互联网科技logo红码时代网络科技2023年6月19日

　　按照公司及控股子公司的运营方案和资金利用方案，2022年公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超越50,000万元群众币的综合授信额度，详细银行授信额度以公司与相干银行签订的和谈为准

　　按照公司及控股子公司的运营方案和资金利用方案，2022年公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超越50,000万元群众币的综合授信额度，详细银行授信额度以公司与相干银行签订的和谈为准。

　　议案详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）、《证券时报》互联网科技logo、《证券日报》、《中国证券报》上的《2021年年度陈述》及《2021年年度陈述择要》。

　　按照公司2019年第四次暂时股东大会及2020年第二次暂时股东大会的受权，上述事项在股东大会受权范畴以内，无需提交股东大会审议。

　　3、游戏出海市场：2021年中国自立研发游戏在外洋市场实践贩卖支出达180.13亿美圆，比客岁增长了25.63亿美圆，同比增加16.59%。增速同比降落约17%，次要是受客岁新冠疫情下环球宅经济的激增效应减退的影响。从近五年的均匀增加幅度看，我国游戏出海份额显现不变上升的态势，出海游戏在用户下载量、利用时长和用户付费三个方面均连结较好的增加。

　　议案详细内容详见公司同日表露于上市证券买卖所网站（）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于回购登记部门鼓励工具已获授但还没有消除限售的限定性股票的通告》（通告编号：2022-019）。

　　2、客户端游戏市场：因新上线的客户端产物表示超卓，以挪动游戏为中心的全平台刊行形式逐渐鼓起，和用户利用风俗回归等缘故原由，2021年客户端游戏市场近三年内初次呈现增加，市场实践支出588亿元，占比为19.83%，同比增加5.15%。

　　2021年1月11日，公司在董事会核准的额度内转动利用闲置召募资金停止现金办理购置5,000.00万元“添利宝”构造性存款，投资限期2021年1月11日至2021年4月12日，公司于2021年4月12日到期赎回该理财富物，获得投资收益42.38万元。

　　议案详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于2021年年度利润分派预案的通告》（通告编号：2022-018）。

　　《华武战国》以日本战国为布景，次要面临日本用户市场，画面炫彩而富有张力，在美术、场景及人物设定方面紧扣战国题材，让玩家有激烈的代入感。分离汗青布景，打造共同画风，展开差同化举动，塑造共同的战马和构想新奇的神兵体系弄法，让华武战国在日本官斗产物中标新立异。它由游族收集股分有限公司在日本代办署理红码时期收集科技，入围2021年出海日本的中国游戏支出榜单前20名。

　　经审议，监事会以为公司2022年度一样平常联系关系买卖估计及2021年度一样平常联系关系买卖确认事项基于一般运营范畴的需求，额度恰当，订价政策上遵照了公然、公允、公平及志愿准绳，不存在损伤公司和部分股东，出格是中小股东长处的情况。

　　议案详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于削减公司注书籍钱及订正〈公司章程〉的通告》（通告编号：2022-021）。

　　2020年限定性股票鼓励方案初次授与的30名鼓励工具离任，已不契合公司股权鼓励方案中有关鼓励工具的划定，已获授但还没有消除限售的限定性股票该当回购并登记，监事会赞成公司以20.41元/股的价钱回购上述30人未消除限售的限定性股票39.90万股。

　　经审议，董事会以为公司《2021年度内部掌握评价陈述》实在、精确、片面地反应了公司内部掌握的实践状况。

　　公司原拟施行收集游戏运营平台建立项目以提拔公司游戏运营平台机能、会萃用户，为公司游戏产物运营供给支持。而比年来，收集游戏运营平台合作剧烈，且具有较为较着的把持趋向，资本、用户不竭向部门大型游戏运营平台集合，收集游戏运营平台市场所作情况已发作严重变革。公司收集游戏运营平台建立项目施行情况、预期效益等已发作变革。2019年1月30日第三届董事会第五次会经过议定议，决议变动收集游戏运营平台建立项目资金及部门收集游戏新产物开辟项目资金，用于收买厦门游动收集科技有限公司80%股权。

