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　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年5月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为利用表决权

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年5月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　●本次利润分派以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另行通告详细调解状况。

　　本次章程的订正尚需提交公司股东大会予以审议。订正后的《公司章程》详见上海证券买卖所网站（）。

　　停止2022年12月31日，公司兼并口径未分派利润为43.79亿元，次要用于补偿贩卖范围增加的资金需求及削减银行存款。2022年度归属于上市公司股东的净利润为15.44亿元,扣除拟分派的现金分红的数额（含税）3.22亿元后,可削减存款范围12.22亿元。按一年期存款利率3.65%计较，估计可节省财政用度0.45亿元。

　　历军，男，中国国籍，诞生于1968年，经济学博士，传授级初级工程师。1996年参加北京曙光天演信息手艺有限公司（曙光云计较团体有限公司前身），2001年起任曙光信息财产（北京）有限公司总裁，2006年参加天津曙光计较机财产有限公司（曙光信息财产股分有限公司前身），现任公司董事野生智能观点简介、总裁。

　　8、2022年4月29日，公司召开第四届董事会第二十次会媾和第四届监事会第十八次集会，审议经由过程了《关于向鼓励工具授与预留限定性股票的议案》。赞成以2022年4月29日为预留部门限定性股票的授与日，以13.61元/股的授与价钱向契合前提的62名鼓励工具授与预留限定性股票137万股。监事会对预留授与鼓励工具名单及预留授与相干事项停止了核实并揭晓了赞成的定见，公司自力董事对此揭晓了自力定见。

　　本公司第四届董事会第二十五次集会审议经由过程了《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》，赞成续聘立信为公司2023年度财政与内部掌握审计机构，并提交股东大会审议。

　　(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　2、自力董事定见：公司本次拟申请银行综合授信额度是在公司消费运营及投资资金需求的根底上，经公道猜测而肯定的，契合公司运营实践和团体开展计谋野生智能进修入门，表决法式正当，不存在损伤公司及其股东出格是中小股东的情况。赞成该项议案，并提交公司股东大会审议。

　　持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　上述利润分派所触及个税根据《关于上市公司股息盈余不同化小我私家所得税政策有关成绩的告诉》（财税【2015】101号）施行。

　　为鞭策野生智能行业开展，国度连续出台一系列政策，在天下范畴内鞭策信息根底设备建立，出格是智算中间的建立。2020年4月，国度开展变革委初次明白新型根底设备范畴，将智能计较中间作为算力根底设备的主要代表归入信息根底设备范围。2022年8月，科技部公布《关于撑持建立新一代野生智能树模使用处景的告诉》，启动撑持建立新一代野生智能树模使用处景事情，首批撑持建立十个树模使用处景。2023年2月，北京市经济和信息化局公布了《2022年北京野生智能财产开展白皮书》野生智能进修入门，提出撑持头部企业打造对标ChatGPT的大模子，出力构建开源框架和通用大模子的使用生态，增强野生智能算力根底设备规划，加快野生智能根底数据供应。据《智能计较中间立异开展指南》显现，当前我国超越30个都会正在建立或提出建立智算中间。智算中间财产链触及多枢纽环节，上游次要由AI效劳器供给商、存储装备供给商、收集装备供给商和数据中间办理体系供给商等IT根底设备供给商和土建施工承包商、供配电体系供给商、制冷体系供给商土建根底设备商，中游为智算效劳供给商、云效劳供给商、IDC效劳商等，行业下流则为互联网、金融等行业及各类先辈财产的落地使用，为企业和科研单元供给数据效劳、算力效劳、算法效劳、生态效劳等多元化效劳。

　　公司2022年度利润分派预案曾经公司于2023年4月16日召开的第四届董事会第二十五次集会审议经由过程，公司自力董事对本次利润分派预案也揭晓了自力定见：公司2022年度利润分派预案的分红尺度和分红比例明白明晰，契合公司的实践状况，契合公司股东长处，可以保证股东的公道报答并统筹公司的可连续开展野生智能进修入门。本次董事会审议公司2022年度利润分派预案的表决法式契合有关法令、法例、标准性文件和《公司章程》的相干划定，不存在成心损伤投资者长处的状况。赞成公司董事会提出的2022年度利润分派预案，并提交公司股东大会审议。

　　停止2022年底，立信具有合股人267名、注册管帐师2,392名、从业职员总数10,620名，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师人数674名。

　　公司2022年贩卖支出为130.08亿元，同比增加15.44%，贩卖范围连续增加；同时公司连续针对高端计较机、存储、云计较、大数据、收集宁静、自立软件、新一代节能根底设备等研发投入，不竭提拔公司的自立立异中心手艺才能。

　　注1：“今年度投入召募资金总额”包罗召募资金到账后“今年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。

　　项目合股人、具名注册管帐师和质量掌握复核人不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。项目合股人、具名注册管帐师和质量掌握复核人近三年无刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系步伐和自律规律处罚的记载。

　　●今年度现金分红比例低于30%的扼要缘故原由阐明：因为公司连续加大研发投入及不竭开辟海内市场，对资金需求不竭提拔。2022年公司日均存款额为23.47亿元。综合思索各项身分，统筹公司将来开展和股东久远长处，2022年度现金分红的数额（含税）占昔时归属于上市公司股东的净利润比率为20.86%。

　　10、2022年5月6日，公司2021年度股东大会审议并经由过程了《关于回购登记部门限定性股票的议案》，赞成对初次授与中已不再具有鼓励工具资历的离任职员持有的已获授但还没有消除限售的合计44.5万股限定性股票予以回购登记。同日，公司表露了《关于回购登记部门限定性股票的债务人告诉通告》。

