深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第三十六次临时会议 决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次临时会议于2022年6月29日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2022年6月24日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的公告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司2022年第三次临时股东大会通知的公告》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　截至本公告日,深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“深赛格”）尚持有深圳华控赛格股份有限公司（证券简称“华控赛格”，股票代码：000068）股票154,822,846股，占华控赛格总股本的15.38%。公司将在本减持计划公告之日起15个交易日后至2022年12月31日，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机以集中竞价方式或大宗交易方式出售减持不超过30,200,100股华控赛格股票（占华控赛格总股本比例不超过3%），并在股东大会授权范围内，授权公司经营层指派专人负责具体操作事宜。

　　1.若计划减持期间华控赛格有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。

　　（一）本次减持计划实施存在不确定性，存在深赛格将根据自身资金安排的变化不实施或仅实施部分计划的可能性。

　　（二）本次减持的股份系公司持有的华控赛格原非流通股股份，适用于《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》。

　　（三）深赛格不属于华控赛格的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致华控赛格控股股东和实际控制人发生变更，亦不会对华控赛格治理结构及持续经营产生重大影响。

　　（四）公司在按照上述计划减持股份期间，将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，按照证券监管、国资监管相关规定规范操作，并及时履行信息披露义务。

　　（五）本次减持计划对深赛格的影响：通过本次减持华控赛格股份，将增加公司的投资收益，有利于改善公司资产及业务结构。本次减持可能对公司利润产生积极影响，但最终投资收益的具体金额及相关财务数据受实施时的市场环境影响，目前尚无法测算。

　　（六）本次行为不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（七）本次减持事宜已经公司第八届董事会第三十六次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟定于2022年7月18日（星期一）下午14:45在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会的相关事项具体如下：

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年7月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月18日9:15至2022年7月18日15:00期间的任意时间。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程见本通知附件1。

　　1.截止2022年7月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2022年7月8日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2.上述议案详见公司于2022年6月30日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第三十六次临时会议决议公告》《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的公告》。

　　1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，加盖授权人公章的营业执照复印件。

　　（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（见本通知附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票具体操作流程见本通知附件1。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1.为配合当前新冠疫情防控的相关安排，公司建议股东及股东授权代理人优先采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　2.公司提醒需参加现场会议的股东及股东授权代理人应采取有效的防护措施，提前关注及遵守深圳市有关防疫政策及防疫要求，配合公司会场要求进行登记等相关防疫工作。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年7月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司2022年第三次临时股东大会。