险累计补偿限额和职业风险基金之和超越群众币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购置契合相干划定。普华永道中天近3年无因执业举动在相干民事诉讼中负担民事义务的状况。

　　（一）公司董事会考核委员会对普华永道中天的专业胜任才能、投资者庇护才能、自力性和诚信情况等停止了充实理解和检查，以为普华永道中天为公司供给审计效劳中恪失职守，遵照自力、客观、公平的执业原则，财政审计和内控审计结论实在、客观地反应了公司实践状况。公司董事会考核委员会赞成续聘普华永道中天为公司2021年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　陈述期内，上海电气主动负担防疫复工的社会义务。在新冠疫情爆发后，我们第一工夫建立疫情防控事情指导小组，按照不怜悯势针对性布置疫情防控事情。公司构造广阔党员干部和员工大众自觉捐钱达880万元；协助上海市多家企业规复启用老旧口罩产线，突击研制口罩主动化消费线，累计向天下各地托付口罩消费线台；向外洋协作同伴捐赠近10万只口罩和各种防疫物质。别的，在上海市当局有关部分的协助指点下，我们主动联系航空公司张罗包机事件，和谐完成了三个外洋项目往复包机，驰援受疫情影响的外洋工程项目建立，尽最大勤奋低落疫情对公司营业的负面影响。

　　2020年，新冠疫情的发作使全部航空财产进入隆冬期，宝尔捷2020年度停业支出从2019年度的1亿欧元降落至7000万欧元国产高端家电品牌，年度吃亏2480万欧元。

　　3.受权董事会订定、签订、修正、弥补、递交、呈报、施行本次非公然辟行过程当中的各项和谈、条约和文件，包罗但不限于认购和谈、与本次非公然辟行召募资金使用相干的和谈及聘任中介机构的和谈、通告、轨制及其他表露文件等。

　　上海电气燃气轮机有限公司为上海电气团体股分有限公司控股子公司，上海电气对其综合持股比例60%，运营范畴是研发、设想、消费重型燃气轮机及其发电装备、辅机体系及零部件，贩卖自产产物，供给手艺征询、手艺效劳等相干配套效劳。

　　吴江市太湖产业烧毁物处置有限公司为上海电气全资子公司上海电气投资有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例100%。运营范畴为运营性门路伤害货色运输，燃烧处置产业烧毁物（固体、液体），处置糊口烧毁物及汇合操纵；环保手艺征询效劳；防治产业烧毁物净化情况；纸品及消费性废旧金属收受接管；拆解家用电器产物及烧毁电子元器件和零部件。2019年处于基建期，无消费运营。

　　上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司为上海电气国轩新能源科技有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例47.4%，运营范畴是干净能源产物的研发、制作和贩卖等相干营业；锂离子电池的研发、消费、贩卖、售后效劳；储能体系、电源、充电桩的研发、消费、贩卖、售后效劳；锂电应急电源、电动东西研发、消费、贩卖及售后效劳；新能源汽车及其设备的运营、租赁及贩卖；自营和代办署理各种商品及手艺的收支口营业。

　　赞成将本议案提交公司股东大会审议。本议案以股东大会审议经由过程《关于倡议股东大会授与董事会刊行股分普通性受权的议案》为条件。

　　内蒙古古恒新能源有限义务公司为上海电气风电团体股分有限公司全资子公司上海之恒新能源有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例100%，该公司建立于2019年12月23日，注书籍钱为5,600万元。公司运营范畴为新能源的手艺开辟及手艺征询效劳；风力、光伏发电项目开辟；电力成套装备产物的贩卖；电力能源工程设想、施工、征询效劳。

　　2、2021年公司新增对外包管额为4,150,734万元，累计对外包管额度为4,540,755万元

　　7.受权公司董事会核准公司在刊行新股后增长注书籍钱、对《公司章程》中触及股本总额、股权构造等相干内容停止恰当及须要的修正，并实行境表里法定的有关核准、注销、存案手续，和采纳任何其他所需的动作和打点任何所需手续以完成按照本议案刊行股分和公司注书籍钱的增长。

　　2020年1-9月主停业务支出54,801万元，净利润850万元，2020年9月末资产总额154,826万元；欠债总额138,725万元（此中银行存款总额14,000万元，活动欠债总额138,718万元）；资产净额16,101万元；2020年9月30日的资产欠债率为89.60%。