　　李娅丽，2012年至今在立信管帐师事件所（特别一般合股）处置审计事情，今朝职务为初级司理。持久处置财政管帐、审计事情，具有10年以上的审计行业阅历。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　赞成2023年持续延聘立信管帐师事件所（特别一般合股）为公司财政与内部掌握审计机构，聘期1年。

　　按照公司2020年第一次暂时股东大会决定，并经中国证券监视办理委员会证监答应 [2020]1863号文批准，本公司由主承销商中信证券股分有限公司（以下简称“中信证券”）接纳非公然辟行方法刊行群众币一般股(A股)股票148,678,071股，刊行价钱为32.15元/股，召募资金总额4,779,999,982.65元，扣除各项刊行用度28,781,771.76元（不含税）后，实践召募资金净额4,751,218,210.89元。上述召募资金到账状况曾经立信管帐师事件所（特别一般合股）审验，并出具《验资陈述》（信会师报字[2020]第ZG11873号）。

　　持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

　　公司于2021年4月8日召开第四届董事会第八次集会，审议经由过程了《关于利用召募资金置换预先投入自筹资金的议案》，赞成公司利用召募资金2,983.08万元置换预先投入募投项目标自筹资金。

　　2018年9月27日，公司第三届董事会第十六次集会，审议经由过程了《关于利用闲置召募资金暂时弥补活动资金的议案》，赞成公司在确保不影响召募资金投资方案一般停止和包管召募资金宁静的条件下，利用部门闲置召募资金9.00亿元暂时弥补活动资金，利用限期自董事会审议经由过程之日起不超越12个月。停止2019年9月18日，累计已偿还9.00亿元。

　　自2020年纪据被初次归入消费要素以来，数字经济建立获得宏大打破。新期间党和国度提出，建立数字中国事数字时期促进中国式当代化的主要引擎，是修建国度合作新劣势的有力支持。放慢数字中国建立，对片面建立社会主义当代化国度、片面促进中华民族巨大再起具有主要意义和深远影响。2019年以来，国度层面连续出台《国度数字经济立异开展实验区施行计划》、《关于构建愈加完美的要素设置体系体例机制的定见》等数字经济范畴顶层设想。2021年，国度“十四五”《计划纲领》中明白提出“开展数字经济，促进财产数字化和数字财产化，鞭策数字经济与实体经济深度交融”，从各范畴、多维度为数字经济开展供给了政策支持。2022年，《“十四五”数字经济开展计划》布置了优化晋级数字根底设备、出力强化数字经济宁静系统等八方面重点使命，明白了信息收集根底设备优化晋级等十一个专项工程。2022年以来，数字经济进入加快开展期，数字经济顶层设想不竭明晰，国度机构体系体例变革、数据轨制建立为我国数字经济开展扫清停滞，数据要素代价获得进一步开释。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　3、股东该当以每一个议案组的推举票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既能够把推举票数集合投给某一候选人，也能够根据随便组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每项议案别离积累计较得票数。

　　公司自力董事揭晓定见以下：公司估计的2023年度一样平常联系关系买卖属于公司一般运营举动，契合公司消费运营和开展的实践需求。公司一样平常联系关系买卖举动契合国度的相干划定，在订价政策遵照了公允、公平、诚信的准绳，不会损伤中小股东的长处。在调集、召开审议一样平常联系关系买卖议案的集会法式上契合相干法令、法例及《公司章程》的有关划定。审议此项联系关系买卖时，联系关系董究竟行了躲避准绳。赞成此项议案并提交公司股东大会审议。

　　本公司第四届董事会审计委员会对2022年度管帐师的事情状况停止了考核，并听取了管帐师对本公司财政陈述核阅状况的阐明和2022年内部掌握审计陈述。审计委员会以为立信担当本公司审计机构时期，当真实行职责，遵守职业品德，依照自力、客观、公平的执业原则，表示出优良的职业操守，为本公司出具的审计陈述客观、公平地反应了本公司的财政情况和运营功效。审计委员会赞成聘任立信为公司2023年度财政与内部掌握审计机构，任期1年，并提交本公司股东大会审议。

　　1、2021 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次集会，审议经由过程《关于公司2021年限定性股票鼓励方案（草案）及其择要的议案》、《关于公司2021 年限定性股票鼓励方案施行查核办理法子的议案》、《关于提请公司股东大会受权董事会打点2021年限定性股票鼓励方案有关事项的议案》、《关于提请召开公司股东大会的议案》等议案。公司自力董事对本次鼓励方案相干议案揭晓了自力定见。

　　1、2022年6月14日，公司在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司打点终了预留部门授与129万股限定性股票的注销事情，公司总股本由1,463,168,974股变成1,464,458,974股（详见公司通告：2022-028）。

　　?本次估计发作的一样平常联系关系买卖，为买卖单方消费运营举动所需求，遵照了公允公道的订价准绳，不影响公司的自力性，不会春联系关系方构成较大的依靠。

　　本次估计的公司与联系关系方之间的一样平常联系关系买卖以购销举动为主，契合相干法令法例及轨制的划定野生智能进修入门，是在公允准绳下公道停止的高度市场化举动，不会对公司的自力运营、财政情况和运营功效构成倒霉影响，没有损伤本公司及股东的长处，且占同类营业比例较低，对公司的自力性不会形成损伤和影响，不会春联系关系方构成较大的依靠。

　　某投资者在股权注销日开盘时持有该公司100股股票，接纳积累投票制，他（她）在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于推举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于推举监事的议案”有200票的表决权。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　2公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　鉴于公司第四届董事会任期行将届满，按照《公司法》、《公司章程》相干划定，公司拟停止董事会换届推举，提名李国杰师长教师等4报酬第五届董事会非自力董事候选人，郑永琴密斯等3报酬第五届董事会自力董事候选人，并提交上海证券买卖所对自力董事候选人的任职资历和自力性考核。

