国基科技(430076)：2022年第二次临时股东大会决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数41,977,946股，占公司有表决权股份总数的80.42%。

　　为增强公司管理团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，经公司董事会提名，拟认定白雪、李燕舞、张志昌、孙重、庞西娟、李立春为2022年第一批公司核心员工。

　　上述核心员工的提名已于2022年6月22日经过公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，并已于2022年6月22日至2022年7月7日将上述提名的核心员工向公司全体员工进行公示并征求意见，公示期内公司员工对上述提名的核心员工没有提出异议。2022年7月11日第五届监事会第八次会议经过审议，认为本次公司核心员工的认定程序符合《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认定程序合法有效，监事会同意认定上述员工为公司核心员工。

　　同意股数41,977,946股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。