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　　大信管帐师事件所（特别一般合股）针对上述自筹资金预先投入的利用状况出具了《昆山龙腾光电股分有限公司以召募资金置换预先投入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金的考核陈述》（大信专审字[2020]第15-00005号）

　　大信管帐师事件所（特别一般合股）针对上述自筹资金预先投入的利用状况出具了《昆山龙腾光电股分有限公司以召募资金置换预先投入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金的考核陈述》（大信专审字[2020]第15-00005号）。公司自力董事、监事会别离对此揭晓了明白赞成定见。保荐机构于2020年9月16日出具了《东吴证券股分有限公司关于昆山龙腾光电股分有限公司利用召募资金置换预先投入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金的核对定见》，对该置换事项揭晓了赞成定见收集科技文娱公司。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　为进步召募资金利用服从，公道操纵闲置召募资金，在包管不影响公司召募资金投资项目一般施行、不影响公司一般消费运营和确保召募资金宁静的条件下，公司拟操纵部门临时闲置召募资金停止现金办理，增长公司的收益，完成股东长处最大化。

　　本次利用部门临时闲置召募资金停止现金办理是在确保不影响公司召募资金投资进度，有用掌握投资风险的条件下停止的，不会影响公司召募资金投资项目标展开和建立历程，不存在损伤公司和股东长处的情况。经由过程对部门临时闲置召募资金停止适度、合时的现金办理，能够进步资金的利用服从，为公司和股东获得更多的投资报答。

　　●本次现金办理限期：自公司董事会审议经由过程之日起12个月内，公司可在上述额度及限期内转动利用。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《龙腾光电2021年半年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》（通告编号：2021-016）。

　　按照《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系划定规矩合用指引第1号——标准运作》和《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等有关划定，昆山龙腾光电股分有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）对公司2021年半年度召募资金寄存与利用状况专项陈述阐明以下：

　　公司将按拍照关划定严厉掌握风险收集科技和信息手艺，利用部门临时闲置召募资金购置宁静性高、活动性好、满意保本请求的投资产物（包罗构造性存款、告诉存款、大额存单、按期存款等），且该等现金办理产物不得用于质押，不消于以证券投资为目标的投资举动。

　　公司董事会受权董事长利用该项决议计划权及签订相干法令文件，详细事项操纵由公司财政部卖力构造施行。

　　公司于2020年9月16日召开第一届董事会第十次集会、第一届监事会第六次集会，审议经由过程《关于利用召募资金置换预先投入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金的议案》，赞成利用召募资金置换预先已投入募投项目标自筹资金金额为群众币9,623,234.68元，利用召募资金置换已付出的刊行用度为群众币4,098,057.27元，合计利用群众币13,721,291.95元召募资金置换前述预先投入的自筹资金。

　　公司已根据《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子》、《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等相干划定的请求订定《昆山龙腾光电股分有限公司召募资金办理轨制》（以下简称“《召募资金办理轨制》”），对召募资金实施专户存储轨制，对召募资金的寄存、利用、办理与监视等作了划定。

　　公司已在本陈述中具体论述公司在运营过程当中能够面对的各类风险及应对步伐，敬请查阅本陈述“第三节 办理层会商与阐发”之“5、风险身分”。

　　经核对，保荐机构东吴证券以为：龙腾光电拟利用不超越群众币18,000万元的临时闲置召募资金停止现金办理的事项曾经公司第一届董事会第十三次集会、第一届监事会第九次集会审议经由过程，自力董事已揭晓明白赞成定见，实行了须要的法式，契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子》等相干划定，不存在变相改动召募资金利用用处的情况，不影响召募资金投资方案的一般停止，有益于进步资金利用服从，契合公司和部分股东的长处。

　　2、公司财政部分相干职员将及时阐发和跟踪现金办理产物投向、项目停顿状况，如评价发明存在能够影响公司资金宁静、红利才能发作倒霉变革、投资产物呈现与购置时状况不符的丧失等风险身分，将实时采纳响应步伐，掌握投资风险。

　　监事会以为，在确保公司一般运营运作和募投项目资金需求的条件下，公司利用部门临时闲置召募资金停止现金办理，有益于进步资金利用服从，增长公司资金收益，为公司及股东追求更多投资报答，且不改动召募资金用处收集科技和信息手艺，不存在损伤公司及部分股东长处，契合公司和部分股东的长处收集科技文娱公司，契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子（2013年订正）》等相干法例和标准性文件的划定，赞成公司利用不超越群众币18,000万元的临时闲置召募资金停止现金办理。

