昊链科技：2017年第四次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关。

　　本次股东大会的股权登记日为2017年8月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　1、议案内容：根据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，为完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟对现行公司章程作部分修改。

　　公司由广州市挚联报关报检有限公司以经审计的净资产值折股以整体变更发起设立，在广东省广州市工商行政管理局注册登记。

　　公司由广州市挚联报关报检有限公司以经审计的净资产值折股以整体变更发起设立，在广东省广州市工商行政管理局注册登记。

　　公司现持有广州市工商行政管理局核发的营业执照，统一社会信用代码为：41X。

　　本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、营销部总经理、营销部副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、副总工程师。

　　本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监等人员。

　　发展筑网天下，让全球供应链服务资源更透明，便捷共享，促进产业互联网实现互联互通。用规范化操作及科学管理方法使公司得以长足发展，获良好经济效益让股东满意。

　　公司公开转让或公开发行股份的，公司股票应当按照国家有关法律法规在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

　　公司发起设立时股份总数为16,800,000股，全部为普通股。公司的股票采用记名方式。公司公开转让或公开发行股份的，公司股票应当按照国家有关法律法规在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

　　公司发起设立时股份总数为16,800,000股，全部为普通股。公司发起人的姓名或名称、持股数及持股比例如下：

　　公司在下列情况下，可以依照法律、行规、部门规章和本章程的，收购本公司的股份：

　　(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持，要求公司收购其股份的。

　　公司在下列情况下，可以依照法律、行规、部门规章和本章程的，收购本公司的股份：

　　(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持，要求公司收购其股份的。

　　公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

　　除前款的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

　　股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

　　在发生公司被恶意收购的情况下，收购方向公司股东大会提出关于出售公司资产或收购其他资产等议案时，应在议案中对于出售、收购资产的基本情况、交易发生的必要性、定价方式及其合、收购或出售资产的后续安排以及该次交易对公司持续盈利能力的影响等事项做出充分的分析及说明，并提供全部相关资料。构成重大资产重组的，按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的办理。

　　公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

　　除前款的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

　　股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

　　在发生公司被恶意收购的情况下，收购方向公司股东大会提出关于出售公司资产或收购其他资产等议案时，应在议案中对于出售、收购资产的基本情况、交易发生的必要性、定价方式及其合、收购或出售资产的后续安排以及该次交易对公司持续盈利能力的影响等事项做出充分的分析及说明，并提供全部相关资料。构成重大资产重组的，按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的办理。

　　针对以上《公司章程》的修改还需要提请2017年第四次临时股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

　　2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

　　3、由代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。