　　中汇管帐师事件所（特别一般合股）针对该事项出具了内部掌握审计陈述，详细内容详见同日表露的相干中介机构陈述。

　　公司自力董事对本项议案揭晓了明白的赞成定见，详细内容详见同日表露的《杭州电魂收集科技股分有限公司自力董事关于第四届董事会第六次集会相干事项的自力定见》。

　　《梦三国手游》是电魂收集自立研发，由十一年典范IP《梦三国》端游原班人马打造的魔幻国风MOBA+RPG多元化手游。它于2019年7月14日正式上线运营，深受玩家喜欢，汗青注册用户到达400万。该产物画风魔幻、本性共同、弄法多变，包罗英霸文娱5V5、完善复原的官渡之战10V10、讲求团队本领与战术及时公允的MOBA，兼具分解、精辟等养成弄法，玩家在热血刺激的竞技之余，还可进入剧情与战役兼具的弘大副本，应战气力壮大的领袖霸主。2021年《梦三国手游》不竭立异，开启全新宠物体系，为玩家缔造更多养成线，增长了兴趣性；优化军集体系，许可玩家与军团成员并肩作战，配合争取赢取专属皇城霸主的称呼；缔造出天命英霸、克隆大战、一夫当关等全新弄法，深受玩家追捧与喜欢。

　　议案详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于公司2022年度一样平常联系关系买卖估计及2021年度一样平常联系关系买卖确认的通告》（通告编号：2022-016）。

　　议案详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《2021年度内部掌握评价陈述》。

　　议案详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）红码时期收集科技、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《2021年度董事会事情陈述》。

　　上述银行授信次要用于公司一样平常消费运营及项目建立的长、短时间存款、银行承兑汇票、商业融资、保函、开立信誉证、以票质票、单据质押存款等银行授信营业。前述银行授信营业及与之配套的包管、典质事项，在不超越上述授信和融资额度的条件下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和表露。本综合授信有用期为2021年年度股东大会经由过程之日起至下一年年度股东大会召开日为止，综合授信有用限期内，融资额度可轮回利用。

　　议案详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于公司2022年度一样平常联系关系买卖估计及2021年度一样平常联系关系买卖确认的通告》（通告编号：2022-016）。

　　公司2021年度发诞辰常联系关系买卖金额合计为群众币4,779,924.70元，未超越曾经审批的2021年度一样平常联系关系买卖金额。按照2021年一样平常联系关系买卖实践状况及营业开展状况停止猜测，估计2022年度一样平常联系关系买卖金额为群众币5,695,000.00元。

　　经公司第二届董事会第十三次集会（2017年3月24日）及2016年年度股东大会（2017年4月17日）审议经由过程《关于变动部门召募资金投资项目施行内容的议案》，决议变动公司初次公然辟行部门召募资金投资项目标施行内容，即收集游戏新产物开辟项目标施行内容由本来“新增《H-Game》、《梦城堡》、《梦将传》、《霸业无双》、《回到桃园》和《战魂策》六款差别范例的收集游戏新产物”变动加“新增《预研新游M》、《梦城堡》及开辟多款挪动游戏新产物”。

　　经考核，公司监事会以为：2019年限定性股票鼓励方案初次授与的19名鼓励工具及预留授与的2名鼓励工具离任，已不契合公司股权鼓励方案中有关鼓励工具的划定，已获授但还没有消除限售的限定性股票该当回购并登记，监事会赞成公司以8.46元/股的价钱回购初次授与的19人未消除限售的限定性股票24.20万股，以10.84元/股的价钱回购预留授与的2人未消除限售的限定性股票5.20万股。

　　为标准召募资金的办理和利用，进步资金利用服从和效益，庇护投资者长处，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司羁系指引2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》及《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—-标准运作》等有关法令、法例和标准性文件的划定，分离公司实践状况，公司订定了《召募资金办理法子》(以下简称《办理法子》)。按照《办理法子》，公司对召募资金接纳专户存储轨制，并连同保荐机构别离与杭州银行白马湖支行、宁波银行杭州分行滨江支行、江苏银行滨江支行签署了《召募资金三方羁系和谈》，明白了各方的权益和任务。三方羁系和谈与上海证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别，公司在利用召募资金时曾经严厉依照实行，以便于召募资金的办理和利用和对其利用状况停止监视，包管专款公用。在银行设立召募资金专户召募资金到账后，公司董事会为本次召募资金核准开设了三个召募资金专户，此中：杭州银行白马湖支行，账号为：7031；宁波银行杭州分行滨江支行账户，账号为：37；江苏银行滨江支行账户，账号为：92。此中江苏银行滨江支行账户(账号：92)、宁波银行杭州分行滨江支行账户(账号：37)召募资金已利用终了，已别离于2017年7月、2020年4月登记。

