杭州市高科技投资有限公司(东湖高新科技投资有限公司)

 

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2022-043

可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、 近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）、中信城市开发运营有限责任公司与交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简称交行)分别签署了《保证合同》，为公司控股子公司湖南东湖信城科技发展有限公司（以下简称东湖信城）向交行申请的人民币29,000万元贷款，按65%的持股比例提供担保，即本次公司担保主债权金额为18,850万元。

①被担保人名称：湖南东湖信城科技发展有限公司，系本公司控股子公司。

②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币18,850万元，自公司2020年年度股东大会召开日至公告日为东湖信城担保发生额为人民币21,450万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币6,175万元（含本次担保）。

③本次是否有反担保：无

④截止公告日共累计为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币359,181.22万元（含本次担保），共累计对外提供的担保余额为77,487.76万元（不含本次担保）。

2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

一、 担保合同签署情况

近日，公司与交行签署了《保证合同》，为公司控股子公司东湖信城向交行申请人民币29,000万元贷款，按65%的持股比例提供不超过18,850万元的担保。《保证合同》担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币18,850万元。

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二、审议情况

1、董事会决议情况

2021年4月28日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《公司2021年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司2021年年度预计提供担保总额为人民币63.50亿元，其中公司对全资子（孙）公司以及全资子公司对全资孙公司总体担保计划36.90亿元，对控股子（孙）公司以及全资子公司对控股孙公司总体担保计划26.60亿元，在2021年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部调整上述担保额度。

上述担保计划的有效期自2020年年度股东大会批准之日起，至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2021年年度担保计划的公告》（公告编号：临 2021-047）

2、股东大会决议情况

2021年5月27日，公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2021年年度担保计划》。

上述相关内容详见2021年4月30日、5月28日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

三、交易双方基本情况

1、公司名称：湖南东湖信城科技发展有限公司

注册资本：人民币20,000万元

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房4栋101房318号

法定代表人：杨威

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：科技企业技术扶持服务；高新技术企业服务；高新技术研究；高新技术服务；产业园区及配套设施项目的建设与管理；房地产开发经营；自有房地产经营活动；自有厂房租赁；房屋租赁；场地租赁；众创空间的建设、运营和管理。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

截止2022年3月31日，未经审计总资产51,617.96万元，负债合计32,361.19万元，所有者权益19,256.77万元。

2、机构名称：交通银行股份有限公司湖南省分行

机构类型：其他股份有限公司分公司（上市）

营业场所：湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号

负责人：陈蔚

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

四、保证合同的主要内容

1、合同标的情况：保证最高限额为人民币18,850万元。

2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币18,850万元。

3、合同双方：

保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司

债权人：交通银行股份有限公司湖南省分行

4、合同主要条款

保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等的65%。

保证方式：连带责任保证担保。

保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。

五、本次担保对公司的影响

1、通过金融机构贷款融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。

2、本次担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。

4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。

六、董事会意见

为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《公司2021年年度担保计划的议案》，同意公司2021年年度担保计划。

由于洗衣机内也有电子线路，有些故障类似于计算机的死机。只要关闭电源，然后将电路中的剩余电源（电容，然后插入电源，电路就可以恢复到默认值。

董事会认为：公司对各全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

独立董事对于《公司2021年年度担保计划的议案》的意见：公司2021年年度担保计划中提供担保的对象为本公司、本公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司2021年年度担保计划事项。

七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币359,181.22万元（含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的55.60%，共累计对外提供的担保余额为77,487.76万元（不含本次担保）,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的12% 。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

八、备查文件

1、董事会决议；

2、股东大会决议；

3、保证合同；

4、湖南东湖信城科技发展有限公司营业执照复印件：

5、交通银行股份有限公司湖南省分行营业执照复印件；

6、湖南东湖信城科技发展有限公司2022年一季度报表。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二二二年五月十日

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2022-044

关于召开2021年度业绩说明会的公告

重要内容提示：

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年05月11日(星期三)至05月16日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击提问预征集栏目或通过公司邮箱dhgx600133@elht.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）已于2022年4月30日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月17日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：杨涛先生；

副总经理、董事会秘书：段静女士；

董事、副总经理、财务负责人：余瑞华先生；

独立董事：金明伟先生。

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月17日(星期二)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月11日(星期三)至05月16日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击提问预征集栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dhgx600133@elht.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书处

电话：027-87172038

邮箱：dhgx600133@elht.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

注：券商跟投战略投资者银河源汇投资有限公司获得公司配售股票1,100,000股。根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，银河源汇投资有限公司通过转融通方式出借所持限售股，截至2022年4月28日，共出借股份152,500股，余额为947,500股。

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司

董事会

2022年5月10日

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