　　郑永琴，女，中国国籍，诞生于1955年，北京科技大学办理学院办理学硕士(管帐专业)，初级管帐师。曾任教于北京科技大学办理学院管帐系，1993年起于中国中信团体公司任职，历任中国中信团体公司财政部总司理助理、副总司理、专员（部分总司理级），中国中信团体有限公司第一届监事会监事。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集合投给某一名候选人，也能够根据随便组合分离投给随便候选人。

　　张佩珩，男，中国国籍，诞生于1968年，中国科学院计较手艺研讨所正研级高工，国务院特别补助专家。历任国度智能计较机研讨开辟中间工程师、初级工程师、中科院计较所高机能计较机研讨中间副主任、主任等职务，持久处置高机能计较机软硬件体系及高机能计较使用等研发事情，曾四次荣获国度科技前进二等奖、一次荣获中国科学院出色成绩奖。2019年至今兼任中科姑苏智能计较手艺研讨院常务副院长。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。

　　公司到场各地数据中间建立，基于淹没液冷、高密度设想、高效电源办理、大范围算力调理云平台、主动化运维、干净能源等诸多先辈手艺，为用户供给团体数据中间根底设备处理计划，支持数据中间集约化、范围化、绿色化高质量开展。

　　（3）法人股东法定代表人：自己身份证原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证实书原件；

　　12、2022年6月14日，公司在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司打点终了预留部门授与129万股限定性股票的注销事情，本次实践授与鼓励工具合计59人。

　　上述候选人不存在《公司法》划定的不得担当公司监事的情况，未遭到中国证券监视办理委员会的行政惩罚或证券买卖所惩戒；不存在上海证券买卖所认定分歧适担当上市公司监事的其他情况。股东大会审议经由过程之前野生智能观点简介，第四届监事会持续实行职责。

　　公司于2023年4月16 日召开第四届董事会第二十五次集会，审议了《关于公司2023年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事历军躲避表决，该议案经公司部分非联系关系董事以6票经由过程，0票阻挡，0票弃权的表决成果经由过程。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　综上可见，野生智能、数字经济对算力根底设备建立提出了更高的请求，一是计较能耗、传输速率等机能请求提拔；二是算力与多元化场景交融的需求不竭提拔。

　　跟着数字经济的快速开展，野生智能、物联网、区块链等新兴范畴对算力的需求愈来愈高，算力存在的供需失衡、本钱较高、鲁棒性不敷等成绩也日渐凸显。其1、电力及地盘本钱太高，没法满意普惠开展需求；其2、算力资本散布不均，招致工具部算力供需错配；其3、数据中间制冷散热耗能高，倒霉于节能降碳；其4、收集传输、互联服从有限，限制计较资本操纵率提拔；其5、偶发性算力需求及隐私数据宁静庇护需求激增，对各节点的鲁棒性、宁静性请求更高。在此布景下，亟待构建算力收集，兼顾规划天下算力资本，完成跨地区与跨行业同享、弹性按需变更，算力收集应运而生。

　　本公司董事会、监事会及部分董事野生智能观点简介、监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　（4）法人股东受权代办署理人：代办署理人身份证原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、受权拜托书（法定代表人具名并加盖公章）。

　　立信2021年度营业支出（经审计）45.23亿元，此中审计营业支出34.29亿元，证券营业支出15.65亿元。2022年度立信为646家上市公司供给年报审计效劳，免费总额7.19亿元，触及的次要行业包罗：计较机、通讯和其他电子装备制作业；医药制作业；公用装备制作业；软件和信息手艺效劳业；化学质料和化学成品制作业；电气机器和东西制作业等。公司偕行业上市公司审计客户家数为55家。

　　公司按照 2022年的财政报表和立信管帐师事件所（特别一般合股）出具的《审计陈述》，停止2022年12月31日止，母公司本钱公积金为10,938,785,444.49元，累计未分派利润为2,170,591,859.06元，公司拟以停止2022年12月31日的总股本1,464,013,974股为基数（详细分派时以公司停止至股权注销日的实践股本总数为准），向部分股东每10股派2.20元群众币现金盈余（含税），总计分派现金盈余322,083,074.28元。上述现金盈余总额将按照权益分拨股权注销日的实践股本总数停止调解。

　　公司具有流量阐发、收集宁静、产业掌握等软硬件产物及处理计划。公司研制并迭代以会聚分流、收集流量阐发体系、收集与计较加快和行业使用体系为主的多种流量阐发系列产物，为多行业客户供给收集流量可视化、流量回溯阐发、5G信令剖析等软硬件处理计划，同时推出国产化收集宁静平台，使用于收集宁静、流量审计等场景，并与多家头部宁静厂商告竣计谋协作。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号 — 标准运作》等有关划定施行。

　　2、现场注销方法：拟现场参与集会的股东或股东代办署理人应持以下文件，在注销工夫，前去北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部打点注销：

　　算力收集由算（消费算力）、网（毗连算力）、脑（同一感知、编排、调理、协同算力）三部门构成，建立算力收集，起首要增强算力真个建立，如云、IDC等根底设备；别的还需对收集端停止优化。2023年2 月 27 日，中共中心国务院印发了《数字中国建立团体规划计划》，计划指出，夯实数字中国建立根底，体系优化算力根底设备规划，增进工具部算力高效互补和协同联动，指导通用数据中间、智能计较中间、边沿数据中间等公道梯次规划。

　　2022年度，公司完成停业支出130.08亿元，同比增加15.44%；归属于上市公司股东的净利润15.44亿元，同比增加31.27%；扣非后归属于上市公司股东的净利润11.51亿元，同比增加45.50%。

　　注2：还没有利用的召募资金金额-12,699,215.73元，为累计利用召募资金金额大于召募资金净额的部门，资金滥觞是召募资金账户利钱支出扣除手续费收入后的余额。