　　主打形式巴巴六的战役为3V3V3的组队弄法，搭配简朴的挪动和劈砍，在上线早期就广受各人的好评，更是一度在TapTap评分中保持在9.0的高度。每个游戏内塑造的豪杰脚色都有其共同的本性，敦朴、搞怪、嫉恶如仇等等各有差别。可是归结至同一的中心塑造点，那就是每一个人物都以其主动阳光的立场面临所遭受的统统：被击倒了再次站起来；一小我私家不可，那就结合同伴一同克制。期望可以经由过程游戏的情势向一切玩祖传达正向的糊口立场。别的《文明人高文战》创意工坊也给一切玩家供给了一个让他们肆意展示本人的设法和分享本人创意的平台，简朴的利用方法可使每个酷爱游戏、找到让理想糊口更欢愉的谁人按钮

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　议案详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于计提资产减值筹办的通告》（通告编号：2022-015）。

　　公司利用闲置召募资金停止现金办理的事项曾经公司第二届董事会第二十二次集会、第三届董事会第三次集会、第三届董事会第十六次集会、第三届董事会第二十八次集会、第四届董事会第二次集会审议经由过程，自力董事、监事会均揭晓明白赞成的定见，契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》、《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》和《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子（2013 年订正）》等相干划定；公司本次利用闲置召募资金停止现金办理的事项，未违背召募资金投资项目标相干许诺，不影响召募资金投资项目标一般停止，不存在变相改动召募资金投资项目和损伤股东长处的情况；在保证公司一般运营运作和资金需求，且不影响召募资金投资方案一般停止的条件下，公司经由过程投资保本型理财富物或构造性存款，能够进步资金利用服从，得到必然的收益，契合公司和部分股东的长处。保荐机构赞成公司利用闲置召募资金购置保本型理财富物的事项，并出具了《国金证券股分有限公司关于杭州电魂收集科技股分有限公司利用临时闲置召募资金停止现金办理的核对定见》。

　　2021年度公司实践利用召募资金15,039.34万元，详见附表1《召募资金利用状况比较表》。

　　公司监事会以为：公司根据《企业管帐原则》和公司财政轨制的有关划定计提资产减值筹办，契合公司实践状况，能更公道地反应公司财政情况和资产代价，相干决议计划法式符正当律法例的划定，赞成本次计提资产减值筹办。

　　1 公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　本着股东长处最大化准绳，为进步闲置召募资金利用服从，公道操纵闲置召募资金，在确保不影响召募资金项目建立和召募资金利用的状况下：

　　议案详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）红码时期收集科技、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《2021年度社会义务陈述》。

　　董事会以为公司初级办理职员薪酬计划是根据公司所处的行业、范围的薪酬程度，分离公司的实践运营状况订定的，薪酬的发放法式契合有关法令、法例及公司章程的划定，赞成该薪酬计划。

　　2021年度，公司实践利用召募资金15,039.34万元，收到的召募资金银行存款利钱支出（扣除银行手续费等）、理财收益净额为1,429.49万元。

　　经审议，董事会以为公司体例的《2021年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》契合《公司法》、《上市公司羁系指引2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等有关法令、法例和标准性文件的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司2021年度召募资金的寄存及利用状况。

　　董事会受权公司办理层按照公司的资金需求，在融资额度内卖力打点融资的详细事件，决议申请融资的详细前提（包罗但不限于协作金融机构、利率、限期等）并签订相干和谈及其他文件。

　　议案详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《2021年度自力董事述职陈述》。

　　议案详细内容详见公司同日表露于上市证券买卖所网站（）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于回购登记部门鼓励工具已获授但还没有消除限售的限定性股票的通告》（通告编号：2022-019）。

