深圳高科技园区(上海嘉定高科技园区)

 

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-034

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称公司）于2019年4月28日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

公司董事会于近日收到独立董事刘奕华先生的辞职报告，刘奕华先生因个人原因申请辞去独立董事、薪酬与考核委员会召集人委员、审计委员会委员职务，其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，因此，刘奕华先生的辞职报告至新任独立董事产生之日时生效。公司及董事会对刘奕华先生在担任独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告日，刘奕华先生未持有公司股份。

第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选钟斌先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2018年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方能提交公司股东大会审议。经股东大会审议通过，钟斌先生当选独立董事后，同时选举钟斌先生担任薪酬与考核委员会召集人委员、审计委员会委员。（简历见附件）

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公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件：

钟斌先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，东南大学学士。自1986年起曾先后担任电子工业部第23研究所上海科杨电线电缆有限公司副总经理，上海市松江区叶榭镇人民政府副镇长，上海科技投资公司部门副经理，同时兼任上海嘉定高科技园区发展总公司董事总经理。曾兼任上海万达信息有限公司董事、上海生大医保股份有限公司董事、上海亚联单抗生物制药股份有限公司董事、上海上大生物工程制品有限公司董事、上海新时达电气股份有限公司监事。现任上海科升投资有限公司常务副总经理、上海科升创业投资管理有限公司副总经理、上海艾临科智能科技有限公司董事、东方日升新能源股份有限公司（证券代码：300118）监事。

钟斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钟斌先生未持有公司股票；其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。钟斌先生亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定中不得担任公司独立董事的情形。经公司查询，钟斌先生不属于失信被执行人。钟斌先生已承诺将参加最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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