　　停止2022年底，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购置的职业保险累计补偿限额为12.5亿元，相干职业保险可以笼盖因审计失利招致的民事补偿义务。

　　停止2022年12月31日，公司累计利用闲置召募资金30.00亿元暂时弥补活动资金，累计已偿还30.00亿元。

　　根据《上市公司管理原则》、《上市公司章程指引》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等相干法令、法例及标准性文件的请求，公司现按照上述总股本变更状况拟对《公司章程》做以下订正（终极以工商行政办理构造审批为准）：

　　13、2022年7月19日，公司在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司打点终了离任鼓励工具44.5万股限定性股票登记注销。

　　李国杰，男，中国国籍，诞生于1943年，美国普渡大学博士，中国工程院院士，第三天下科学院院士。第九届、十届天下人大代表，中共十七大代表。曾获首届何梁何利基金科技前进奖、国度级有凸起奉献的中青年专家、潘文渊研讨出色奖、天下先辈事情者、首届信息界学术大会最高学术大奖等声誉。历任中国科学院计较手艺研讨所研讨员、所长，国度智能计较机研讨开辟中间主任，中国工程院信息与电子学部主任。2006年3月至2010年12月任天津曙光计较机财产有限公司（曙光信息财产股分有限公司前身）董事长。2011年1月至今任曙光信息财产股分有限公司董事长。

　　按照公司2017年第一次暂时股东大会决定，并经中国证券监视办理委员会证监答应[2018]1064号文件《关于批准曙光信息财产股分有限公司公然辟行可转债公司债券的批复》批准，本公司由主承销商中信建投证券股分有限公司（以下简称“中信建投”）接纳公然辟行方法刊行可转债公司债券1,120万张，每张面值100元，召募资金总额群众币1,120,000,000.00元，限期6年。扣除刊行用度群众币9,512,000元，召募资金净额群众币1,110,488,000元。上述召募资金于2018年8月10日局部到位，曾经立信管帐师事件所（特别一般合股）审验，并出具信会师报字[2018]第ZG11685号《验资陈述》。

　　公司向联系关系方采购的商品及效劳次要为软件、效劳器相干部件及手艺效劳等，贩卖的产物及效劳次要为效劳器、计较效劳等，资产租赁次要为云效劳器等租赁。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　2021年11月9日，公司第四届董事会第十六次集会，审议经由过程了《关于利用闲置召募资金暂时弥补活动资金的议案》，赞成公司在确保不影响召募资金投资方案一般停止和包管召募资金宁静的条件下，利用部门闲置召募资金27.00亿元暂时弥补活动资金，利用限期自董事会审议经由过程之日起不超越12个月。停止2022年10月18日，累计已偿还27.00亿元。

　　按照公司鼓励方案的划定，鼓励工具因告退等缘故原由离任的，鼓励工具已获授但还没有消除限售的限定性股票不得消除限售，由公司按授与价钱回购登记。鉴于本鼓励方案中的19名鼓励工具离任，公司决议对以上职员持有的已获授但还没有消除限售的限定性股票予以回购登记。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　上述联系关系方是依法存续且一般运营的公司，具有优良贸易信誉和运营才能，可以服从并实行相干商定。以往联系关系买卖付款一般，未呈现过坏账风险。

　　某上市公司召开股东大会接纳积累投票制对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项以下：

　　公司为用户供给包罗散布式文件、散布式块、散布式工具、混闪和全闪系列集合式存储等产物及一体化处理计划。公司散布式工具产物单桶撑持千亿级小文件，集群机能超越百万TPS，产物机能一流；全闪存节点，以高机能、低时延的劣势，在EDA、主动驾驶等新兴使用处景中为中心营业供给优良机能。公司散布式同一存储产物，单一体系同时撑持文件、块、工具和大数据接口和谈，在“5G+云+AI”的开展趋向下满意海量异构数据存储、办理需求。公司的ParaStor液冷存储产物将液冷计划与存储手艺分离，有用低落PUE值；在使用层面，灵敏设置多种场景，针对高机能小范围使用处景，供给全闪存设置计划，而针对中大范围使用处景，则供给更高性价比的混闪设置计划，为客户开释更多的营业代价。别的，ParaStor液冷存储产物与液冷效劳器构成“存算一栈式”液冷计划，在进步运维服从的同时，助力数据中间布置更便利。

　　停止2022年12月31日，公司累计利用闲置召募资金73.00亿元暂时弥补活动资金，累计已偿还61.00亿元。

　　7、2022年4月13日，公司第四届董事会第十八次会媾和第四届监事会第十六次集会审议并经由过程了《关于回购登记部门限定性股票的议案》，决议对初次授与中已不再具有鼓励工具资历的离任职员持有的已获授但还没有消除限售的合计44.5万股限定性股票予以回购登记。

　　2、申报股数代表推举票数。关于每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　公司就2020年度非公然辟行A股股票召募资金于2020年11月5日别离与上海浦东开展银行股分有限公司天津分行、中百姓生银行股分有限公司天津分行及保荐机构中信证券签署了《召募资金三方羁系和谈》。

　　2、2021年4月19日至2021年4月29日，公司对初次授与部门鼓励工具名单停止了公示。公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次鼓励工具名单提出的贰言。公司监事会于2021年4月30日揭晓了《监事会关于公司2021年限定性股票鼓励方案鼓励工具名单的公示状况及核对定见的阐明》。

　　经核对，公司2021年限定性股票鼓励方案的授与鼓励工具中19人因离任已不再具有鼓励工具资历，其已获授但还没有消除限售的合计43.5万股限定性股票应由公司回购登记。公司本次回购登记部门限定性股票事项契合《上市公司股权鼓励办理法子》、公司《2021年限定性股票鼓励方案（草案）》等有关划定，审议法式正当合规，不会对公司经停业绩发生本质性影响，也不会影响公司办理团队的主动性和不变性，赞成该议案并提交公司股东大会审议。

