威达高科技控股有限公司(威达高科技控股有限公司董事长)

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2018-037

上海交大昂立股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于2018年8月3日上午以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事为9名，实到8名,通讯表决1名。会议由杨国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海交大昂立股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司第七届董事会增补董事的议案》

增补娄健颖女士、杨嵘先生为公司第七届董事会董事，任期至公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

选举杨国平先生为公司第七届董事会董事长。朱敏骏先生、周传有先生为公司第七届董事会副董事长，任期至公司第七届董事会届满之日止。

赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

聘任朱敏骏先生为公司总裁，任期至公司第七届董事会届满之日止。

赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁和总会计师的议案》

聘任娄健颖女士为公司副总裁。聘任王颖女士为公司总会计师，任期至公司第七届董事会届满之日止。

赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司原副总裁李康明先生不再担任公司副总裁职务，董事会对于其在任职期间的勤勉工作表示感谢。

五、审议通过《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》

聘任李红女士为公司第七届董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满之日止。

赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司第七届董事会证券事务代表的议案》

聘任葛欣颖女士为公司第七届董事会证券事务代表，任期至公司第七届董事会届满之日止。

赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

七、审议通过《关于第七届董事会各专门委员会人选的议案》

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（一）战略委员会：

主任委员：杨国平

非独立董事委员：朱敏骏、周传有、何俊

独立董事委员：李柏龄、刘峰、潘敏

任期至公司第七届董事会届满之日止。

（二）薪酬与考核委员会：

主任委员：李柏龄

非独立董事委员：杨国平、周传有

独立董事委员：刘峰、朱网祥

任期至公司第七届董事会届满之日止。

（三）审计委员会：

主任委员：潘敏

非独立董事委员：吴竹平、何俊

独立董事委员：李柏龄、朱网祥

任期至公司第七届董事会届满之日止。

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（四）提名委员会：

主任委员：刘峰

非独立董事委员：杨国平、周传有

独立董事委员：潘敏、朱网祥

任期至公司第七届董事会届满之日止。

赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇一八年八月四日

附件

简 历

杨国平 男，1956年4月出生，硕士，高级经济师。现任上海交大昂立股份有限公司第六届董事会董事长，大众交通（集团）股份有限公司董事长、总经理，上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事局主席，上海大众燃气有限公司董事长、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、中国上市公司协会第一届理事会常务理事、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、上海上市公司协会第二届理事会副会长、上海小额贷款公司协会第三届会长。

曾任本公司第一至第三届董事会董事、副董事长，本公司第四、第五届董事会董事、董事长，上海市杨树浦煤气厂党委副书记、代书记，上海市公用事业局党委办公室副主任，上海市出租汽车公司党委书记。

朱敏骏 男 1966年9月出生，硕士，副教授。现任上海交大昂立股份有限公司第六届董事会副董事长兼总裁，上海新南洋股份有限公司第九届董事会董事。上海交大南洋房地产（集团）有限公司董事长。

曾任上海交通大学房地产处处长、校长助理、上海新南洋股份有限公司总经理。

周传有 男，1964年7月出生，研究生。毕业于华东政法大学法律系、复旦大学研究生院法律专业。现任中金投资（集团）有限公司董事长兼首席执行官、新疆新鑫矿业股份有限公司（HK3833）副董事长、上海现代服务业联合会副会长。

曾任职于华东政法大学、中国建设银行珠海分行。

吴竹平 男，1968年10月出生，中欧国际工商学院EMBA。现任上海新南洋股份有限公司第九届董事会董事兼总裁，上海交大昂立股份有限公司第六届董事会董事。

曾任上海交通大学产业集团总裁助理、威达高科技控股公司董事长助理、运营总监兼人力资源总监，上海交大南洋海外有限公司总裁，上海新南洋股份有限公司常务副总经理、总经理。

何俊 男1975年4月出生，中共党员，在职大学学历。现任上海新路达商业（集团）有限公司副总经理。

曾任徐汇区国有资产监督管理委员会产权管理科科长、副科长，徐汇区集体资产管理办公室专职副主任，徐汇区国有资产管理办公室科员。

李柏龄 男，1954年出生，本科，教授、高级会计师、注册会计师。现任上海交大昂立股份有限公司第六届董事会独立董事，兼任万达信息股份有限公司独立董事，上海申通地铁股份有限公司独立董事。

曾任上海经济管理干部学院财会系主任、审计处处长，上海华大会计师事务所所长、主任会计师，上海白猫（集团）有限公司副总经理，上海国有资产经营有限公司财务融资部总监，上海国际集团有限公司专职董事，上海国际集团创业投资有限公司监事长。国泰君安证券股份有限公司监事，中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事，上海阳晨投资股份有限公司监事会主席。

刘峰 男，1968年生，硕士，律师、高级经济师。现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。上海市奉贤区人民政府法律顾问、上海市科委高新技术及项目融资顾问、上海市专利局专家评审委员、上海市法学会知识产权研究会理事、上海市律师协会知识产权业务委员会主任、上海经贸商事调解中心调解员，中国（上海）自由贸易试验区知识产权协会理事，中国民艺法律服务中心特聘专家、上海市科学技术协会法律咨询委员会律师团成员、上海市消保委消费维权法律专家服务团团员、上海市浦东新区专业人民调解中心特邀调解员等。

曾任上海雷允上药业有限公司副总经理、上海市申达律师事务所高级合伙人。

潘敏，女，1970 年 12 月出生，博士研究生，注册会计师、高级会计师。现任天健会计师事务所合伙人、上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事、东来涂料技术(上海)股份有限公司独立董事。历任国富浩华会计师事务所经理、合伙人，信永中和会计师事务所合伙人。

潘敏女士曾受聘上海师范大学客座副教授；现任武汉大学经济与管理学院会计硕士研究生校外兼职导师、华中科技大学专业学位硕士校外兼职导师、湖北省政府和社会资本合作（PPP）专家库及咨询服务机构库专家。

朱网祥，男，1982年6月出生，专职律师，中国政法大学法学、社会学双学士学位。 现任江苏致邦（泰州）律师事务所主任、江苏致邦律师事务所高级合伙人、发展监督委员会主任；南京仲裁委员会仲裁员。

曾任江苏致邦律师事务所领导小组成员（分管行政）、民商事争议解决部部长、律师助理；北京大成律师事务所南京分所专职律师。

娄健颖 女，1963年出生，研究生，高级会计师，中国注册会计师。现任本公司副总裁、财务总监。

曾任上海第一医药股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

杨嵘 男，1972年12月出生，研究生，复旦大学法律硕士。现任上海佰仁健康产业有限公司总经理、江苏省老龄产业协会老年失智照护专业委员会主任。

曾任职于中金地产副总经理。

王颖，女，1972年生，会计师。现任上海佰仁健康产业有限公司财务总监、总经理会议成员。

曾任秀域健康科技有限公司集团财务总监、区域财务经理、全国财务经理，上海机械销售有限公司财务经理，蚌埠机器厂成本会计、财务主管。

李红 女，1969年出生，本科，工程师。现任本公司第六届董事会秘书、人力资源总监、总裁办主任。上海诺德生物实业有限公司董事、上海昂立国际贸易有限公司董事、上海昂立视购电子商务有限公司董事。

曾任湖南金农生物资源股份有限公司副总经理，上海诺德生物实业有限公司管理者代表兼质量总监。

葛欣颖，女， 1978年生，本科，人力资源管理师，助理经济师。现任本公司第六届董事会证券事务代表。

曾任本公司上海营销部人事经理、公司内刊责任编辑，人事专员。