思晗科技： 董事任命公告

　　公告编号：2023-005证券代码：832714证券简称：思晗科技主办券商：申港证券成都思晗科技股份有限公司董事任命公告一、任免基本情况（一）任免的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2023年1月14日审议并通过：提名吴非先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

　　3.（二）任命原因公司原董事付磊先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保证董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名吴非先生为公司新任董事。

　　5.（三）新任董监高人员履历本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　6.公告编号：2023-005吴非，1987年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科；2007年9月至2011年6月就读于成都信息工程大学数学学院信息与计算科学专业；2011年6月至2016年3月任仁宝电脑（成都）有限公司资深项目经理，2016年3月至2020年12月任成都思晗科技股份有限公司运营部经理，2021年1月至2021年12月任成都思晗科技股份有限公司项目管理部经理，2022年1月任成都思晗科技股份有限公司项目管理中心总监、总经理助理。

　　7.二、任命对公司产生的影响公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

　　8.本次任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

　　9.本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

　　10.（一）对公司生产、经营的影响：选举吴非先生为公司董事，不会对公司的生产、经营产生不良影响。

　　11.公告编号：2023-005三、备查文件（一）《成都思晗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

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