　　邹大挺，男，中国国籍，诞生于1958年，浙江大学学士，清华大学精细仪器系光学仪器专业硕士、博士，浙江大学研讨员。曾在清华大学科技开辟总公司（系紫光团体前身）、国度科委前提财政司（现为科学手艺部）、中国科学手艺信息研讨所、北京万方数据股分有限公司、沈阳市群众当局、国度科学手艺嘉奖事情办公室等国度部委、处所当局及研讨机构、企业任职。在科技税收、科技金融、科技立异和先辈制作等范畴，曾掌管多项前沿性计谋和政策的课题研讨，为国度及有关部分制定政策供给了主要决议计划参考。2017年调回浙江大学事情，现任浙江大学北京研讨院施行院长、浙江大学国度轨制研讨院施行院长。返回搜狐，检察更多

　　曙光信息财产股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日召开第四届董事会第二十五次会媾和第四届监事会第二十二次集会，审议并经由过程了《关于回购登记部门限定性股票的议案》：鉴于公司《2021年限定性股票鼓励方案（草案）》（以下简称“本鼓励方案”、“鼓励方案”）中的19名鼓励工具离任，按照《上市公司股权鼓励办理法子》（以下简称“《办理法子》”）、本鼓励方案的有关划定，上述职员已不再具有鼓励工具资历，公司决议对其持有的已获授但还没有消除限售的限定性股票予以回购登记。现将详细状况通告以下：

　　公司次要处置高端计较机、存储、宁静、数据中间产物的研发及制作，同时鼎力开展云计较、大数据、野生智能等先辈计较营业。

　　保荐机构中信证券股分有限公司经核对后以为，中科曙光2022年召募资金的寄存上契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》和公司召募资金办理轨制等划定，对召募资金停止了专户寄存和专项利用，不存在变相改动召募资金用处和损伤股东长处的情况，不存在违规利用召募资金的情况。

　　14、2023年4月16日，公司召开第四届董事会第二十五次集会落第四届监事会第二十二次集会，审议经由过程《关于回购登记部门限定性股票的议案》，决议对已不再具有鼓励工具资历的离任职员持有的已获授但还没有消除限售的合计43.5万股限定性股票予以回购登记。

　　公司就公然辟行可转换公司债券召募资金于2018年8月3日与上海浦东开展银行股分有限公司天津分行及保荐机构中信建投签署了《曙光信息财产股分有限公司公然辟行A股可转换公司债券召募资金三方羁系和谈》。因为2020年度非公然辟行项目保荐机构变动，该和谈于2021年6月7日停止，同时公司与上海浦东开展银行股分有限公司天津分行及保荐机构中信证券签署了《召募资金三方羁系和谈》。

　　1今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　立信管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“立信”）由我国管帐泰斗潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年景为天下首家完成改制的特别一般合股制管帐师事件所，注册地点为上海市。立信是国际管帐收集BDO的成员所，持久处置证券效劳营业，新证券法施行前具有证券、期货营业答应证，具有H股审计资历，并已向美国公家公司管帐监视委员会（PCAOB）注册注销。

　　1、股东大会董事候选人推举、自力董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组别离停止编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人停止投票。

　　3、对中小投资者零丁计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15。

　　戴淑芬，女，中国国籍，诞生于1963年，北京科技大学办理学博士(管文科学与工程专业)学位。现任北京科技大学经济办理学院传授、博士生导师，学术、学位委员会委员，工商办理博士后活动站卖力人，多家证券公司的内核专家。掌管完成多项国度级、省部级和企业办理研讨或征询项目，主编出书多部专著、译著和课本，得到北京市讲授名师等称呼。

　　北京市中伦状师事件所揭晓定见以为：公司回购登记部门限定性股票曾经获得现阶段须要的核准和受权。公司回购登记部门限定性股票不违背《公司法》、《证券法》、《股权鼓励办理法子》等相干法令、法例、标准性文件的划定和《公司鼓励方案（草案）》的商定。公司回购登记部门限定性股票尚需打点相干登记手续。

　　别的，陪伴野生智能在各个行业的深化落地，算力需求显现更加细分化、多元化的趋向。不偕行业的使用处景的差同性请求不尽不异。好比高精尖科研范畴对算力精度的请求最高，而无人驾驶、聪慧交通等AI次要用于处置语音、图片或视频等，单精度、半精度、以至整型的计较便可满意使用需求，别的一些财产数字化的场景对精度请求不高，通用算力便可满意需求。同时，主动驾驶、聪慧医疗、聪慧都会、智能制作等使用处景还对高带宽、低提早提出了较高请求。

　　曙光信息财产股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年度施行限定性股票鼓励方案（以下简称“鼓励方案”），因部门鼓励工具离任公司施行回购，公司注书籍钱及股本发作变更，公司于2023年4月16日召开第四届董事会第二十五次集会，审议经由过程了《关于订正公司章程的议案》，赞成对《公司章程》部门条目内容停止订正，并提请股东大会受权公司办理层打点工商变动注销相干手续。

　　立信管帐师事件所（特别一般合股）对公司2022年度召募资金寄存与利用状况停止了鉴证并出具了《曙光信息财产股分有限公司召募资金年度寄存与利用状况鉴证陈述》（信会师报字[2023]第ZG10924号），其鉴证结论为：

　　鉴于公司第四届监事会任期行将届满，按照《公司法》、《公司章程》相干划定，公司拟停止监事会换届推举，并提名张佩珩师长教师、邹大挺师长教师2报酬第五届监事会非职工监事候选人。监事会审议详细状况以下：

　　2、2022年7月19日，公司在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司打点终了离任鼓励工具44.5万股限定性股票登记注销，公司总股本由1,464,458,974股变成1,464,013,974股（详见公司通告：2022-031）。