　　停止2021年6月30日，公司对召募资金投资项目累计投入金额为群众币143,899,366.44元，此中从前年度对召募资金项目投入金额为群众币71,454,659.33元（包罗置换预先投入金额），2021年上半年对召募资金项目投入金额为群众币72,444,707.11元；停止2021年6月30日，收到闲置召募资金投资收益及存款利钱支出（包罗手续费收入）为群众币4,293,797.40元，召募资金余额为群众币215,449,026.43元，其顶用于现金办理金额为群众币212,000,000元，召募资金专户余额为群众币3,449,026.43元。详细状况以下：

　　停止2021年6月30日，公司已按《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系划定规矩合用指引第1号——标准运作》等相干划定，实时收集科技文娱公司、实在、精确、完好地表露了公司召募资金的寄存及实践利用状况，不存在违规利用召募资金的情况。

　　4、自力董事、监事会能够对现金办理状况停止查抄和监视，须要时能够聘用自力的内部审计机构停止现金办理的专项审计。

　　自力董事以为：在包管不影响公司召募资金投资方案一般停止的条件下，利用最高不超越18,000万元的部门临时闲置召募资金停止现金办理，用于购置宁静性高、活动性好、满意保本请求的投资产物（包罗构造性存款、告诉存款、大额存单、按期存款等），有益于进步召募资金利用服从，可以得到必然的投资效益。该事项及审批法式契合中国证监会、上海证券买卖所关于召募资金利用的相干划定，不存在变相改动召募资金用处的举动，不会影响募投项目建立和召募资金利用，也不会对公司运营举动形成倒霉影响，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况，契合公司和部分股东长处。综上，我们分歧赞成本次利用部门临时闲置召募资金停止现金办理的事项。

　　昆山龙腾光电股分有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）于2021年8月6日以电子邮件等方法收回集会告诉及集会议案，于2021年8月16日以现场及通信方法召开第一届监事会第九次集会。本次集会由公司监事会主席邹邽郲掌管，集会应到三人，实到三人。本次监事会合会的调集、召开和表决法式契合《公司法》等法令法例和《公司章程》《监事集会事划定规矩》的有关划定，构成的决定正当有用。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　1.1 本半年度陈述择要来自半年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览半年度陈述全文。

　　按照上海证券买卖所及有关划定的请求，公司及保荐机构已于2020年8月13日别离与中国建立银行股分有限公司姑苏分行、中国农业银行股分有限公司昆山分行、上海浦东开展银行股分有限公司昆山支行、江苏银行股分有限公司姑苏分行签署了《召募资金专户存储三方羁系和谈》。三方羁系和谈与上海证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别，三方羁系和谈获得了实在实行。

　　●实行的审议法式：公司于2021年8月16日召开第一届董事会第十三次集会、第一届监事会第九次集会，审议经由过程了《关于利用部门临时闲置召募资金停止现金办理的议案》，董事会受权董事长利用该项决议计划权及签订相干法令文件，详细事项由公司财政部分卖力构造施行。公司自力董事对本次事项揭晓了明白赞成的自力定见，保荐机构东吴证券股分有限公司对本领项出具了明白的核对定见。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管半年度陈述内容的实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　经中国证券监视办理委员会《关于赞成昆山龙腾光电股分有限公司初次公然辟行股票注册的批复》（证监答应〔2020〕1536号）和上海证券买卖所赞成，昆山龙腾光电股分有限公司（简称“龙腾光电”或“公司”）获准于2020年8月向社会公家公然辟行群众币一般股（A股）股票33,333.34万股，召募资金总额为群众币406,666,748.00元，扣除刊行用度后实践召募资金净额为群众币355,054,595.47元。2020年8月12日，召募资金已局部到位，由大信管帐师事件所（特别一般合股）停止了审验，并出具了《验资陈述》（大信验字[2020]第6-00005号）。公司按照划定对上述召募资金停止专户存储办理，并与保荐机构、寄存召募资金的贸易银行签订了召募资金三方羁系和谈。

　　为进步闲置召募资金利用服从，公司于2020年9月16日召开第一届董事会第十次集会、第一届监事会第六次集会，审议经由过程了《关于利用部门临时闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成在不影响公司召募资金投资项目一般施行、不影响公司一般消费运营和确保召募资金宁静的条件下，利用不超越群众币300,000,000元的临时闲置召募资金停止现金办理，在上述额度范畴内，资金能够转动利用，利用限期自公司董事会审议经由过程之日起12个月内有用。

　　公司监事会以为，2021年半年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述内容及审议法式契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子（2013年订正）》、《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》和公司《召募资金办理轨制》等法令法例和轨制文件的划定，不存在变相改动召募资金投向和损伤公司股东长处出格是中小股东长处的情况，契合公司和部分股东的长处。