　　赞成召开2020年年度股东大会，并受权董事会秘书伏蓉卖力通告和通函表露前的审定，和肯定2020年年度股东大会召开的工夫与所在等相干事件。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　2019年1-12月主停业务支出9,998万元，净利润-1,022万元，2019年底资产总额9,165万元；欠债总额9,100万元（此中银行存款总额5,300万元，活动欠债总额7,020万元）；资产净额65万元；2019年12月31日的资产欠债率为99.29%。

　　今年度归入兼并范畴的次要子公司详见附注六，今年度新归入兼并范畴的子公司详见附注五(1)、(3)，今年度不再归入兼并范畴的子公司详见附注五(2)。

　　1.受权董事会在法令、法例、标准性文件和《公司章程》划定的范畴内，根据证券羁系部分的定见，分离公司的实践状况，对本次非公然辟行的条目和计划停止恰当订正、调解和弥补，在本次非公然辟行前肯定详细的刊行条目和刊行计划，订定和施行本次非公然辟行的终极刊行计划，包罗但不限于肯定刊行工夫、刊行工具、认购方法、刊行价钱、刊行数目、召募资金用处，决议本次非公然辟行的刊行机会，决议设立和增设召募资金专项账户，签订召募资金专项账户羁系和谈，和其他与本次非公然辟行的计划相干的各项事件。

　　2019年1-12月停业支出0万元，净利润0万元，2019年底资产总额30,216万元，欠债总额15,540万元（此中银行存款总额15,000万元，活动欠债总额540万元），资产净额14,676万元，2019年12月31日的资产欠债率为51.43%。

　　陈述期内，产业配备板块完成停业支出群众币421.77亿元，较上年降落9.1%，次要是受疫情影响，板块内产业根底件、智能制作配备等营业均有差别幅度的削减；产业配备板块毛利率为17％，比上年削减0.8个百分点，次要是外洋紧固件营业受疫情影响，毛利率降落国产高端家电品牌。

　　普华永道中天及其从业职员近三年未因执业举动遭到刑事惩罚、行政惩罚和证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚；普华永道中天也未因执业举动遭到证监会及其派出机构的行政羁系步伐。普华永道中天四名低级员工因其小我私家投资举动违背自力性相干划定，于2019年收到上海证监局对其小我私家出具的警示函，上述小我私家举动不影响普华永道中天质量掌握系统的有用性或触及审计项目标执业质量，该四名职员随后均已从普华永道中天离任。按照相干法令法例的划定，上述行政羁系步伐不影响普华永道中天持续承接或施行证券效劳营业和其他营业中国独占的科技。

　　陈述期内，能源配备板块完成停业支出群众币559.6亿元，较上年增加21.8%，次要得益于风电营业增加较快；陈述期内能源配备板块毛利率为17%，比上年削减0.7个百分点，次要是燃煤发电装备市场所作剧烈，风电产物贩卖构造发作变革，使得风电和燃煤发电装备毛利率有所降落。

　　项目质量复核合股人：林桂山，香港管帐师公会执业会员，特许公认管帐师公会(资深会员,1989年起成为香港注册管帐师,1990年起成为英国特许公认管帐师，1990年起开端处置上市公司审计,2019年起开端为公司供给审计效劳，2002年起开端在本所执业，近3年已签订或复核6家上市公司审计陈述。

　　若公司股票在本次刊行的订价基准日至刊行日时期发作派发股利、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次刊行底价将作响应调解。调解方法以下：

　　上海电气西班牙有限公司（英文名：Shanghhai Electric Spain S.L.）为上海电气团体股分有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例100%。公司于2020年7月3日建立。运营范畴是可再生和通例能源消费设备和能源运送设备的办理、设想、制作、开辟和维修，和与能源的研讨、施行、开辟和利用有关的任何举动；消费、贩卖和/或操纵上述设备所发生的能源；电力的普通运输、分派和买卖；施行与上述举动有关的研讨、征询、项目、研讨、办理和开展效劳。

　　终极刊行工具将在本次刊行申请得到中国证监会的批准批复后，根据刊行工具申购报价状况，依照价钱优先等准绳，由股东大会受权公司董事会或董事会受权人士按照询价成果与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商肯定。

　　赞成2020年度在公司支付薪酬的董事共8名，监事3名，此中董事长1名，施行董事3名，自力非施行董事4名。原预算额度为群众币1000万元，实践收入群众币778.30万元，未超越预算。付出薪酬详细以下：