　　公司董事会就今年度现金分红低于30%停止了阐明，自力董事对本次预案也揭晓了自力定见，详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的相干通告。

　　公司将未分派资金用于满意贩卖范围增加、研发投入带来的资金需求，进步公司运营效益，有益于股东的持久报答。

　　3、邮箱注销方法：拟现场参与集会的股东或股东代办署理人能够经由过程指定邮箱（）在注销工夫停止条件交上述注销文件彩色扫描件打点注销，届时持邮箱复兴确认书参会。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　6、2021年6月25日，公司在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司打点终了初次授与1,244万股限定性股票的注销事情，本次实践授与鼓励工具合计510人。

　　本次回购登记部门限定性股票契合《办理法子》等的相干划定，股本变更较小，不会对公司财政情况和运营功效发生本质性影响，也不会影响公司限定性股票鼓励方案的持续施行。公司办理团队将持续当真实行事情职责、勤奋失职，为部分股东缔造代价报答。

　　公司次要处置高端计较机、存储、宁静、数据中间产物的研发及制作，同时鼎力开展数字根底设备建立、智能计较等营业。陈述期内次要营业以下：

　　我们以为，中科曙光2022年度召募资金寄存与利用状况专项陈述在一切严重方面根据中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》（证监会通告〔2022〕15号）、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》和《上海证券买卖所上市公司自律羁系指南第1号——通告格局（2023年1月订正）》的相干划定体例，照实反应了贵公司2022年度召募资金寄存与利用状况。

　　殷绪成，男，中国国籍，诞生于1977年，中国科学院主动化研讨所博士，国度出色青年科学基金得到者。现任北京科技大学计较机与通讯工程学院院长、传授、博士生导师。

　　陈勇波，中国注册管帐师，合股人，2003年起专职就任于管帐师事件所处置审计营业，不断专注于上市公司、大型中心企业的年报审计及上市重组等专项审计营业，具有证券效劳从业经历，2012年参加立信管帐师事件所，具有响应的专业胜任才能。

　　上述联系关系买卖为公司一样平常联系关系买卖，买卖单方将接纳市场订价准绳，并根据单方营业开展状况，签订详细施行条约。

　　公司于2023年4月16日召开第四届董事会第二十五次集会野生智能进修入门，审议经由过程了《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》，并提请股东大会受权董事会核准公司办理层按照实践运营状况的需求，在综合授信额度内打点存款等详细事件，同时受权公司法定代表人签订相干协媾和文件。公司办理层可在授信额度总额稳定的条件下按照公司实践融资需求、各银行存款利率等身分调解授信公司、授信银行及相干额度，并受权公司总裁签订相干决议和文件。

　　2019年9月23日，公司第三届董事会第二十次集会，审议经由过程了《关于利用闲置召募资金暂时弥补活动资金的议案》，赞成公司在确保不影响召募资金投资方案一般停止和包管召募资金宁静的条件下，利用部门闲置召募资金9.00亿元暂时弥补活动资金，利用限期自董事会审议经由过程之日起不超越12个月。停止2020年9月15日，累计已偿还9.00亿元。

　　公司与保荐机构及贸易银行签署的《召募资金三方羁系和谈》与《召募资金专户存储三方羁系和谈（范本）》不存在严重差别，《召募资金三方羁系和谈》一般实行。

　　1、本次利润分派计划分离了公司开展阶段及资金需求摆设等身分，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

　　按照中国证监会《上市公司股权鼓励办理法子》、公司《2021年限定性股票鼓励方案（草案）》等相干划定，公司2021年限定性股票鼓励方案的授与鼓励工具中19人因离任已不再具有鼓励工具资历，故公司对上述职员已授与的但还没有解锁的限定性股票予以回购登记。本次回购登记部门限定性股票事项契合《上市公司股权鼓励办理法子》、公司《2021年限定性股票鼓励方案（草案）》等相干划定，不会对公司的财政情况和经停业绩发生严重影响，也不存在损伤公司及股东长处出格是中小股东长处的情况。赞成该议案并提交公司股东大会审议。

　　2022年，野生智能获得严重打破，野生智能开展进入大模子驱动的全新时期。通用大模子的机能依靠于大批参数和数据的锻炼，需求大算力支持。模子胜利布置后，模子推理也将需求大批智能算力做支持。别的，除通用大模子的锻炼，垂直行业大模子的锻炼、基于通用大模子的微调的行业使用也需求大批的智能算力做支持。按照IDC公布的《2022-2023中国野生智能计较力开展评价陈述》可看出，各行各业的AI使用浸透度都呈不竭加深的态势，必将催生智能算力需求高速增加。IDC数据显现，2022年我国智能算力范围到达268Eflops，已超越通用算力范围，估计2026年我国智能算力范围到达1271.4Eflops，年复合增加率52.3%，同期通用算力增加率18.5%。我国无望成为环球最大的智能计较市场。

　　上述联系关系买卖能够辅佐公司和联系关系方操纵各自手艺和市场等方面的劣势，完成劣势互补和资本同享，契合公司营业特性和营业开展的需求。

　　9、2022年4月29日至2022年5月10日，公司对预留部门限定性股票授与鼓励工具名单停止了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次鼓励工具名单提出的贰言。公司监事会于2022年5月12日揭晓了《监事会关于公司2021年限定性股票鼓励方案预留授与鼓励工具名单的公示状况及核对定见》。

　　按照公司鼓励方案的划定，鼓励工具获授的限定性股票完成股分注销后，公司有本钱公积转增股本、派送股票盈余、股分拆细、配股、缩股等影响公司股本总额或公司股票价钱事项的，公司应对还没有消除限售的限定性股票的回购价钱做响应的调解。公司将按照2022年度权益分拨计划调解回购价钱。