　　●投资种类：宁静性高、活动性好、满意保本请求的投资产物（包罗构造性存款、告诉存款、大额存单、按期存款等）。

　　虽然公司挑选低风险投资种类的现金办理产物，但金融市场受宏观经济的影响较大收集科技和信息手艺，不解除该项投资遭到市场颠簸的影响。

　　公司利用临时闲置召募资金停止现金办理所得到的收益将优先用于补足募投项目投资金额不敷部门，并严厉根据中国证监会及上海证券买卖所关于召募资金羁系步伐的请求停止办理和利用，现金办理到期后将偿还至召募资金专户。

　　停止2021年6月30日，公司募投项目及召募资金利用状况详细详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）的《龙腾光电2021年半年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》（通告编号：2021-016）。

　　1、公司停止现金办理时，将挑选宁静性高、活动性好、满意保本请求的投资产物（包罗构造性存款、告诉存款、大额存单、按期存款等），明白投资产物的金额、限期、投资种类、单方的权益任务及法令义务等。

　　公司监事会对2021年半年度陈述及其择要停止了充实考核，监事会以为，公司2021年半年度陈述及其择要的体例和审议法式符正当律、法例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项划定；公司2021年半年度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息从各个方面线年半年度的运营功效和财政情况等事项；半年度陈述体例过程当中，未发明到场体例和审议的职员有违背失密划定的举动；监事会包管公司2021年半年度陈述及其择要所表露的信息不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性收集科技文娱公司、精确性和完好性负担个体及连带的法令义务。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《龙腾光电关于利用部门临时闲置召募资金停止现金办理的通告》（通告编号：2021-018）。

　　公司已将群众币13,721,291.95元召募资金转大公司自有资金银行账户，完成了对预先投入募投项目及已付出刊行用度的自筹资金的置换。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务收集科技和信息手艺。

　　停止2021年6月30日，公司召募资金实践利用状况比较表详见“附件一：召募资金利用状况比较表”。

　　按照中国证券监视办理委员会证监答应[2020]1536号文《关于赞成昆山龙腾光电股分有限公司初次公然辟行股票注册的批复》的赞成，昆山龙腾光电股分有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公然辟行群众币一般股333,333,400股，召募资金总额为群众币406,666,748.00元，扣除各项刊行用度后，召募资金净额为群众币355,054,595.47元，前述召募资金已局部到位。大信管帐师事件所（特别一般合股）对公司本次公然辟行新股的资金到位状况停止了审验，并于2020年8月13日出具了大信验字[2020]第6-00005号《验资陈述》。召募资金到账后，已局部寄存于经公司董事会核准开设的召募资金专项账户内。

　　公司拟利用最高不超越群众币18,000万元的临时闲置召募资金停止现金办理，利用限期不超越12个月。在前述额度及限期范畴内，资金能够轮回转动利用。

　　在上述利用限期内，公司严厉根据董事会受权的额度对部门闲置召募资金停止现金办理。鉴于上述受权限期行将到期，按照召募资金投资项目建立进度，公司拟持续利用临时闲置召募资金停止现金办理。

　　公司于2020年9月16日召开第一届董事会第十次集会、第一届监事会第六次集会，审议经由过程了《关于利用部门临时闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司在确保不影响召募资金投资项目进度、不影响公司一般消费运营及确保资金宁静的条件下，利用最高额度不超越群众币30,000万元的临时闲置召募资金停止现金办理，在该额度及利用限期范畴内，资金能够轮回转动利用，利用限期自董事会审议经由过程之日起12个月内有用。

　　●本次现金办理金额：因召募资金投资项目建立需求必然的建立周期，按照召募资金投资项目建立进度，现阶段召募资金在短时间内存在部门闲置的状况，公司拟利用最高不超越群众币18,000万元的临时闲置召募资金停止现金办理。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《龙腾光电2021年半年度陈述》及《龙腾光电2021年半年度陈述择要》。

　　公司该当按照主要性准绳，阐明陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项

　　（二）东吴证券股分有限公司关于昆山龙腾光电股分有限公司利用部门临时闲置召募资金停止现金办理的核对定见。

　　公司监事会以为，在确保公司一般运营运作和募投项目资金需求的条件下，公司利用部门临时闲置召募资金停止现金办理，有益于进步资金利用服从，增长公司资金收益，为公司及股东追求更多投资报答，且不改动召募资金用处收集科技文娱公司，不存在损伤公司及部分股东长处，契合公司和部分股东的长处，契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子（2013年订正）》等相干法例和标准性文件的划定，赞成公司利用不超越群众币18,000万元的临时闲置召募资金停止现金办理。