　　（1）内德史罗夫次要处置产业紧固件和其他机器装备的制作营业，产物普遍用于汽车、航空航天和轨道交通等范畴，其次要客户包罗群众、宝马等大型汽车制作商。上海集优于2014年8月28日从第三方公司获得了内德史罗夫100%股权，对价为现金约1.9亿欧元，此中包罗1.5亿欧元（折合群众币约12.2亿元）的股权收买价款及负担0.4亿欧元（折合群众币约3.3亿元）的债权。收买完成后，内德史罗夫成为上海集优兼并范畴内的全资子公司，并由此发生约1.9亿欧元的商誉。

　　上海电气亮源光热工程有限公司为上海电气控股子公司（以下简称“电气亮源”），上海电气对其综合持股比例50%，运营范畴是电力专业建立备工设想，电力建立工程施工（限三级），电机装备装置，电机装置建立工程施工（限三级），电站装备调试、保护及相干手艺效劳；承装、承修、承试电力设备：工程项目办理，企业办理：处置能源科技、电力科技、机器科技范畴内手艺开辟、手艺征询、手艺效劳、手艺让渡；国际商业、转口商业，区内企业间的商业及商业代办署理；太阳能装备、电力装备的批发、收支口、佣金代办署理（除拍卖）及相干配套营业。

　　赞成2021度在公司支付薪酬的初级办理职员的薪酬额度不超越群众币1500万元。以上额度按照现有初级办理职员体例预算订定。

　　2020年1-9月主停业务支出6,096万元，净利润-771万元，2020年9月末资产总额1,774万元；欠债总额2,251万元（此中银行存款总额0万元，活动欠债总额2,251万元）；资产净额-477万元；2020年09月30日的资产欠债率为126.89%。

　　陈述期内，团体制作业电子商务开启新形式，我们的聪慧供给链效劳构成智能采购平台、寻源竞价办理和采购电子商城等1个平台级产物、3个别系级产物和3个处理计划级产物。线亿元。采购商城入驻供给商超越40家。电站效劳电商完成备品备件和检细长协效劳线%。产业紧固件电商线万个，完成线亿元。

　　2020年1-9月主停业务支出2,397万元，净利润-258万元，2020年9月末资产总额6,936万元；欠债总额2,612万元（此中银行存款总额275万。

　　公司已于2021年3月26日召开了公司董事会五届四十八次集会，集会审议经由过程了《关于公司对控股企业持久股权投资计提商誉减值筹办的议案》。

　　赞成将本议案提交公司股东大会审议。本议案以股东大会审议经由过程《关于倡议股东大会授与董事会刊行股分普通性受权的议案》为条件。

　　2019年1-12月主停业务支出7,109万元，净利润-1,520万元，2019年底资产总额2,469万元；欠债总额2,217万元（此中银行存款总额0万元，活动欠债总额2,217万元）；资产净额252万元；2019年12月31日的资产欠债率为89.79%。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　（四）本次续聘管帐师事件所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经由过程之日起见效。

　　能源配备营业板块：设想、制作和贩卖燃煤发电及配套装备、燃气发电装备、风电装备、核电装备、储能装备、高端化工装备；供给电网及产业智能供电体系处理计划；

　　上海电气散布式能源科技有限公司由上海电气团体股分有限公司和上海夏辰新能科技合股企业（有限合股）配合投资建立，上海电气对其综合持股比例70%，运营范畴是新能源科技范畴内的手艺开辟、手艺征询、手艺效劳、手艺让渡，节能办理效劳，智能掌握体系集成，太阳能发电手艺效劳，在线能源计量手艺研发，在线能源监测手艺研发、运转效能评价效劳，计较机软件开辟及体系集成，电机装备、通讯装备、计较机软硬件、电子产物和电池的贩卖和维修。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）。

　　终极刊行价钱将在本次刊行申请得到中国证监会的批准批复后，由股东大会受权公司董事会或董事会受权人士和保荐机构（主承销商）按拍照关法令法例的划定和羁系部分的请求，依照价钱优先等准绳，按照刊行工具申购报价状况协商肯定。

　　经公司董事会审议，2020年度利润分派预案为：以公司利润分派施行之股权注销日公司总股本为根底，向部分股东每10股份配现金股利群众币0.7178元（含税），估计共派发股利群众币1,127,375千元, 约为本公司按中国管帐原则体例的归属于母公司股东的净利润3,758,175千元的30%。以上分派预案待提交公司股东大会审议，待股东大会审议经由过程后施行。

　　五是2020年第四时度电煤供给偏紧，电煤市场价钱连续爬升。受经济回暖及高温暖流影响，第四时度电煤需求大幅增长，电煤供给偏紧，推高电煤市场价钱。按照中海内地电煤采购价钱指数（CECI内地指数）显现，10月份市场电煤价钱进入“白色区间”后连续爬升。