　　(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　本次限定性股票回购登记完成后，公司总股本将由1,464,013,974股变动加1,463,578,974股，公司股本构造变更以下（终极以回购登记事项完成后中国证券注销结算有限公司上海分公司出具的股本构造表为准）：

　　公司自2007年开端处置云计较手艺产物研发，具有持久的手艺积聚，今朝已构成全栈云效劳才能。曙光云以建立运营“都会云”为次要营业形式，在天下多个都会规划，根本构成了宁静可托都会云效劳系统，基于都会云计较中间为当局和企业用户供给云效劳及云手艺效劳，云效劳内容包罗计较、存储、收集、宁静等根底云效劳，大数据、数据库、中心件等数据支持及使用支持云效劳，聪慧都会使用效劳。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　同时，公司将在年度股东大会召开前以收集互动方法特地召开2022年度功绩暨现金分红阐明会，请广阔投资者存眷公司通告。

　　1公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　徐志伟，男，中国国籍，诞生于1956年，美国南加州大学博士，现任中科院计较所研讨员，次要研讨范畴为高机能计较机系统构造和散布式体系软件。曾得到国度出色青年科学基金和国度科技前进奖，中国计较机学会王选奖。曾任科技部十二五863“中国云”科技专项整体专家构成员，中科院“将来信息手艺先导专项”整体构成员，欧盟第六框架“网格操纵体系”严重项目专家构成员，IEEE Transactions on Computers, IEEE Transactions on Services Computing等国际期刊编委。担当Journal of Computer Science and Technology主编、《计较机研讨与开展》主编。

　　11、2022年5月13日，公司召开第四届董事会第二十一次会媾和第四届监事会第十九次集会，审议经由过程了《关于调解公司2021年限定性股票鼓励方案预留部门股票授与价钱的议案》、《关于调解公司回购登记部门限定性股票回购价钱的议案》，赞成对公司2021年限定性股票鼓励方案预留部门的股票授与价钱停止响应的调解，即授与价钱由13.61元/股调解为13.45元/股；赞成对离任鼓励工具限定性股票回购价钱由14.51元/股调解为14.35元/股。自力董事对上述价钱调解事项揭晓自力定见。

　　4.1陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东状况

　　同日，公司召开第四届监事会第八次集会，审议经由过程《关于公司2021年限定性股票鼓励方案（草案）及其择要的议案》、《关于公司2021年限定性股票鼓励方案施行查核办理法子的议案》、《关于核实2021年限定性股票鼓励方案鼓励工具职员名单的议案》，监事会就本鼓励方案的相干事项停止核实并出具了相干核对定见。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　3、2021年5月7日，公司召开2020年年度股东大会，审议经由过程《关于中科曙光2021年限定性股票鼓励方案（草案）及其择要的议案》、《关于中科曙光2021年限定性股票鼓励方案施行查核办理法子的议案》、《关于提请公司股东大会受权董事会打点2021年限定性股票鼓励方案有关事项的议案》。

　　注1：“今年度投入召募资金总额”包罗召募资金到账后“今年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。

　　2020年11月9日，公司第四届董事会第七次集会，审议经由过程了《关于利用闲置召募资金暂时弥补活动资金的议案》，赞成公司在确保不影响召募资金投资方案一般停止和包管召募资金宁静的条件下，利用部门闲置召募资金28.00亿元暂时弥补活动资金，利用限期自董事会审议经由过程之日起不超越12个月。停止2021年11月2日，累计已偿还28.00亿元。

　　2020年9月18日，公司第四届董事会第五次集会，审议经由过程了《关于利用闲置召募资金暂时弥补活动资金的议案》，赞成公司在确保不影响召募资金投资方案一般停止和包管召募资金宁静的条件下，利用部门闲置召募资金7.00亿元暂时弥补活动资金，利用限期自董事会审议经由过程之日起不超越12个月。停止2021年9月8日，累计已偿还7.00亿元。

　　本期财政陈述审计用度240万元（含税），内控审计用度60万元（含税），合计群众币300万元（含税），次要基于专业效劳所负担的义务和需投入专业手艺的水平，综合思索到场事情员工的经历和级别响应的免费率和投入的事情工夫等身分订价。2023年估计财政陈述审计用度不高于270万元（含税），内控审计用度60万元（含税），合计群众币不高于330万元（含税）。

　　公司规划建立“天下一体化算力效劳平台”，努力于链接遍及各地各种算力中间，以原生的底层资本、市场化的运营机制、开放的生态系统和丰硕的增值效劳为支持，为千行百业用户供给“先辈、绿色、无损算力”和“集算力、数据、使用、运营、运维为一体的效劳”，有用完成了多样交融算力的弹性供应，大幅低落算力使用门坎，助力数字经济高质量稳步开展。

　　(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　公司今朝客户地点行业包罗大众奇迹、企业等行业，在上述客户的项目施行中占用公司资金较大、活动资金需求大。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　3、鉴于公司鼓励方案授与部门中的19名鼓励工具离任，按照相关划定，上述职员已不再具有鼓励工具资历，公司于2023年4月16日召开第四届董事会第二十五次会媾和第四届监事会第二十二次集会，审议并经由过程了《关于回购登记部门限定性股票的议案》，公司决议对上述职员持有的已获授但还没有消除限售的43.5万股限定性股票予以回购登记。公司完本钱次限定性股票回购登记注销后，总股本将由1,464,013,974股变动加1,463,578,974股（终极以回购登记事项完成后中国证券注销结算有限公司上海分公司出具的股本构造表为准）（详见公司通告：2023-011）。

　　5、2021年6月4日，公司召开了第四届董事会第十二次会媾和第四届监事会第十一次集会，审议经由过程了《关于调解公司2021年限定性股票鼓励方案初次授与价钱的议案》。按照公司2020年年度权益分拨的施行，赞成将2021年限定性股票鼓励方案限定性股票授与价钱由14.65元/股调解至14.51元/股。自力董事对上述价钱调解事项揭晓自力定见。