　　议案详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《2021年度董事会审计委员会履职状况陈述》。

　　议案详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于召开2021年年度股东大会的告诉》（通告编号：2022-022）。

　　《我的侠客》是公司在国风系列产物的主要作品，以发扬中国传统文明为目的，以更明晰直观的方法显现中国传统武侠天下，因而得到“2020中国超等潜力IP评比TOP10”奖项。2022年春节前与楼兰博物馆联动，推出西域江湖版本，不只报告更多侠客故事，引见我国西部风土着土偶情，还融入多件博物馆藏品的图文故事，以游戏的方法向年青人引见我国传统宝贝。

　　为统筹公司开展和股东长处，2021年度利润分派预案为：以施行权益分拨股权注销日注销的总股本扣除公司回购公用账户的股数为基数，向部分股东每10股派发明金股利群众币8.25元（含税），本次利润分派不断止本钱公积转增股本，不断止其他情势利润分派。如在利润分派预案表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期总股本发作变更的，公司拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额。

　　公司自力董事对本项议案揭晓了明白的事前承认定见及赞成定见，详细内容详见同日表露的《杭州电魂收集科技股分有限公司自力董事关于第四届董事会第六次集会相干事项的事前承认定见》及《杭州电魂收集科技股分有限公司自力董事关于第四届董事会第六次集会相干事项的自力定见》。

　　董事会赞成公司参考偕行业上市公司自力董事补助市场程度，并分离公司实践状况制定2022年度公司自力董事补助为10万元/年（税前）。

　　（二）“收集游戏新产物开辟项目”及“收集游戏运营平台建立项目”部门变动收买厦门游动收集科技有限公司80%股权

　　据财产陈述显现，2021年中国电竞游戏市场支出1401.81亿元，同比增长了36.24亿元，同比增加2.65%，增幅较客岁同比缩减约42%。

　　公司自力董事对本项议案揭晓了明白的赞成定见，详细内容详见同日表露的《杭州电魂收集科技股分有限公司自力董事关于第四届董事会第六次集会相干事项的自力定见》。

　　经审议，董事会以为公司根据实践状况计提资产减值筹办，契合《企业管帐原则》和公司财政办理轨制的划定，公道、精确地反应了公司的资产情况，赞成本次计提资产减值筹办。

　　公司2021年利润分派预案为：拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本扣除公司回购公用账户的股数为基数，向部分股东每10股派发明金股利群众币8.25元（含税）。本次利润分派不断止本钱公积转增股本，不断止其他情势利润分派。

　　经考核，公司监事会以为公司体例的《2021年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》契合《公司法》、《上市公司羁系指引2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等有关法令、法例和标准性文件的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司2021年度召募资金的寄存及利用状况。

　　议案详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《2021年年度陈述》及《2021年年度陈述择要》。

　　议案详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于续聘管帐师事件所的通告》（通告编号：2022-017）。

　　公司以客户端游戏为根底逐渐向挪动端游戏延长，同时也规划了H5游戏、VR游戏、主机、单机游戏、APP平台、漫画和电比赛事等范畴。今朝上线运营的自研游戏包罗端游产物《梦三国》、《梦塔防》、《梦三国2》；手游产物《梦三国手游》（复刻版）、《我的侠客》、《解神者》、《梦塔防手游》、《文明人高文战》、《X3螺旋懦夫》、《元能失控：远征》等；VR游戏《瞳》等；H5游戏《怼怼梦三国》等；平台产物包罗《H5闪电玩平台》和《口袋梦三国》等。此中《梦三国2》当选2022年亚运会电子竞技正式角逐项目，电竞角逐作为一种全新的数字文明载体，正逐步成为发扬优良传统文明，提拔文明自大的有力路子。

　　经考核，公司监事会以为：公司2021年度利润分派充实思索到了公司红利状况、现金流情况、资金需求等公司实践状况，契合公司分红政策及相干法令法例，统筹了公司的久远长处，契合部分股东的团体长处及公司的可连续开展。

　　议案详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于2021年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》（通告编号：2022-014）。