　　陈述期内，公司以汕头聪慧能源项目为契机，完成天下初次5MW以下级别风机“黑启动”（即在风机发电体系因毛病局部停运的状况下，不依托内部电网送电，使用自有发电和储能体系启动风机，从而规复发电体系的一般运转），构成了聪慧能源处理计划的完好手艺才能；胜利研制大容量高速电驱体系，突破国际把持；公司到场承制堆内构件的“华龙一号”环球首堆——福清核电5号机组初次并网胜利，标记着中国突破了外洋核电手艺把持，正式迈入核电手艺先辈国度行列。

　　2020年1-9月主停业务支出18,825万元，净利润-4,437万元，2020年9月末资产总额91,015万元；欠债总额54,498万元（此中银行存款总额17,886万元，活动欠债总额35,848万元）；资产净额36,517万元；2020年9月30日的资产欠债率为59.88%。

　　赞成持续延聘普华永道中天管帐师事件所（特别一般合股）担当公司2021年度的审计机构，效劳内容为：

　　赞成2021年度在公司支付薪酬的董事、监事的薪酬额度不超越群众币1000万元。以上额度按照现有董事、监事职员体例预算订定。

　　德令哈智储能源科技有限公司为上海电气工程设想公司全资子公司，上海电气对其综合持股比例100%，运营范畴是发电、输电、供电营业；供电营业（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以审批成果为准）。普通项目：手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡，手艺推行；电池贩卖；配电开关掌握装备贩卖；智能输配电及掌握装备贩卖；电池制作；电力电子元器件制作；配电开关掌握装备制作；新兴能源手艺研发；新能源汽车电附件贩卖；新能源汽车换电设备贩卖；软件贩卖；软件开辟。软件外包效劳；信息手艺征询效劳；信息体系运转保护效劳；信息体系集效果劳；计较机软硬件及帮助装备批发；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；企业办理征询；社会经济征询效劳；集合式快速充电站（除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自立展开运营举动）。该公司于2020年11月19日建立，2021年开端建立。

　　（四）公司部属控股子公司上海电气团体财政有限义务公司（以下简称“财政公司”）对外包管额度估计为1,148,160万元，包罗：

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　12.上述受权中触及证券羁系部分核准本次非公然辟行后的详细施行事项的，受权有用期自公司股东大会审议经由过程之日起至该等详细施行事项打点终了之日止，其他受权事项的有用期为十二个月，自公司股东大会审议经由过程本次受权议案之日起计较。

　　按照企业管帐原则和相干管帐政策的划定，公司本次计提商誉减值筹办契合公司实践状况及相干管帐政策，可以愈加公道地反应公司的资产情况，有助于供给愈加实在牢靠的管帐信息，不存在损伤公司和中小投资者长处的状况，相干决议计划法式正当合规。赞成公司本次计提商誉减值筹办事项。

　　2019年1-12月主停业务支出4,608万元，净利润723万元，2019年12月末资产总额5,309万元；欠债总额3,257万元（此中银行存款总额310万元，活动欠债总额3,257万元）；资产净额2,052万元；2019年12月31日的资产欠债率为61.35%。

　　为了包管上海电气团体股分有限公司（以下简称“公司”或“上海电气”）及部属企业的一般运营举动，2021年，公司及部属企业估计发作包管以下：

　　赞成刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量）且不低于刊行前公司近来一期末经审计的归属于母公司一般股股东的每股净资产的价钱。若公司在停止订价基准日近来一期末经审计财政陈述的资产欠债表日至刊行日时期发作派发股利、送红股、本钱公积转增股本等除权、除息事项的，则上述归属于母公司一般股股东每股净资产值将停止响应调解。

　　上海电气（印度）有限公司（英文名：Shanghai Electric India Pvt. Ltd.）为上海电气全资子公司，上海电气对其综合持股比例100%，运营范畴是工程手艺征询、火电装备装置工程手艺征询、送变电工程手艺征询、电力工程设想征询，修建设想，工程监理，处置工程承包、大修承包、手艺征询、手艺效劳、电力装备及备件的贩卖。

　　郑建华董事长兼首席施行官群众币109.13万元；黄瓯施行董事兼总裁群众币147.99万元；朱兆开施行董事群众币83.78万元；朱斌施行董事群众币94.87万元；习俊通自力董事群众币25万元；徐建新自力董事群众币25万元；褚君浩自力董事群众币22.92万元；刘运宏自力董事群众币4.17万元。华杏生监事会副主席群众币63.69万元；张艳职工监事群众币113.14万元；袁胜洲职工监事群众币88.61万元。

