江苏爱康科技股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第十六次临时会议于2017年7月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中刘丹萍、丁韶华、何前以通讯表决方式出席会议（通知于2017年7月5日送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的，有效。

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的议案》。

　　由于本次发行股份购买资产项目的相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，交易方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在2个月内完成。为本次发行股份购买资产工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次发行股份购买资产事项的顺利进行，投资者利益，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月12日开市起，继续停牌且不超过1个月，累计停牌时间自首次停牌之日（2017年5月12日）起不超过3个月。

　　《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的公告》2017年7月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于收购能源研究院100%股权暨关联交易的议案》。

　　根据公司战略发展规划和经营需求，为搭建产业技术联盟，引领能源互联网学研产联合发展方向，使公司能源互联网业务发展获得核心技术支撑，公司拟以自筹现金方式向公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”或“交易对手”）收购其持有的江苏爱康能源研究院有限公司（以下简称“能源研究院”）100%的股权。

　　2017年6月，爱康实业对能源研究院进行增资，能源研究院的实收资本由原来的1,500万增至2,200万；截止2017年6月30日，能源研究院的净资产为88.94万元。本次收购能源研究院的交易金额以其2017年6月30日的净资产88.94万元人民币作价。

　　能源研究院主要从事国内和国际的产业政策收集与解读；寻找可以契合公司战略发展规划的前沿技术合作单位，组织商洽和尽调；在储能研究、光伏组件、新材料研究、能源互联网技术等领域进行技术研发等业务。公司收购能源研究院100%股权将更好地发挥研究院的研发作用，搭建产业技术联盟，掌握一定技术与标准的话语权和行业影响力，引领能源互联网学研产联合发展方向，实现一批科研技术，使公司能源互联网发展获得核心技术支撑。公司将借助能源研究院，结合已投建产业，布局新能源的关键产品和智能设备的关键产业开展，尤其是预期发展良好的新能源技术类产品、快充能量型化学电池及其关键材料以及相应的智能系统集成。

　　本次交易对手方爱康实业为本公司控股股东，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

　　公司董事长邹承慧先生为爱康实业实际控制人，董事徐国辉先生、袁源女士为爱康实业副总裁，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为本次交易的关联董事，依法回避表决。