　　《梦三国2》不断秉承着“国风”和“电竞”两个特征深耕细作，在电竞范畴有着超越10年的开展史，游戏中的三国元素到处可见。《梦三国2》于2015年荣获中国年度立异软件产物，2017年荣获年度十大最受欢送客户端网游，2020年打破汗青最高充值记载，今朝注册用户过亿。该产物得到中国音数协、游戏工委2021年度游戏十强优良客户端游戏提名。2021年11月，《梦三国2》当选杭州亚运会电比赛项，2022年广阔玩家将与公司一同见证亚运赛场职业选手为国出战的光彩时辰。

　　由中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据协作公布的《2021年中国游戏财产陈述》（以下简称“财产陈述”）显现：2021年游戏财产贩卖支出仍然连结增加态势，高质量产物引领财产多范畴立异开展；用户范围达6.66亿人，同比增加0.22%，游戏生齿的盈余趋于饱和，发掘用户细分需求将成为将来市场所作的重点；占主导职位的自立研发游戏支出同比增加6.51%。2021年市场实践贩卖支出2965.13亿元，较客岁新增178.26亿元，同比增加6.40%。增幅比例较客岁同比缩减近15%的次要缘故原由是：客岁新冠疫情下宅经济的刺激效应逐步削弱；年度爆款数目同比有所削减；游戏研发和运营刊行本钱连续增长。跟着下半年防沉浸新规落地，未成年人庇护播种实效，用户构造趋势安康公道。

　　中汇管帐师事件所（特别一般合股）具有处置证券、期货营业相干审计资历，拥无为上市公司供给审计效劳的经历与才能，可以满意公司财政审计和内部审计的事情需求，赞成续聘其为公司2022年度的审计机构及内部掌握审计机构。

　　经审议，监事会以为公司《2021年度内部掌握评价陈述》实在、精确、片面地反应了公司内部掌握的实践状况。

　　议案详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《2021年度财政决算陈述》。

　　议案详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于续聘管帐师事件所的通告》（通告编号：2022-017）。

　　议案详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《2021年度财政决算陈述》。

　　1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　自立运营是指公司自立缔造游戏产物上线运转所需的相干前提并停止产物推行，玩家经由过程小我私家电脑和互联网进入公司游戏产物，免费注册账号和停止游戏，公司为玩家供给连续的客户效劳、版本更新等效劳。公司负担游戏运营本钱，并经由过程向部门玩家供给道具贩卖等增值效劳的方法获得运营支出。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　表决状况：4票同意；0票弃权；0票阻挡。联系关系董事胡建平师长教师、陈芳密斯、胡玉彪师长教师躲避了表决。

　　2021年7月16日，公司在董事会核准的额度内转动利用闲置召募资金停止现金办理购置1,500.00万元“添利宝”构造性存款，投资限期2021年7月16日至2021年10月20日，停止2021年10月20日，该产物到期赎回获得投资收益13.22万元。

　　公司接纳的受权运营形式次要是为境外用户供给游戏产物效劳，因国表里市场情况、地区人文情况和国度政策有较大区分，公司经由过程受权协作方为境外用户供给游戏效劳。按照公司与受权运营商签订的相干收集游戏受权运营和谈，由公司为协作方供给游戏版本和商定的后续效劳，并收取和谈商定的版权金，受权运营商将其在受权运营游戏中获得的支出按和谈商定的比例分红给公司。

　　2021年1月11日，公司在董事会核准的额度内转动利用闲置召募资金停止现金办理购置1.50亿元“添利宝”构造性存款，投资限期2021年1月11日至2022年1月11日，停止2021年12月31日，该产物还没有到期；2022年1月11日，该产物到期赎回获得投资收益540.00万元。

　　鉴于2019年限定性股票鼓励方案初次授与、预留授与及2020年限定性股票鼓励方案初次授与共36名鼓励工具离任，按照《2019年限定性股票鼓励方案》及《2020年限定性股票鼓励方案》的相干划定，董事会赞成回购登记其已获授但还没有消除限售的限定性股票合计69.30万股。

　　增速放缓的次要缘故原由：团体游戏市场增速放缓；受疫情影响，主要电比赛事线下举动削减，而线上形式很难完成贸易变现；未成年人收集游戏防沉浸的政策请求，对俱乐部和赛事的贸易运营均发生必然影响。但跟着电竞作为体育赛事的身份逐步被社会承认，全社会对电竞的存眷度不竭提拔。2021年11月，EDG夺冠的动静胜利霸屏一切收集交际平台，足见以年青报酬代表的电竞喜好群体的影响力不竭扩展。别的，电竞当选2022年杭州亚运会正式项目，也是电竞财产开展的主要里程碑。