　　2.由公司董事会有前提或无前提赞成刊行（不管能否根据购股权或其他缘故原由刊行）的A股及/或H股数目别离不超越本议案获股东大会经由过程时公司已刊行该类股分的20%。

　　上海电气上重碾磨特装装备有限公司为上海电气全资子公司，上海电气对其综合持股比例100%。运营范畴是电站装备、特装装备（除专控），矿山装备、冶金装备、机器装备、工矿配件和电控装备的贩卖、设想、制作和装置，装备维修，处置货色及手艺的收支口营业，一般货色运输（除伤害化学品），人力装卸效劳，成套工程的设想和建造，处置机器加工和电控手艺范畴内的手艺开辟、手艺征询、手艺让渡、手艺效劳。

　　2019年1-12月主停业务支出85,273万元，净利润310万元，2019年底资产总额129,635万元；欠债总额112,709万元（此中银行存款总额14,000万元，活动欠债总额112,696万元）；资产净额16,926万元；2019年12月31日的资产欠债率为86.94%。

　　公司此次计提商誉减值筹办表现出管帐处置的妥当，公道反应了公司的资产及财政情况，没有损伤公司及中小股东长处，相干法式正当合规。赞成公司本次计提商誉减值筹办事项。

　　格尔木完竣新能源科技有限公司为上海电气工程设想公司全资子公司，上海电气对其综合持股比例100%，运营范畴是新能源手艺的研发与让渡；计较机软件、硬件开辟、消费与贩卖；互联网、电子商务手艺的开辟、建立、保护、运营办理与手艺征询；经济商业征询效劳、企业办理征询效劳、商务信息征询效劳；计较机体系集成与效劳；电力工程；供电营业；电力装备、五金交电贩卖。(触及答应运营项目，应获得相干部分答应前方可运营。)

　　别的，跟着当局持续主动提倡促进“一带一起”国际协作，扩展国际产能协作，动员中国制作和中国效劳走进来；和促进绿色开展、打赢蓝天捍卫战，加大生态体系庇护力度，建立斑斓中国，上海电气包罗燃气轮机、核电、风电在内的能源配备、和包罗环保效劳在内的集效果劳等营业范畴将迎来更多市场开展机缘和营业开展空间。

　　2.受权董事会决议延聘本次非公然辟行的中介机构，打点本次非公然辟行所涉股票的刊行及上市申报事情，按照证券羁系部分的请求核准、建造、签订、修正、弥补、报送本次非公然辟行及上市申报质料或其他须要文件，全权复兴证券羁系部分的反应定见，并向有关当局机构、羁系机构和证券买卖所、证券注销结算机构申请打点申报、注销、存案、批准、赞成等手续，并根据羁系请求处置与本次刊行有关的信息表露事件。

　　2020年1-9月主停业务支出868万元，净利润284万元，2020年9月末资产总额6,662万元；欠债总额300万元（此中银行存款总额0万元，活动欠债总额224万元）；资产净额6,362万元；2020年9月30日的资产欠债率为4.50%。

　　赞成将本议案提交公司股东大会审议。本议案以股东大会审议经由过程《关于倡议股东大会授与董事会刊行股分普通性受权的议案》为条件。

　　赞成将本议案提交公司股东大会审议。本议案以股东大会审议经由过程《关于倡议股东大会授与董事会刊行股分普通性受权的议案》为条件。

　　能源范畴正在发作深入变革。我国曾经对碳达峰和碳中和目的做出了详细详尽的摆设和计划，即“到2030年，中国单元海内消费总值二氧化碳排放将比2005年降落65%以上，非化石能源占一次能源消耗比重将到达25%阁下，丛林积蓄量将比2005年增长60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将到达12亿千瓦以上。”由此，我国将放慢调解优化财产构造、能源构造，鼎力开展光伏发电、风电等可再生能源发电，鞭策煤炭消耗尽早达峰。同时，将放慢施行综合能效提拔等节能工程，深化促进产业、修建、交通等重点范畴节能降耗，连续提拔新基建能效程度。

　　（三）公司董事会五届四十八次集会审议经由过程《关于续聘普华永道中天管帐师事件所担当公司2021年度审计机构的预案》，赞成续聘普华永道中天为公司2021年度审计机构，并提交公司股东大会审议。表决成果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。