　　公司自力董事事前承认该议案并揭晓事前定见以下：公司本次估计的联系关系买卖，系一样平常消费运营相干的买卖，买卖前提公道公道，是单方按照“志愿、对等、等价”准绳，根据市场价钱协商分歧而停止。买卖充实操纵单方资本，劣势互补，有益于公司一样平常经停业务的连续、不变停止，契合公司及股东的久远长处。

　　?2023年度公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超越58亿元群众币的银行综合授信额度。

　　为满意公司融资及运营需求，公司（含全资子公司及控股子公司） 2023年度拟向银行申请不超越58亿元群众币的综合授信总额，用于打点活动资金存款、项目资金存款、银行承兑汇票野生智能观点简介、海内信誉证、应收账款保理、收支口押汇、贸易单据贴现、银行保函等各类存款及商业融资营业。详细融资金额将视公司（含全资子公司及控股子公司）运营资金及各家银行实践审批的授信额度来肯定。

　　李斌，男，中国国籍，诞生于1982年，博士。2009年参加曙光信息财产股分有限公司，历任公司工程师、部分司理、副总裁。

　　高端计较机产物次要包罗机架势效劳器、高密度效劳器野生智能观点简介、刀片效劳器、超交融一体机产物等，可以面向多种使用处景，统筹机能、能效、使用生态，具有抢先的计较密度和节能性，产物整合高速收集和存储手艺，可完成超大范围线性扩大。公司的高端效劳器产物也涵盖淹没液冷、冷板液冷等产物形状，具有节能高效、宁静不变、高度集成等特性。跟着国产化替换政策的深化，公司推出国产高端计较机产物，已普遍使用于运营商、金融、能源、互联网、教诲等行业客户，涵盖根底设备、电子政务、企业信息化和都会信息化等范畴。

　　立信近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚2次、监视办理步伐30次、自律羁系步伐0次和规律处罚2次，触及从业职员82名。

　　2022年10月26日，公司第四届董事会第二十三次集会，审议经由过程了《关于利用闲置召募资金暂时弥补活动资金的议案》，赞成公司在确保不影响召募资金投资方案一般停止和包管召募资金宁静的条件下野生智能观点简介，利用部门闲置召募资金18.00亿元暂时弥补活动资金，利用限期自董事会审议经由过程之日起不超12个月。停止2022年12月30日，累计已偿还6.00亿元。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　上述议案曾经公司2023年4月16日召开的第四届董事会第二十五次集会审议经由过程，详见公司于上海证券买卖所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》表露的通告。

　　4、2021年5月10日，公司召开第四届董事会第十一次集会落第四届监事会第十次集会，审议经由过程《关于调解公司2021年限定性股票鼓励方案初次授与鼓励工具名单与授与数目的议案》、《关于向鼓励工具初次授与限定性股票的议案》。监事会对初次授与鼓励工具名单再次停止了核实并揭晓了赞成的定见，公司自力董事对此揭晓了自力定见。公司同时表露了《中科曙光关于公司2021年限定性股票鼓励方案黑幕信息知恋人生意公司股票状况的自查陈述》。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　经核对，公司2021年限定性股票鼓励方案的19名鼓励工具因离任已不再具有鼓励工具资历，其已获授但还没有消除限售的合计43.5万股限定性股票应由公司回购登记。公司本次回购登记部门限定性股票事项契合《上市公司股权鼓励办理法子》、公司《2021年限定性股票鼓励方案（草案）》等有关划定，审议法式正当合规，不会对公司经停业绩发生本质性影响，也不会影响公司办理团队的主动性和不变性，赞成该议案并提交公司股东大会审议。

　　公司拟以停止2022年12月31日的总股本1,464,013,974股为基数（详细分派时以公司停止至股权注销日的实践股本总数为准），向部分股东每10股派2.20元群众币现金盈余（含税），总计分派现金盈余322,083,074.28元(含税)。上述现金盈余总额将按照权益分拨股权注销日的实践股本总数停止调解。

　　2021年9月17日，公司第四届董事会第十四次集会，审议经由过程了《关于利用闲置召募资金暂时弥补活动资金的议案》，赞成公司在确保不影响召募资金投资方案一般停止和包管召募资金宁静的条件下，利用部门闲置召募资金5.00亿元暂时弥补活动资金，利用限期自董事会审议经由过程之日起不超越12个月。停止2022年8月3日，累计已偿还5.00亿元。

　　公司拟以停止2022年12月31日的总股本1,464,013,974股为基数（详细分派时以公司停止至股权注销日的实践股本总数为准），向部分股东每10股派2.20元群众币现金盈余（含税），总计分派现金盈余322,083,074.28元(含税)。上述现金盈余总额将按照权益分拨股权注销日的实践股本总数停止调解。

　　自力董事事前承认并揭晓定见：立信具有法令、法例及相干标准性文件划定的为本公司供给审计效劳的资历；在为公司供给审计效劳的过程当中，可以根据注册管帐师自力审计原则施行审计事情，遵照了自力、客观、公平的执业原则，因而，赞成续聘立信为公司2023年度财政与内部掌握审计机构。

　　公司连续加大研发投入、不竭开辟海内市场，对资金需求不竭提拔。2022年公司日均存款额为23.47亿元。综合思索各项身分，统筹公司将来开展和股东久远长处，2022年度现金分红的数额（含税）占昔时归属于上市公司股东的净利润比率为20.86%。

　　陈军，中国注册管帐师，合股人，自1999年起专职就任于管帐师事件所，处置审计营业，曾卖力多家中心企业、上市公司审计或复核事情，2019年参加立信管帐师事件所。