　　经公司第二届董事会第二十二次集会（2017年12月6日）及2017年第四次暂时股东大会（2017年12月22日）审议、经第三届董事会第三次集会（2018年11月15日）及2019年第一次暂时股东大会（2019年1月7日）审议、经公司第三届董事会第十六次集会（2019年11月15日）及2019年第六次暂时股东大会（2019年12月12日）审议、经公司第三届董事会第二十八次集会（2020年11月25日）及2020年第三次暂时股东大会（2020年12月11日）审议、经公司第四届董事会第二次集会（2021年11月24日）及2021年第五次暂时股东大会（2021年12月10日）审议经由过程了《关于利用临时闲置的召募资金停止现金办理的议案》。公司拟利用闲置召募资金，挑选恰当的机会，阶段性购置宁静性高、活动性好、有保本商定的银行理财富物。以上资金额度在决定有用期内能够转动利用，并受权董事长在额度范畴内利用该项投资决议计划权并签订相干条约文件，决定有用期自股东大会审议经由过程之日起一年有用。公司拟停止拜托理财的金融机构与公司不存在联系关系干系，不组成联系关系买卖。

　　议案详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关2021年度内部掌握评价陈述》。

　　《梦三国》是一款由公司利用自立游戏引擎研发的大型多人在线竞技网游，具有竞技和副本两大弄法。在三国文明布景下互联网科技logo，竞技与副本弄法双线三国志大战等公允竞技形式，同时另有按照三国剧情设立的应战BOSS、关卡副本等MMORPG式脚色养成弄法。《梦三国》端游不断运营安稳互联网科技logo，最顶峰时同时在线万，并已正式登录腾讯Wegame平台，与之睁开协作。

　　《解神者》是一款主打季世众神题材的Roguelite手游。游戏中包罗了中原、埃及、奥林匹斯、两河等八大文明源流，铸就了瑰丽荒谬的神话文化系统。多角度POV叙事、超卓的音画结果、清爽颖明的脚色设想，和完美的Roguelite弄法给玩家供给了一场二次元气势派头的行动盛宴。产物自客岁10月上线后，多日被列为App Store免费榜前5名，并屡次得到App Store Today、新游、新游Banner和icon保举，及硬核同盟、TAPTAP、bilibili平台屡次保举；荣获CGDA的“最好游戏3D（人物/场景）美术设想奖”、OPPO开辟者大会的“最受等待游戏奖”、2020年度国风好游戏的“优良神话故事游戏奖”、第六届黑石奖的“硬核年度最受欢送二次元游戏”，和2021华为HMS环球使用立异大赛“最好游戏奖”。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　《社長の野望》是一款模仿运营类手游，玩家能够饰演赤手发迹的总裁，凭仗气力，经心决议计划，步步开辟，打造属于本人的贸易帝国。

　　停止2021年12月31日，公司召募资金投资项目施行内容共变动了2项，详细变动项目状况以下：

　　公司自力董事对本项议案揭晓了明白的事前承认定见及赞成定见，详细内容详见同日表露的《杭州电魂收集科技股分有限公司自力董事关于第四届董事会第六次集会相干事项的事前承认定见》及《杭州电魂收集科技股分有限公司自力董事关于第四届董事会第六次集会相干事项的自力定见》。

　　公司自力董事对本项议案揭晓了明白的赞成定见，详细内容详见同日表露的《杭州电魂收集科技股分有限公司自力董事关于第四届董事会第六次集会相干事项的自力定见》。

　　1、挪动游戏市场：在细分市场中仍占有次要职位，市场份额日趋增长。整年市场实践贩卖支出2255.38亿元，占比为76.06%，同比增加7.57%。增幅较客岁同比缩减约25%，次要是由于：市场新产物上线较少，汗青产物可动员游戏玩家的消耗才能在逐渐削弱，付费玩家的消耗志愿也随之低落。

