重大提醒！这种惊天千万别信2016-2-2山东科技大学宣传片

呼义明：他怎么发展下线，怎么样进行推广。服务器大概有七八台，电脑有四五台，这当时都是他们操作的时候用的东西。

经过多方调查了解，终于找到佰龙教育网络科技有限公司法人代表的真实信息。

经过警方的梳理，一个清晰的脉络呈现出来，蓝海国际财富俱乐部所谓的投资项目，是一个以“拉人头”来获取非法利益的网络传销案，警方随即加大力量，展开全面调查。

种亚明：在处罚方面，我们这个标准，是按照非法经营(罪)标准，最低非法获利是一万元，但是最底层的人员，这个传销最低三层，在三层和四层里边，这些最底层的，你想想，获利标准一万元，这几乎很难达到。而且就无法进行处罚，我们唯一一个法，就是他。的时候，还存在一个问题，没有法律依据，所以说，最下层的传销者，不配合，所以导致走了以后，过一段时间，又开始聚集，又开始搞传销。

控制了主要犯罪嫌疑人后，立即对这辆灰色商务车进行，发现这辆车上还有一些“蓝海国际”的推广手册和几台电脑服务器。

2015年6月2日下午，山东枣庄台儿庄来了一位特殊报案人。他姓宋，48岁，是本地人，几个月前他通过朋友介绍，花6万元投资一个名叫蓝海国际财富俱乐部的项目，按双方协议，每投入一单1500元，每天就有30元的返利；而且每介绍一个会员加入进来，还有提成分红。但是他投资两个多月后，就再也没有获得返利分红，蓝海国际财富俱乐部也联系不上了。他介绍投资蓝海国际财富俱乐部的50多个会员，每天都有7、8个人到他家讨说法，要求退还本钱。

网络传销最大的特点，就是快、范围大、危害大。随着电子商务的兴起与普及，近年来一些传销组织开始以“电子商务”“网络团购”“网络广告”“网上购物”“网络代理”“网络加盟”“网上学习培训”等名义拉人头发展下线，网络传销开始悄然蔓延，这需要我们加倍的。

原题：重大提醒！这种惊天千万别信，10万人已中招、血本无归...

经过细致的调查，警方发现，蓝海国际财富俱乐部实际是一个网络营销项目，它和两个网站在一起，一个是易佰教育网、一个是省钱网。

拥有两个网站的佰龙教育网络科技有限公司是个空壳公司，那它名下的易佰教育网和省钱网，又是什么样的网站呢？在海量的信息中，另一位投资人，37岁的张某，说了她所知道的情况。

投资1500元，收益1370多万的“谎言”被。

据警方介绍，“蓝海国际”网络传销案，主要的犯罪手段就是打一枪，换一地，在一个地方诈骗到资金后，立即跑，到新的地方再重复以前的诈骗方式。警方初步调查统计，该案共涉及全国22个省市、涉案金额2亿多元，人员10万人次。

第三方平台难管理，现行法律有漏洞，网络传销案件处理难。

导语：如果有人告诉你，有一个理财投资项目，投入1500元，5年后能收入超千万！你会相信吗？但是，就是这样的“”，还真有人相信并不惜血本加入其中。最近山东警方就成功破获了这样一起特大网络传销案。该案涉及、上海、河南、山东等全国22个省市、10万人次，涉案金额3亿多元。

为了让投资人相信，也为了逃避打击，“蓝海国际“公司在发展会员时，都是通过亲戚朋友熟人介绍，一个一个单独联系；而且要求投资人出钱认购时，只能用现金，然后只出具一份“注册客户双向责任书”的收据单，写有投资人的姓名、银行卡号、身份证号、手机联系方式、资金数量，和双方的义务几条。

节目开头报案人宋某的身份也就是公司中间层级的一名管理者，属于犯罪嫌疑之一。

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王辉：它登记的招聘信息，是在郑州市航海东，和紫金山交界口的这个地方，但是它是一个笼统的、范围的地址。经过我们调查了解之后，这边全都是商业地带的商业区，根本就没有什么其它的写字楼，只有在这个地方，叫理想小区这个地方，是商务和居住一体的，写字楼和住户在这个地方，我们就围绕这个地方进行工作。

