海口防范经济犯罪十大典型案例 揭露常见犯罪手法

　　（海口晚报全记者李云川 通讯员 莫桑莉）“黑客”叶某网上盗刷银行卡涉案金额14．98亿余元；九州源公司“黑股票”案涉案金额460多万元。5月15日上午是我国第六个“打击防范经济犯罪宣传日，当天在海口街头开展宣传活动的市经侦支队，按照和省的统一部署，组织开展了打击和防范经济犯罪集中宣传活动，公布了全国机关防范经济犯罪十大典型案件，以揭露常见犯罪手法，提高识假防骗技能。

　　2013年7月，多家商业银行连续发生银行卡被网上盗刷案件，涉案客户近千名，涉及全国多个省市，经侦局部署广东等地机关全力侦办。经深入排查，一个以叶某为首的特大黑客网络盗刷银行卡犯罪团伙浮出水面，该犯罪网络分为三个部分：一是叶某自编多个黑客软件，先从部分网站窃取用户电子邮箱和登陆密码；又用黑客技术某招聘网站，窃取与前述邮箱所对应的用户姓名、身份证号、手机号码信息；再在部分商业银行网银或手机银行登陆界面，用前述信息进行批量碰撞登陆，登陆成功的即自动提取帐号、余额等信息，从而完成了对银行卡信息“四大件” (帐号、身份证号、手机号、登录密码)的收集。二是网上中介人员层层转卖叶某窃取的大量银行卡信息；三是用叶某窃取的银行卡信息在网上大肆盗刷或转账牟利。

　　2014年5月，广东省经侦总队组织行抓获叶某、谭某等11名犯罪嫌疑人，缴获用于作案的电脑11台、POS机13台及大批涉案物品。在主犯叶某的电脑中查获160万条个人信息和银行卡账号，其中 “四大件”齐全可供盗刷的银行卡信息19万条，涉案金额14．98亿余元。另外查获8个使用“易语言”编写的批处理软件和手机木马黑客软件。

　　该系列案件犯罪手法新颖，所有作案过程均在互联网上完成，对金融秩序、银行卡安全造成较大危害。机关提示广大群众：生活中一定要注意个人信息；网银密码或手机银行密码等重要信息，应与电子邮箱密码等常用信息区别设置，防止给以可乘之机。

　　2013年底，深圳证监局向深圳市经侦支队警方移交线索称：深圳前海的深圳九州源矿业投资股份有限公司未经证监部门批准，致电投资者，以“公司三年内在交易所上市”为名出售原始股，涉嫌擅自发行股票犯罪。经侦支队于2014年6月12日抓获张某州、池某艳等主要犯罪嫌疑人，公司宣传资料等书证一大批。

　　经查，张某洲等人于2013年5月在深圳前海通过虚假出资注册成立深圳九州源矿业投资股份有限公司，成立后通过电话联系投资者、组织召开上市说明会进行公开、虚假、夸大宣传，以公司三年内在交易所上市为名，以股权投资可获高额回报为诱饵，以3．8元或1元每股的价格出售公司原始股，被骗投资者50多人，涉案金额460多万元。为更快更多地获利，张某洲等人又成立长白森、福运恒珠宝两家子公司，从事传销、非法吸收存款违法犯罪活动，由于被及时查处，被数及金额较少。2014年9月，该案移送检察机关审查起诉。

　　机关提示广大投资者，一定要增强风险意识，在的证券经营场所和机构依法认购和转让股票，各类非法证券活动，自觉抵制“高额回报”的，不要相信会有“天上掉馅饼”的好事，避免上当。如果股票发行或转让采取了广告、发布会等方式大肆“招揽生意”，就要注意其是否已经证监会核准，是否属于非法发行的“黑股票”。投资过程中遇到不明问题，应及时向当地证监部门咨询。