　　结合运营形式下，游戏开辟商（收集游戏产物的版权具有方）将其游戏受权给多个游戏运营商运营，差别的运营商针对各自觉展的用户接纳自力的用户办理体系或付出体系，结合运营商与版权具有方之间分享游戏运营收益。普通而言结合运营商不需求向版权具有方付出初始受权金，只需求根据和谈商定的分红比例付出运营支出分红。

　　代办署理运营形式下，游戏开辟商（收集游戏产物的版权具有方）将其游戏受权给一家或两家游戏运营商在特定地区内代办署理运营，运营商针对本身用户接纳自力的用户办理体系或付出体系，代办署理运营商与版权具有方之间分享游戏运营收益。普通而言，代办署理运营商需求向版权具有方付出初始受权金。详细的协作形式由单方协商，普通由游戏开辟商卖力手艺保护和游戏更新，而游戏运营商则卖力市场推行及用户注册、充值渠道搭建等。

　　公司自力董事对本项议案揭晓了明白的赞成定见，详细内容详见同日表露的《杭州电魂收集科技股分有限公司自力董事关于第四届董事会第六次集会相干事项的自力定见》。

　　议案详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于2021年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》（通告编号：2022-014）。

　　公司经中国证券监视办理委员会《关于批准杭州电魂收集科技股分有限公司初次公然辟行股票的批复》（证监答应[2016]2181号）批准，并经上海证券买卖所赞成，初次公然辟行群众币一般股（A股）6,000万股，每股面值群众币1.00元，每股刊行价为群众币15.62元，共召募资金群众币937,200,000.00元，扣除刊行用度64,663,800.00元，合计召募资金净额为群众币872,536,200.00元。以上召募资金到位状况曾经中汇管帐师事件所(特别一般合股)审验，并出具中汇会验[2016]4414号《验资陈述》。

　　此中豪杰同盟、王者光彩(亚运版)、战争精英(亚运版)、炉石传说、刀塔2红码时期收集科技、梦三国2、街霸5和FIFA Online4在内的八款游戏初次列为正式赛项。2021年4月，国际奥委会颁布发表与5家国际体育机构和游戏刊行商协作，举行奥林匹克假造系列赛。受专业赛事的动员，预期将来电竞财产或将柳暗花明。

　　停止2021年12月31日，收集游戏新产物开辟项目已投入召募资金31,663.74万元，收买厦门游动收集科技有限公司80%股权项目已投入召募资金26,661.86万元。

　　《文明人高文战》是一款由电魂自立研发的、集缔造与战役合二为一的自力游戏，是竞技性强的“后IO游戏”，也是简朴愉快的轻量级MOBA。自2017年上线至今，仍然在环球范畴内具有着不变的连续活泼人群；运营时期，屡次得到App Store、Google play的环球保举，被海内多家渠道手授与最受欢送游戏奖项。

　　鉴于2019年限定性股票鼓励方案初次授与、预留授与及2020年限定性股票鼓励方案初次授与共36名鼓励工具离任，公司需回购登记其已获授但还没有消除限售的限定性股票合计69.30万股。上述回购登记完成后，公司注书籍钱将由群众币246,551,900元削减至245,858,900元，总股本将由246,551,900股削减至245,858,900股。董事会赞成公司根据该事项订正《公司章程》中的响应条目。

　　上海荣正投资征询股分有限公司针对该事项出具了自力财政参谋陈述，浙江京衡状师事件所针对该事项出具了法令定见书，详细内容详见同日表露的相干中介机构陈述红码时期收集科技。

　　2021年1月11日，公司在董事会核准的额度内转动利用闲置召募资金停止现金办理购置5,000.00万元“添利宝”构造性存款，投资限期2021年1月11日至2021年7月12日，2021年7月12日，该产物到期赎回获得投资收益84.77万元。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　4.1 陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东状况

　　议案详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于计提资产减值筹办的通告》（通告编号：2022-015）。

　　议案详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《2021年度监事会事情陈述》。

　　经公司第三届董事会第五次集会（2019年1月30日）及2019年第二次暂时股东大会（2019年2月20日）审议经由过程《关于变动部门召募资金项目用于收买厦门游动收集科技有限公司80%股权的议案》，决议“收集游戏新产物开辟项目”、“收集游戏运营平台建立项目”部门变动购置付宁、姚胜文、郭耿荣、隆领投资股分有限公司、成都小同伴股权投资基金合股企业（有限合股）、许璟锋合计持有的游动收集80%股权。