2015年4月，她通过自己亲戚认识宋某，在宋某的介绍下，投资蓝海国际财富俱乐部项目的，前后她总共投入15000元。张某说，当时这个理财项目最吸引她的就是，投入1500元，每天就可返利分红30元，而且每推荐一个会员加入，还有提成分红。除此之外，每个会员投资的钱，都会按照1：1的比例，自动转成公司内部的金币，这些金币可以在公司所属的易佰教育网、省钱网购买教育服务和产品。但张某说，她在这两个网站购买的教育服务和产品，要么根本没用过，要么用不上；至于公司做什么，具体怎么经营的，她也不知道。

2015年10月20日，山东台儿庄警方将马某等9名犯罪嫌疑人抓获归案。

办案说，这种公司的是，首先都是在境外注册的一个空壳公司，是一种道具，和所谓的投资理财项目完全是两码事，其次在把这个空壳公司包装成全球视野、跨国集团，在这样的背景下，幕后再顺势推出所谓的零风险、高回报的投资赢利模式，靠“拉人头”吸引投资，从而非法牟利。

呼义明：把宣传片一推出，很多人一看都有一种震撼的感觉，而且相信是一个国际金融公司，就像放美国一样。

由于宋某的报案和表述，总是遮遮盖盖，办案开始对报案人宋某产生了怀疑。在宋某杂乱无章的表述里，办案理清了这样一个脉络，宋某把50多人介绍到蓝海国际财富俱乐部投资理财，投资金额70多万元。分析，这背后很可能隐藏着不为人知的秘密。

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目前国内“网络传销”主要包括三种类型：一是传统传销的“网络版”，借助互联网平台推销实物产品，靠发展下线盈利；二是靠发展下线会员增加广告点击率来给予佣金回报；三是所谓的多层次信息网络营销模式。该模式的传销载体主要为购物网站，网站内容中可能包括企业策划、个人理财、远程教育、培训、买卖商、宣传服务等内容，注册用户只要交纳一定数额的人民币，即可申请到一个用户名。用户成功加入该网站后，即可有资格推荐、发展他人加入该网站，并可按照推荐成功加入的人数获取积分，以此进行传销。

网络传销应该说是传统传销的升级版。的手法如出一辙，只不过包装更高、大、上，而且更具隐蔽性、性，常常以理财投资等方式出现。

而最棘手的是，网络传销案中，大量底层级别的投资入会的人，按现有相关法律法规，很难参照执行。

报案人宋某：在我口，我要是走，他们就揍我，或者问我要钱，我哪有钱给他们？我就只有报警。

但是无论怎样变，无论是线上还是线下，传销的本质都是一样的。在新型传销改头换面的同时，我们一方面要保持打击的高压，另一方面也要针对网络传销新特点调整和完善我们的法制体系，不给非法传销留下任何可乘之机。

王辉：1号犯罪嫌疑人马某，在二十多年前就长期在外，他们也不知道马某在外面，是具体做什么工作。

22个省市、10万人次参加，传销大网背后的秘密被揭开。

除了网络第三方支付平台难以监管外，有关法律法规对打击网络传销的滞后、不明确，也是警方目前遇到的主要难题。

新闻来源：央视财经《经济半小时》

王辉：蓝海公司是在25层那个地方办公，11楼这个地方，还有自己居住的小，操作、充值都在这个地方，进行操作的。

枣庄市经侦支队副支队长种亚明：总平台的钱，按说都属于违法所得，但是我们未必都能把这个钱控制住。可能这个平台，刚才提到分散，只有他自己能取，你别人无法控制，就是银行也无法监管，包括金融部门，也很难实时给控制。所以说这个钱，包括机关破案以后，等我们去打击的时候，可能就已经晚了。

编导：刘朝晖樊建恩

一旦入会的会员人数、认购的资金达到一定数量，“蓝海国际”公司上层几个负责人，就迅速停止返利分红，切断联系，卷款逃走。高层跑后，最受的往往是那些临时招聘的所谓中层管理人员，每个人下面都有好几十号人，往往被下面会员逼着退还本钱。

呼义明：福建、江苏、、、河南、山东、陕西、山西等，涉及面还是比较广泛的。

就在这期间，又获得一个重要线索，犯罪嫌疑人有一辆灰色商务车，停在这个小区地下停车场。

半小时观察：不是馅饼是陷阱

办案向记者透露，伪装成“国际范儿、高大上”的品牌形象，是这些从事非法网络传销公司的招数。很多不明的百姓，就是被这些吹的神乎其神的宣传片所。

呼义明：像这个案件，它这边操作犯罪这个，第三方平台的这个身份证，是的一个人，我们就是出发到去了，而且真实的找到这个本人了。结果发现这个人的身份证被盗了。但是侦破案件以后，犯罪是在广东的，是在深圳的，一个南一个北，对我们实际工作中造成了很大的困难。

一个空壳公司，靠“拉人头”牟利，就这样一传十、十传百，吸引了全国22个省市、10万人次参加。而出乎很多人意料的是，这些参与投资的人，绝大多数都不过问“蓝海国际”公司究竟是做什么，公司靠什么经营，来支撑每天这么高的返现分红。

在这种情况下，犯罪嫌疑人很可能利用别人身份证，开办网络第三方支付平台的帐号，给警方增加调查难度。

枣庄市台儿庄经侦大队王辉：这两个网站，同时隶属于佰龙教育网络科技有限公司。经过到调查之后，这个佰龙网络科技有限公司确实存在，但是，被那个工商部门已经给注销了。登记的地址也是虚假的。

呼义明：如果到银行开户的话，必须本人，持本人身份证，而且有相应的照片、还有相应的个人签名这些东西。但是第三方支付平台，好像管理并不严格，有些人就是直接在网上就可以办理，业务员在网上发些广告，他们这些犯罪得到这些广告之后，把身份证复印件发过去，签了一份合同，就能形成一个的账号。

枣庄市台儿庄经侦大队呼义明：我们到了地下停车场以后仔细的找，找了很长时间，在一个角落里面发现了这辆车。看到停的地方很隐秘，有个柱子挡着它。

枣庄市经侦支队副支队长种亚明：特别是最上线，本身在最上线的时候，只是通过下线发展人，把这个钱收到平台里去了，收到平台以后，一旦下线出去，他接着把这个平台一关闭，把钱一卷就逃之夭夭。你很难通过网络平台去发现最终的上线，这个总你很难发现，这是关键。而且网络背景都是虚拟的，这个总办的这个平台，也不是个人的真实姓名，包括下边一些小，也都是用别人的身份证，别人的姓名直接办的卡，办的网络上的，这些虚拟的一些东西，平台，所以说等王辉：比如说他会问你，你到底来是做什么的，会员们就是说，我们来学习的，在门口像发生争执一样，说你有没有信心，有，必须大声地讲出来，就像争吵一样，然后他才让你进去，去营造一种氛围，给会员进行。

呼义明：经过了三个黑夜、白天等候，终于把这个人等到了。我们通过以前的工作，是掌握他的视频资料的，也知道掌握他的具体特征，他是个小平头，而且年龄在四十多岁左右。所以我们就判定是他，对他进行了控制。

种亚明：目前针对传销，还没有专门的法律法规，对它监管。所以说我们在直销、传销之间，包括与非法之间，这个标准很难界定定。比如说有些公司，它虽然小，设置的是直销公司，但是它用传销的手段去发展业务，这对我们打击也存在一些难点，不好识别它。

根据宋某的报案，警方开始了详细调查，但是每当向宋某了解具体经过、尤其投资用途、资金流向等关键问题，宋某就变得神情紧张，回答的问题也是自相矛盾。

王辉：通过推荐人，才能够加入蓝海国际俱乐部。这投资这一千五百块钱，他可以终身享受，他所提供的这个教育网的这个平台的使用权；而且，他的分红，分为静态分红和动态分红。静态分红就是说，每天都可以得到30元的分红返利，一直到3600块钱封顶。第二个就是说动态，通过推荐人可以每推荐一个人，得到18%的提成，也就是270元，你比如说第一年，经过120天新增账户两个，他就可以收入八百四十元。经过240天之后，新增账户就到了4个，他的收入就是一千六百八十元，依此类推，无限地循环下去，到第五年的时候，360天之后，就新增到，新增账户32768个，收入就是一千三百多万。