　　公司自力董事对本项议案揭晓了明白的赞成定见，详细内容详见同日表露的《杭州电魂收集科技股分有限公司自力董事关于第四届董事会第六次集会相干事项的自力定见》。

　　《我的侠客》是电魂自立研发，腾讯极光刊行的武侠开放天下手游，已于2020年11月4日正式上线运营。游戏画风精巧、弄法丰硕，报告浩瀚明显心爱的侠客故事，包罗深沉的传统文明元素。在运营时还连续推出《江湖濯玉录》、《武魄炼心录》等大型材料片，丰硕了游戏内容，活泼了玩家数目，连结了支出不变。它不只得到金翎奖、金陀螺奖、金茶奖、金口奖、游鼎奖等多个奖项，还获得苹果、华为、好游快等平台的爆屡次保举和评奖。在周年岁念之际，它立异利用直播带货形式，寓目人数、消耗数、活泼玩家数再立异高。为进一步满意玩家需求，《我的侠客单机版》曾经开辟，于2021年10月向玩家公然，开启体验测试，玩家击节叹赏并满心等待。

　　2 公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由互联网科技logo。

　　公司自力董事对本项议案揭晓了明白的赞成定见，详细内容详见同日表露的《杭州电魂收集科技股分有限公司自力董事关于第四届董事会第六次集会相干事项的自力定见》。

　　杭州电魂收集科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日以通信表决方法召开第四届监事会第四次集会。集会告诉已于2022年3月18日以邮件方法见告列位监事。本次集会应参会监事3名，实践参会监事3名。集会的调集与召开契合《公司法》及《公司章程》的有关划定。本次集会由监事会主席罗扬师长教师掌管，预会监事就各项议案停止了审议并以记名投票的方法停止表决。

　　电魂收集努力于产物的研发、建造和运营佳构化收集游戏产物，自建立以来，公司承袭“铸就游戏之魂”的开展理念，为用户打造更多的佳构游戏。公司对峙“统统以玩家为起点”的运营目标，以自立常识产权为根底，以中国收集游戏市场开展为导向，经由过程高效化的游戏开辟系统、佳构化的收集游戏产物、精准化的游戏推行计划，现已开展成为以竞技类休闲收集游戏为次要产物，集创意筹谋、美术设想、手艺研发、产物开辟、游戏推行、运营保护、外洋协作于一体的收集游戏开辟商、运营商。

　　杭州电魂收集科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日以通信表决方法召开第四届董事会第六次集会。集会告诉已于2022年3月18日以邮件方法见告列位董事。本次集会应参会董事7名，实践参会董事7名。集会的调集与召开契合《公司法》及《公司章程》的有关划定。本次集会由董事长胡建平师长教师掌管，预会董事就各项议案停止了审议并以记名投票的方法停止表决。

　　议案详细内容详见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《2021年度社会义务陈述》。

　　董事会以为中汇管帐师事件所（特别一般合股）具有处置证券、期货营业相干审计资历，拥无为上市公司供给审计效劳的经历与才能，可以满意公司财政审计和内部审计的事情需求，赞成续聘其为公司2022年度的审计机构及内部掌握审计机构。

　　中汇管帐师事件所（特别一般合股）考核了上述陈述并出具了相干鉴证陈述，国金证券股分有限公司针对该事项出具了专项核对定见，详细内容详见同日表露的相干中介机构陈述。

　　经审议，董事会以为公司2021年年度陈述及其择要的体例和审议法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述的内容可以实在、精确、完好地反应公司的实践状况。

　　公司自力董事对本项议案揭晓了明白的赞成定见，详细内容详见同日表露的《杭州电魂收集科技股分有限公司自力董事关于第四届董事会第六次集会相干事项的自力定见》。

　　公司已表露的相干信息不存在不实时、实在、精确、完好表露的状况，已利用的召募资金均投向所许诺的召募资金投资项目，不存在违规利用召募资金的严重情况。

　　经考核，公司监事会以为：公司2021年年度陈述及其择要的体例和审议法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述的内容可以实在、精确、完好地反应公司的实践状况。